Я вижу одну примечательную вещь, когда думаю о причинах того, почему сценарии «переадресации/перевода» на Binance P2P обычно нацелены на сделки небольшой стоимости, как в случае с 21 млн донгов: дело не в том, что маленькие суммы кажутся менее подозрительными, а в том, что они находятся ниже порога, из‑за которого продавец чувствует необходимость быть предельно осторожным.
Для сделок крупной стоимости естественная реакция — удвоить уровень внимательности: тщательно проверять, ждать дольше подтверждения, быть готовым отказать при любых признаках аномалий. Но для сделок средней величины в несколько десятков миллионов психология уходит в «серую зону»: сумма достаточно велика, чтобы было жалко потерять, но недостаточна, чтобы включалась высшая степень настороженности, как в случае сделок на миллиард. Именно в эту зону нацеливаются мошенники — достаточно прибыльно, но достаточно мало, чтобы жертва не успевала полностью подготовиться.
Разница в 19 млн в этом сценарии тоже просчитана хитро: она достаточно велика, чтобы за неё было «стоит взяться», но не настолько велика, чтобы продавец был вынужден сразу остановиться и долго обдумывать. Слишком маленькие суммы не дают мошеннику стимула; слишком большие — и жертва насторожится с самого начала. Зона «можно попробовать», но «ещё недостаточно тревожно» — вот куда чаще всего прицеливаются изощрённые сценарии.
Самооспаривание: это рассуждение, основанное на логике распространённого поведенческого паттерна, а не на абсолютном законе — не все мошенничества на небольшие суммы обязательно рассчитываются столь тонко; некоторые могут быть просто попытками удачи на широком фронте.
Я жду, чтобы Binance P2P проанализировала и опубликовала данные о том, какие диапазоны стоимости сделок чаще всего фигурируют в зафиксированных случаях мошенничества, чтобы пользователи знали, где именно нужно повышать уровень настороженности.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam $BTC
Для сделок крупной стоимости естественная реакция — удвоить уровень внимательности: тщательно проверять, ждать дольше подтверждения, быть готовым отказать при любых признаках аномалий. Но для сделок средней величины в несколько десятков миллионов психология уходит в «серую зону»: сумма достаточно велика, чтобы было жалко потерять, но недостаточна, чтобы включалась высшая степень настороженности, как в случае сделок на миллиард. Именно в эту зону нацеливаются мошенники — достаточно прибыльно, но достаточно мало, чтобы жертва не успевала полностью подготовиться.
Разница в 19 млн в этом сценарии тоже просчитана хитро: она достаточно велика, чтобы за неё было «стоит взяться», но не настолько велика, чтобы продавец был вынужден сразу остановиться и долго обдумывать. Слишком маленькие суммы не дают мошеннику стимула; слишком большие — и жертва насторожится с самого начала. Зона «можно попробовать», но «ещё недостаточно тревожно» — вот куда чаще всего прицеливаются изощрённые сценарии.
Самооспаривание: это рассуждение, основанное на логике распространённого поведенческого паттерна, а не на абсолютном законе — не все мошенничества на небольшие суммы обязательно рассчитываются столь тонко; некоторые могут быть просто попытками удачи на широком фронте.
Я жду, чтобы Binance P2P проанализировала и опубликовала данные о том, какие диапазоны стоимости сделок чаще всего фигурируют в зафиксированных случаях мошенничества, чтобы пользователи знали, где именно нужно повышать уровень настороженности.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam $BTC
