#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Навязчивая мысль: банковский счет блокируют из‑за попадания «грязных» денег, и урок по выбору партнёров
Я однажды пережил(а) пробирающий до дрожи опыт после 6 месяцев непрерывных P2P‑сделок:
Мой основной банковский счёт неожиданно временно заблокировали в день, когда нужно было принимать/переводить деньги. Когда я пришёл(шла) в банк, я узнал(а), что этот счёт фигурирует в деле о мошенничестве: один из покупателей моего USDT за 3 дня до этого использовал деньги другой жертвы, чтобы перевести средства на мой терминал/устройство. Несмотря на то, что в итоге я смог(ла) доказать свою невиновность благодаря прозрачной истории сделок на Binance, разбирательство и объяснения заняли почти 2 недели, полностью остановив мою личную работу.
Искренний совет:
Никогда не проводите сделки с аккаунтами Binance, созданными недавно, с небольшой историей торгов или с ценовой разницей, которая слишком сильно отличается от среднерыночной.
Всегда отдавайте предпочтение надёжным трейдерам (с отметкой «золото/бриллианты») и тщательно проверяйте, совпадает ли имя банковского получателя на 100% с именем, указанным в KYC‑верификации на Binance.
Навязчивая мысль: банковский счет блокируют из‑за попадания «грязных» денег, и урок по выбору партнёров
Я однажды пережил(а) пробирающий до дрожи опыт после 6 месяцев непрерывных P2P‑сделок:
Мой основной банковский счёт неожиданно временно заблокировали в день, когда нужно было принимать/переводить деньги. Когда я пришёл(шла) в банк, я узнал(а), что этот счёт фигурирует в деле о мошенничестве: один из покупателей моего USDT за 3 дня до этого использовал деньги другой жертвы, чтобы перевести средства на мой терминал/устройство. Несмотря на то, что в итоге я смог(ла) доказать свою невиновность благодаря прозрачной истории сделок на Binance, разбирательство и объяснения заняли почти 2 недели, полностью остановив мою личную работу.
Искренний совет:
Никогда не проводите сделки с аккаунтами Binance, созданными недавно, с небольшой историей торгов или с ценовой разницей, которая слишком сильно отличается от среднерыночной.
Всегда отдавайте предпочтение надёжным трейдерам (с отметкой «золото/бриллианты») и тщательно проверяйте, совпадает ли имя банковского получателя на 100% с именем, указанным в KYC‑верификации на Binance.