Еще две глобальные фирмы в сфере трансграничных платежей прекратили услуги по переводу наличных на территорию Кении и из нее, что усиливает растущее давление на финансовый сектор страны на фоне повышенного внимания к отмыванию денег и незаконным финансовым потокам.

• Отправка денег Sendwave, базирующаяся в США, и

• британская компания по денежным переводам Wise,

приостановили услуги по денежным переводам наличными для большинства пользователей в Кении с августа. Sendwave объяснила сбой техническими трудностями.

Они присоединяются к криптовалютной фирме Kolan (ранее HuruPay), которая заморозила операции в Кении после проверок по линии AML, а также, в то время как американский платежный гигант PayPal приостановил услуги для некоторых пользователей из Кении.

КЕЙС-СТАДИ | Уроки ухода HuruPay из Кении на фоне проверок по крипто-AML

Кения столкнулась с усиленным вниманием из-за незаконных финансовых потоков и была добавлена в «серый список» Юрисдикций, подпадающих под повышенный мониторинг со стороны Целевой группы по финансовым мерам (FATF) из‑за уязвимостей в мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ | Финтех-ограничения начинают сказываться, поскольку Кения по-прежнему находится в «сером списке» FATF

Усиленные проверки требуют от международных платежных компаний значительных инвестиций в мониторинг транзакций и другие меры комплаенса, что повышает стоимость и риски работы на затронутых рынках.

Для некоторых провайдеров растущее бремя соблюдения требований может сделать приостановку или уход с сервиса предпочтительнее, чем риск нарушений регулирования и потенциально тяжёлых штрафов.

КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЯ | Кенийский суд замораживает более 2 миллионов USDT в кошельке Binance за отмывание денег

Следите за BitKE по вопросам регуляторных изменений.

Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.

Подпишитесь на нас в X, чтобы получать последние посты и обновления

Присоединяйтесь и общайтесь с нашим Telegram-сообществом

______________