#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Распространённые виды мошенничества
Поддельное подтверждение оплаты (Fake payment proof): покупатель отправляет поддельный скриншот банковского перевода (его могут очень искусно отредактировать с помощью ИИ), фальшивое SMS или поддельную квитанцию → вынуждает вас разблокировать криптовалюту. Вы разблокируете её и только потом обнаруживаете, что реальных денег на счёте нет.
binance.com
Чарджбэк (возврат платежа): покупатель переводит настоящие деньги, вы разблокируете криптовалюту → затем он подаёт жалобу в банк или платёжный сервис (заявляет, что его взломали или что он не давал разрешения на перевод), чтобы вернуть деньги. Вы теряете и криптовалюту, и деньги.
forexgdp.com
Оплата со счёта третьего лица: деньги поступают со счёта другого человека (имя не совпадает с именем, указанным при прохождении KYC на Binance) → затем настоящий владелец счёта подаёт жалобу, что приводит к отмене транзакции или блокировке вашего банковского счёта.
Сделка вне платформы: контрагент уговаривает вас перейти в Zalo/Telegram/WhatsApp и перевести деньги или криптовалюту вне приложения → вы лишаетесь всей защиты Binance и легко можете стать жертвой мошенничества.
binance.com
«Оплата произведена, отменяйте ордер»: срок действия ордера истёк или он был отменён, но контрагент всё равно уговаривает вас перевести деньги, ссылаясь на «сбой системы» или необходимость «срочно всё уладить».
Выдача себя за службу поддержки Binance / фишинг: мошенники присылают поддельные ссылки, запрашивают одноразовый пароль (OTP), seed-фразу или просят перевести криптовалюту на «безопасный кошелёк».
Переплата (перевод лишних денег): контрагент переводит сумму больше нужной и просит вернуть разницу → затем отменяет всю транзакцию.
Другие риски: из-за «грязных» денег (отмывания денег) банк может заблокировать ваш счёт; у новых продавцов может быть низкий процент завершённых сделок или плохие отзывы. $KII
Распространённые виды мошенничества
Поддельное подтверждение оплаты (Fake payment proof): покупатель отправляет поддельный скриншот банковского перевода (его могут очень искусно отредактировать с помощью ИИ), фальшивое SMS или поддельную квитанцию → вынуждает вас разблокировать криптовалюту. Вы разблокируете её и только потом обнаруживаете, что реальных денег на счёте нет.
binance.com
Чарджбэк (возврат платежа): покупатель переводит настоящие деньги, вы разблокируете криптовалюту → затем он подаёт жалобу в банк или платёжный сервис (заявляет, что его взломали или что он не давал разрешения на перевод), чтобы вернуть деньги. Вы теряете и криптовалюту, и деньги.
forexgdp.com
Оплата со счёта третьего лица: деньги поступают со счёта другого человека (имя не совпадает с именем, указанным при прохождении KYC на Binance) → затем настоящий владелец счёта подаёт жалобу, что приводит к отмене транзакции или блокировке вашего банковского счёта.
Сделка вне платформы: контрагент уговаривает вас перейти в Zalo/Telegram/WhatsApp и перевести деньги или криптовалюту вне приложения → вы лишаетесь всей защиты Binance и легко можете стать жертвой мошенничества.
binance.com
«Оплата произведена, отменяйте ордер»: срок действия ордера истёк или он был отменён, но контрагент всё равно уговаривает вас перевести деньги, ссылаясь на «сбой системы» или необходимость «срочно всё уладить».
Выдача себя за службу поддержки Binance / фишинг: мошенники присылают поддельные ссылки, запрашивают одноразовый пароль (OTP), seed-фразу или просят перевести криптовалюту на «безопасный кошелёк».
Переплата (перевод лишних денег): контрагент переводит сумму больше нужной и просит вернуть разницу → затем отменяет всю транзакцию.
Другие риски: из-за «грязных» денег (отмывания денег) банк может заблокировать ваш счёт; у новых продавцов может быть низкий процент завершённых сделок или плохие отзывы. $KII