Покупатель сказал: "Я добавлю немного сверху в качестве чаевых" — и именно тогда я понял, что что-то не так 😳
В прошлый четверг вечером я продавал 700 USDT на P2P. Обычный заказ, проверенный покупатель, 95% завершения. Всё выглядело нормально.
Покупатель перевёл 17,64 млн VND на мой счёт в Techcombank. Я проверил приложение банка — деньги были там.
Правильная сумма, правильное имя. Я уже собирался подтвердить выпуск.
Но затем пришёл второй перевод. 500 000 VND с совершенно другого имени. И сообщение в чате Binance: "Я отправил немного сверху в качестве благодарности за быстрое обслуживание".
Вот тогда у меня всё внутри упало.
Я об этом читал. Это называется "трюк с переплатой". Дополнительные деньги приходят со взломанного или скомпрометированного аккаунта. Когда настоящий владелец сообщает о мошенничестве, банк отслеживает деньги до ВАШЕГО счёта.
Не мошенника. Вашего. И теперь именно вам приходится объяснять банку, почему к вам поступили средства от жертвы мошенничества.
Я не выпустил заказ. Я не трогал эти дополнительные 500 тыс. Я сразу же открыл апелляцию и объяснил ситуацию. Поддержка Binance разобралась и решила вопрос.
Эти 500 000 VND "чаевых" могли стоить мне замороженного банковского счёта и недель расследования.
🔴 Если покупатель отправляет БОЛЬШЕ суммы заказа, НЕ ВЫПУСКАЙТЕ 🔴 Дополнительные деньги с неизвестных счетов — серьёзный красный флаг 🟢 Срочно подайте апелляцию и пусть Binance проведёт проверку 🟢 Сделайте скриншоты обоих переводов как доказательство
"Чаевые", которые вам не просили — никогда не чаевые. Это ловушка.
Кто-нибудь ещё получал неожиданные дополнительные платежи во время P2P?
Что вы сделали?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $VELVET $ACE
В прошлый четверг вечером я продавал 700 USDT на P2P. Обычный заказ, проверенный покупатель, 95% завершения. Всё выглядело нормально.
Покупатель перевёл 17,64 млн VND на мой счёт в Techcombank. Я проверил приложение банка — деньги были там.
Правильная сумма, правильное имя. Я уже собирался подтвердить выпуск.
Но затем пришёл второй перевод. 500 000 VND с совершенно другого имени. И сообщение в чате Binance: "Я отправил немного сверху в качестве благодарности за быстрое обслуживание".
Вот тогда у меня всё внутри упало.
Я об этом читал. Это называется "трюк с переплатой". Дополнительные деньги приходят со взломанного или скомпрометированного аккаунта. Когда настоящий владелец сообщает о мошенничестве, банк отслеживает деньги до ВАШЕГО счёта.
Не мошенника. Вашего. И теперь именно вам приходится объяснять банку, почему к вам поступили средства от жертвы мошенничества.
Я не выпустил заказ. Я не трогал эти дополнительные 500 тыс. Я сразу же открыл апелляцию и объяснил ситуацию. Поддержка Binance разобралась и решила вопрос.
Эти 500 000 VND "чаевых" могли стоить мне замороженного банковского счёта и недель расследования.
🔴 Если покупатель отправляет БОЛЬШЕ суммы заказа, НЕ ВЫПУСКАЙТЕ 🔴 Дополнительные деньги с неизвестных счетов — серьёзный красный флаг 🟢 Срочно подайте апелляцию и пусть Binance проведёт проверку 🟢 Сделайте скриншоты обоих переводов как доказательство
"Чаевые", которые вам не просили — никогда не чаевые. Это ловушка.
Кто-нибудь ещё получал неожиданные дополнительные платежи во время P2P?
Что вы сделали?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $VELVET $ACE