Я заметил, что большинство мошеннических P2P-сценариев не слишком сложные: они просто повторяют несколько знакомых шаблонов. Достаточно запомнить пару признаков — и можно избежать большей части рисков.

Первый признак: собеседник присылает фото квитанции/чека перевода и требует сразу “release”, хотя деньги еще не поступили на счет. Железное правило — всегда самому зайти в банковское приложение и проверить фактически зачисленный остаток. Никогда не доверяйте скриншотам: их легко отредактировать.

Второй признак: имя владельца счета, с которого переводят, не совпадает с именем KYC на Binance.

В этом случае лучше отказать в получении, потому что очень вероятно, что это деньги от другой жертвы мошенников. Из‑за этого ваш аккаунт могут заморозить и начать расследование.

Третий признак: собеседник постоянно подталкивает перевести через Zalo, Telegram, чтобы “сделать быстрее”. Это почти всегда шаг, который уводит вас из защищающего escrow.

По моему мнению, если просто придерживаться принципа: не делать release, пока не проверили всё самостоятельно, то большинство самых популярных мошеннических схем на P2P теряют эффективность.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam