Не обвиняйте Escrow, если вы сами своими руками сняли «страховку» P2P!
90% случаев блокировки банковского аккаунта из-за «грязного» потока денег (Black Money/AML) или полной потери Fiat возникают не из-за уязвимости Binance, а из-за беспечности, когда вы сами отключаете защитные механизмы системы.
Кейс: Трейдер видит, что Merchant пишет «банк на обслуживании», и просит провести сделку вне Escrow или принять деньги со счета третьего лица (Third-party Payment). Итог: он получает деньги именно из грязного источника, связанного с другим хаком/скамом, и его банковский счет полностью замораживается (Frozen Account) по запросу следствия.
Чек-лист «выживания» для безопасного P2P:
Strictly No Third-Party: Имя банковского счета отправителя ДОЛЖНО на 100% совпадать с верифицированным KYC-именем на Binance. Несовпадение на 1 символ = сразу Refuse & Dispute.
Never Release Early: Нажимайте "Payment Received" только когда деньги уже поступили в приложение Mobile Banking. Не верьте SMS от банка, не верьте скриншоту чека!
Keep On-Platform: Любые договоренности через Tele/Zalo о сделке вне биржи — это ловушка, которая уничтожает Escrow.
Что вы выбираете: Merchant с ценой на 10-20 донгов лучше или приоритетно Completion Rate > 98% и аккаунт с долгой историей?
Tag @Binance Vietnam
Hashtag: #BinanceP2PAnToan
90% случаев блокировки банковского аккаунта из-за «грязного» потока денег (Black Money/AML) или полной потери Fiat возникают не из-за уязвимости Binance, а из-за беспечности, когда вы сами отключаете защитные механизмы системы.
Кейс: Трейдер видит, что Merchant пишет «банк на обслуживании», и просит провести сделку вне Escrow или принять деньги со счета третьего лица (Third-party Payment). Итог: он получает деньги именно из грязного источника, связанного с другим хаком/скамом, и его банковский счет полностью замораживается (Frozen Account) по запросу следствия.
Чек-лист «выживания» для безопасного P2P:
Strictly No Third-Party: Имя банковского счета отправителя ДОЛЖНО на 100% совпадать с верифицированным KYC-именем на Binance. Несовпадение на 1 символ = сразу Refuse & Dispute.
Never Release Early: Нажимайте "Payment Received" только когда деньги уже поступили в приложение Mobile Banking. Не верьте SMS от банка, не верьте скриншоту чека!
Keep On-Platform: Любые договоренности через Tele/Zalo о сделке вне биржи — это ловушка, которая уничтожает Escrow.
Что вы выбираете: Merchant с ценой на 10-20 донгов лучше или приоритетно Completion Rate > 98% и аккаунт с долгой историей?
Tag @Binance Vietnam
Hashtag: #BinanceP2PAnToan