#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Продажа 20 млн USDT P2P, но банковский счет на 200 млн оказался заблокирован.
Есть один случай, который я недавно знаю, и он кардинально отличался от других P2P-сделок, которые я видел.
В тот день продавец USDT P2P совершил сделку примерно на 20 млн донгов. Покупатель перевел деньги ровно в нужной сумме, сделка на P2P прошла нормально. Ничего необычного не было, чтобы подумать, что эта сделка проблемная.
Но через несколько дней на банковском счете возникли вопросы, связанные с подозрительной операцией.
Важно то, что в тот момент на счете было не только 20 млн.
Общий остаток составлял около 200 млн донгов.
И под удар попала не только сумма 20 млн, которую он получил как раз от P2P-сделки. Был заблокирован весь остаток на счете, из‑за чего продавец практически не мог пользоваться своими деньгами как обычно.
Вот что по-настоящему заставило меня увидеть: в P2P есть своего рода риск, который очень многие новички обычно упускают.
Когда я продаю USDT, я обычно думаю только об одном: надежен ли покупатель, деньги перевелись правильно ли, сделка завершилась ли.
Но я не могу увидеть всю историю движения средств до того, как эти деньги попадут на мой счет.
Покупатель может перевести деньги мне совершенно нормально, но если эти деньги находились внутри цепочки транзакций с проблемой, то в итоге получателю все равно может понадобиться давать объяснения.
20 млн звучит не так уж много.
Но если из‑за одной сделки на 20 млн в итоге оказывается затронуто 200 млн на счете, то задача рисков полностью другая.
С тех пор я думаю, что парням, которые продают P2P, стоит выработать привычку сохранять все: идентификатор (код) сделки, время, данные контрагента, назначение платежа и связанные доказательства.
$BTW $HEMI $MUBARAK
Продажа 20 млн USDT P2P, но банковский счет на 200 млн оказался заблокирован.
Есть один случай, который я недавно знаю, и он кардинально отличался от других P2P-сделок, которые я видел.
В тот день продавец USDT P2P совершил сделку примерно на 20 млн донгов. Покупатель перевел деньги ровно в нужной сумме, сделка на P2P прошла нормально. Ничего необычного не было, чтобы подумать, что эта сделка проблемная.
Но через несколько дней на банковском счете возникли вопросы, связанные с подозрительной операцией.
Важно то, что в тот момент на счете было не только 20 млн.
Общий остаток составлял около 200 млн донгов.
И под удар попала не только сумма 20 млн, которую он получил как раз от P2P-сделки. Был заблокирован весь остаток на счете, из‑за чего продавец практически не мог пользоваться своими деньгами как обычно.
Вот что по-настоящему заставило меня увидеть: в P2P есть своего рода риск, который очень многие новички обычно упускают.
Когда я продаю USDT, я обычно думаю только об одном: надежен ли покупатель, деньги перевелись правильно ли, сделка завершилась ли.
Но я не могу увидеть всю историю движения средств до того, как эти деньги попадут на мой счет.
Покупатель может перевести деньги мне совершенно нормально, но если эти деньги находились внутри цепочки транзакций с проблемой, то в итоге получателю все равно может понадобиться давать объяснения.
20 млн звучит не так уж много.
Но если из‑за одной сделки на 20 млн в итоге оказывается затронуто 200 млн на счете, то задача рисков полностью другая.
С тех пор я думаю, что парням, которые продают P2P, стоит выработать привычку сохранять все: идентификатор (код) сделки, время, данные контрагента, назначение платежа и связанные доказательства.
$BTW $HEMI $MUBARAK
