Один раз в послеобеденное время я продавал USDT на Binance P2P обычному, на вид, аккаунту: в профиле было несколько десятков выполненных ордеров, а процент завершения — на приемлемом уровне. Но как только покупатель отправил уведомление о переводе, я сразу заметил что-то странное, проверив выписку из банка.
Имя владельца аккаунта, на который поступили деньги, полностью не совпадало с именем, отображаемым в профиле Binance P2P покупателя. Это было не просто небольшое отличие вроде отсутствия точки/знака или сокращения — это было совершенно другое имя, никак не связанное с исходным.
Я написал покупателю, уточнив про это несоответствие. Сначала он объяснил это поверхностно, сказав, что перевод сделан аккаунтом родственника, но когда я попросил больше подробностей, ответы стали противоречивыми и уклончивыми. Я решил не выпускать средства сразу и вместо этого сообщил о ситуации в службу поддержки Binance, чтобы получить корректные инструкции по процедуре.
Этот опыт помог мне сформулировать для себя четкое правило: даже если профиль партнёра выглядит вполне нормально, я всё равно должен сопоставлять имя в аккаунте отправителя перевода с именем, указанным при регистрации, перед тем как выпускать средства — без исключений. Перевод с аккаунта с другим именем может иметь разные причины, но это также может быть признаком мошенничества. Я не хочу случайно стать частью этого риска при торговле на Binance P2P.
С тех пор каждый раз, когда имя аккаунта, откуда приходит перевод, полностью не совпадает с профилем, даже если отличие небольшое, я заранее уточняю и жду приемлемого объяснения, прежде чем продолжать, а не домысливаю или пропускаю это из-за нежелания тратить время обеих сторон.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
$BOME $PNUT
Имя владельца аккаунта, на который поступили деньги, полностью не совпадало с именем, отображаемым в профиле Binance P2P покупателя. Это было не просто небольшое отличие вроде отсутствия точки/знака или сокращения — это было совершенно другое имя, никак не связанное с исходным.
Я написал покупателю, уточнив про это несоответствие. Сначала он объяснил это поверхностно, сказав, что перевод сделан аккаунтом родственника, но когда я попросил больше подробностей, ответы стали противоречивыми и уклончивыми. Я решил не выпускать средства сразу и вместо этого сообщил о ситуации в службу поддержки Binance, чтобы получить корректные инструкции по процедуре.
Этот опыт помог мне сформулировать для себя четкое правило: даже если профиль партнёра выглядит вполне нормально, я всё равно должен сопоставлять имя в аккаунте отправителя перевода с именем, указанным при регистрации, перед тем как выпускать средства — без исключений. Перевод с аккаунта с другим именем может иметь разные причины, но это также может быть признаком мошенничества. Я не хочу случайно стать частью этого риска при торговле на Binance P2P.
С тех пор каждый раз, когда имя аккаунта, откуда приходит перевод, полностью не совпадает с профилем, даже если отличие небольшое, я заранее уточняю и жду приемлемого объяснения, прежде чем продолжать, а не домысливаю или пропускаю это из-за нежелания тратить время обеих сторон.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
$BOME $PNUT
