Я только что столкнулся с довольно странным кейсом P2P: продаю 800 USDT, что эквивалентно 21 миллиону, но аккаунт сообщает о поступлении аж 40 миллионов — почти вдвое больше стоимости ордера.

Покупатель пишет, что перевел по ошибке, и просит вернуть 19 миллионов — звучит разумно, но то, что меня остановило, это их требование перевести якобы «лишние» деньги на другой аккаунт, а не на тот самый, с которого они только что отправили.

Если я продолжу перевод третьей стороне, не связанной с ордером, то в дальнейшем, если возникнут вопросы по движению средств, мне будет очень сложно объяснить, почему деньги из P2P ушли на «левый» кошелек.

Поэтому я выбрал самый безопасный вариант: не делать возврат самостоятельно, не переводить на другой аккаунт, оставить исходный Order ID и историю чатов, а затем открыть Appeal, чтобы Binance проверила.

Как я это вижу: поступление денег на аккаунт — это одно дело, а вот возврат обратно кому и через какой канал — это другое; если сам не можешь верифицировать — не стоит разруливать это самостоятельно.

Ребята, кто сталкивался с таким кейсом, обычно как действовали?

#binancep2pantoan @Binance Vietnam