#SECAndCFTCSueGoliathOver$400MCryptoPonzi
🚨 SEC и CFTC подали в суд на Goliath Ventures за крипто-схему Понци на $400 млн+
Два регулятора — одна схема. 11 августа и SEC, и CFTC подали гражданские иски против Goliath Ventures и основателя Кристофера Делгадо — при этом уголовное дело фактически началось раньше.
Суть? Крипто-«ликвидный пул», обещающий 3–10% доходности каждый месяц без рисков с гарантией основной суммы. В схему поступило свыше $400 млн от 1,300+ инвесторов. Никакие деньги никогда не инвестировались. Новые взносы шли на выплаты старым инвесторам, балансы подделывались, а агентам платили комиссионные за привлечение жертв.
Делгадо уже признал вину в июне — по обвинениям в мошенничестве с использованием проводных средств и отмывании денег, признав, что как минимум $51 млн пошли на его собственную роскошную жизнь, а инвесторы потеряли $250 млн+. Схема рухнула в ноябре 2025 года, когда выплаты прекратились.
Урок не меняется: гарантированная основная сумма + фиксированная ежемесячная доходность = удвоенный красный флаг 🚩. Пока Конгресс буксует с правилами для криптоиндустрии, регуляторы дают понять, что будут разыскивать такие схемы при любых обстоятельствах. Если «доходный» продукт требует, чтобы вы привлекали других, чтобы оставаться на плаву, — вы не инвестор. Вы и есть продукт.
$XRP $BEAT $WLD #SuperMicroForecastsAboveEstimatesSharesJump9% #SenateDelaysCLARITYActVoteToSeptember #MoneyGramExpandsCashCryptoServiceToSolana #GoldClimbsAbove$4400ToTwoMonthHigh
🚨 SEC и CFTC подали в суд на Goliath Ventures за крипто-схему Понци на $400 млн+
Два регулятора — одна схема. 11 августа и SEC, и CFTC подали гражданские иски против Goliath Ventures и основателя Кристофера Делгадо — при этом уголовное дело фактически началось раньше.
Суть? Крипто-«ликвидный пул», обещающий 3–10% доходности каждый месяц без рисков с гарантией основной суммы. В схему поступило свыше $400 млн от 1,300+ инвесторов. Никакие деньги никогда не инвестировались. Новые взносы шли на выплаты старым инвесторам, балансы подделывались, а агентам платили комиссионные за привлечение жертв.
Делгадо уже признал вину в июне — по обвинениям в мошенничестве с использованием проводных средств и отмывании денег, признав, что как минимум $51 млн пошли на его собственную роскошную жизнь, а инвесторы потеряли $250 млн+. Схема рухнула в ноябре 2025 года, когда выплаты прекратились.
Урок не меняется: гарантированная основная сумма + фиксированная ежемесячная доходность = удвоенный красный флаг 🚩. Пока Конгресс буксует с правилами для криптоиндустрии, регуляторы дают понять, что будут разыскивать такие схемы при любых обстоятельствах. Если «доходный» продукт требует, чтобы вы привлекали других, чтобы оставаться на плаву, — вы не инвестор. Вы и есть продукт.
$XRP $BEAT $WLD #SuperMicroForecastsAboveEstimatesSharesJump9% #SenateDelaysCLARITYActVoteToSeptember #MoneyGramExpandsCashCryptoServiceToSolana #GoldClimbsAbove$4400ToTwoMonthHigh