Юридические стены сжимаются вокруг бывшего генерального директора Saitama Манприта Кохли. Суд в Великобритании официально расчистил путь для его экстрадиции в Соединённые Штаты, где ему грозят тяжёлые федеральные обвинения за организацию предполагаемой криптомошеннической схемы на $20 миллионов и манипулирование рынком.
19 августа британский окружной судья Сэмюэл Гоззи отклонил заключительные юридические апелляции Кохли, оставив его перевод под стражу в США вопросом обычного согласования со стороны министров правительства Великобритании.
📉 Внутри «Зеркал операций с токенами»
Обвинения связаны с масштабной, беспрецедентной операцией по задержанию, проведённой ФБР и Министерством юстиции (DOJ). Федеральные ведомства дошли до того, что создали собственный цифровой токен, чтобы внедриться в сети незаконной wash-trading (фиктивной торговли), отслеживать их и задерживать. Эти сети действовали по всему миру.
Согласно обвинительному акту в США, Коhли и более 10 соучастников заявляли розничным инвесторам, что держат токены Saitama, чтобы защитить рыночную стоимость. По факту, по версии обвинения, руководители якобы сговорились с институциональными маркет-мейкерами — включая Gotbit и ZM Quant — чтобы программно подделывать огромные объёмы торгов. В то время как розничные покупатели вливались средства в искусственно раздутый рынок, инсайдеры тихо распродавали свои личные активы, присваивая, как оценивается, 20 миллионов долларов незаконной прибыли.
🏛️ Неудачные апелляции и дальнейшие шаги
Юридическая команда Коhли яростно боролась против экстрадиции, утверждая, что федеральные тюрьмы США не имеют надлежащей инфраструктуры для того, чтобы справляться с его острыми рисками, связанными с психическим здоровьем. Однако суд Великобритании постановил, что власти США располагают достаточными мерами защиты и обеспечивают медицинское сопровождение на этапе перевозки.
Это последовало за отдельным ударом, произошедшим в начале этого месяца: федеральный судья в Бостоне отклонил ходатайство Коhли о прекращении дела по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств. Защита пыталась утверждать, что токен Saitama не подпадает под юридическое определение ценной бумаги, — однако этот довод суд США решительно отверг.
⚖️ Последствия
Масштабное пресечение уже приносит обвинительные приговоры. Недавно компания-маркет-мейкер Gotbit признала свою роль в систематическом манипулировании объёмами токенов, что привело к постановлению о конфискации на 23 миллиона долларов и к восьмимесячному тюремному сроку для её основателя.
Сейчас Коhли находится в Лондоне под залогом в размере 200 000 фунтов стерлингов (272 420 долларов), пока он рассматривает оставшиеся варианты апелляции в Высоком суде до того, как британское правительство завершит его передачу для рассмотрения дела федеральным судьёй США.