#binancep2pantoan
ВЫСТАВЛЯЮ "ПЛАТЕЖ/ПОПОЛНЕНИЕ ПОПОЛНЕНИЕ" USDT: КОГДА ТРЕЙДЕР СТАНОВИТСЯ "РУКАМИ" И НЕ ИДЁТ КАК НЕЛЬЗЯ
Очень изощрённый P2P-сценарий мошенничества, который широко распространён во Вьетнаме: злоумышленник просит вас «пополнить USDT для него» или «купить P2P для него» с очень щедрой скидкой по Spread, а деньги вы переводите ему заранее на банк, чтобы он получил доверие.
Но если посмотреть на On-chain и Banking Flow: средства, которые вы получаете, — это «грязные» деньги из другой мошеннической схемы, а ваш аккаунт на Binance, оформленный KYC на ваше имя, — это точка слива криптовалюты злоумышленником!
🔍 РАЗБОР СЦЕНАРИЯ «ОТМЫВАНИЯ ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЕГ НА ЗАКАЗ»
Шаг 1: мошенник отправляет «чистые» поддельные деньги или деньги от мошенничества на ваш банковский счёт.
Шаг 2: просит вас открыть на Binance ордер на P2P-покупку USDT и затем перевести криптовалюту на их личный кошелёк.
Последствия: мошенник забирает криптовалюту и скрывается. Когда жертва обращается в полицию, банковский аккаунт жертвы и аккаунт Binance — ВАШ — будут полностью заморожены за соучастие в отмывании.
🛡 ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЧЁТА:
НЕ ПОКУПАЙТЕ/НЕ ПРОДАВАЙТЕ P2P ОТ ЧУЖОГО ИМЕНИ: даже если это знакомый или комиссия/бонусы очень высокие.
Только сделки на себя: деньги на «банк» только с личного счёта $\rightarrow$ USDT поступают в KYC-кошелёк только на ваше имя.
Безопасные сделки вместе с @Binance Vietnam
ВЫСТАВЛЯЮ "ПЛАТЕЖ/ПОПОЛНЕНИЕ ПОПОЛНЕНИЕ" USDT: КОГДА ТРЕЙДЕР СТАНОВИТСЯ "РУКАМИ" И НЕ ИДЁТ КАК НЕЛЬЗЯ
Очень изощрённый P2P-сценарий мошенничества, который широко распространён во Вьетнаме: злоумышленник просит вас «пополнить USDT для него» или «купить P2P для него» с очень щедрой скидкой по Spread, а деньги вы переводите ему заранее на банк, чтобы он получил доверие.
Но если посмотреть на On-chain и Banking Flow: средства, которые вы получаете, — это «грязные» деньги из другой мошеннической схемы, а ваш аккаунт на Binance, оформленный KYC на ваше имя, — это точка слива криптовалюты злоумышленником!
🔍 РАЗБОР СЦЕНАРИЯ «ОТМЫВАНИЯ ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЕГ НА ЗАКАЗ»
Шаг 1: мошенник отправляет «чистые» поддельные деньги или деньги от мошенничества на ваш банковский счёт.
Шаг 2: просит вас открыть на Binance ордер на P2P-покупку USDT и затем перевести криптовалюту на их личный кошелёк.
Последствия: мошенник забирает криптовалюту и скрывается. Когда жертва обращается в полицию, банковский аккаунт жертвы и аккаунт Binance — ВАШ — будут полностью заморожены за соучастие в отмывании.
🛡 ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЧЁТА:
НЕ ПОКУПАЙТЕ/НЕ ПРОДАВАЙТЕ P2P ОТ ЧУЖОГО ИМЕНИ: даже если это знакомый или комиссия/бонусы очень высокие.
Только сделки на себя: деньги на «банк» только с личного счёта $\rightarrow$ USDT поступают в KYC-кошелёк только на ваше имя.
Безопасные сделки вместе с @Binance Vietnam