#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Меня заблокировали из-за подозрительной операции 😲
Изначально сделка прошла абсолютно нормально. Покупатель перевёл деньги на мой банковский счёт, я проверил полученную сумму — она совпадала с условиями, затем завершил сделку. На тот момент я не думал, что есть какие-то проблемы, потому что деньги поступили на счёт, а сделка на P2P была завершена.
Но через несколько дней банк прислал уведомление, которое меня сильно удивило: по счёту появились операции, связанные с подозрительной активностью, и весь остаток на счёте был заблокирован.
Самое важное, что деньги на счёте — это не только сумма той P2P-сделки. Под блокировку попали все средства, из-за чего использование счёта практически полностью остановилось.
Я перепроверил историю операций и понял, что дело не в том, что «деньги пришли на счёт — значит всё закончилось». Когда я продавал USDT на P2P, я получал деньги от человека, происхождение которых я на самом деле не знаю. Если источником средств является какая-то необычная/подозрительная операция, то и получателю денег тоже могут понадобиться объяснения, даже если он сам не знает, что произошло.
Из этой ситуации я сделал довольно ясный вывод: у P2P есть не только риск потерять криптовалюту, но и риск, связанный с банковскими денежными потоками.
Поэтому теперь я буду намного внимательнее при получении P2P-платежей: особенно буду проверять данные покупателя, содержание перевода и сохранять все доказательства каждой сделки.
$TUT $ACE $GPS
Меня заблокировали из-за подозрительной операции 😲
Изначально сделка прошла абсолютно нормально. Покупатель перевёл деньги на мой банковский счёт, я проверил полученную сумму — она совпадала с условиями, затем завершил сделку. На тот момент я не думал, что есть какие-то проблемы, потому что деньги поступили на счёт, а сделка на P2P была завершена.
Но через несколько дней банк прислал уведомление, которое меня сильно удивило: по счёту появились операции, связанные с подозрительной активностью, и весь остаток на счёте был заблокирован.
Самое важное, что деньги на счёте — это не только сумма той P2P-сделки. Под блокировку попали все средства, из-за чего использование счёта практически полностью остановилось.
Я перепроверил историю операций и понял, что дело не в том, что «деньги пришли на счёт — значит всё закончилось». Когда я продавал USDT на P2P, я получал деньги от человека, происхождение которых я на самом деле не знаю. Если источником средств является какая-то необычная/подозрительная операция, то и получателю денег тоже могут понадобиться объяснения, даже если он сам не знает, что произошло.
Из этой ситуации я сделал довольно ясный вывод: у P2P есть не только риск потерять криптовалюту, но и риск, связанный с банковскими денежными потоками.
Поэтому теперь я буду намного внимательнее при получении P2P-платежей: особенно буду проверять данные покупателя, содержание перевода и сохранять все доказательства каждой сделки.
$TUT $ACE $GPS