Я вижу одну интересную вещь, если посмотреть на тайминг мошеннических схем в Binance P2P: в большинстве случаев они происходят не в первой сделке, а во второй или третьей — с тем же контрагентом.

При первой попытке всё проходит идеально — по процедуре, по времени, без каких-либо отклонений. Это не случайность, а заранее продуманный шаг: одна удачно проведённая сделка создаёт ложное ощущение безопасности и заставляет покупателя ослабить бдительность уже начиная со второй попытки. Достаточно одного успеха, чтобы мозг успел пометить: «этот контрагент нормальный» — хотя статистически одна попытка сама по себе не говорит ровным счётом ни о чём.

Вот почему совет «остерегайтесь незнакомцев» недостаточен — потому что к моменту реального мошенничества контрагент уже перестаёт восприниматься как «незнакомец» у покупателя, хотя по факту отношения существуют лишь ровно после одной предыдущей сделки.

Самоопровержение: нельзя считать, что любая вторая сделка автоматически подозрительна — большинство реальных мерчантов действительно нуждаются в нескольких сделках, чтобы выстроить долгосрочное партнёрство, поэтому это лишь повод держать уровень настороженности стабильным, а не причина подозревать вообще всех.

Я жду, когда Binance P2P более чётко напомнит про этап «вторая, третья сделка», вместо того чтобы ограничивать внимание предупреждениями только первой встречей с новым контрагентом.​​​​​​​​​​​​​​​​
#binancep2pantoan @Binance Vietnam $DOS $ONE $TUT