Деньги пришли… но, возможно, они не от того, кому ты веришь.
И в P2P это может превратить обычную операцию в серьёзную проблему.
⚠️ Опасность мошенничества #009: Триангуляция платежей
Этот сценарий происходит, когда третье лицо оказывается вовлечено в сделку, не зная об этом или будучи неправильно идентифицированным.
Пример:
Пользователь открывает с тобой ордер.
Но оплата приходит с другого счёта.
Затем он говорит тебе:
«Это родственник.»
«Мне оплатили с другого счёта.»
«Не переживай, уже получил(а).»
«Имя не важно.»
Риск в том, что эти деньги могут поступать от другого человека, из другой операции, с внешней продажи или даже от кого-то, кого обманули.
Ты видишь полученный платеж, но не всегда знаешь, какая история стоит за ним.
🚩 Признаки опасности:
🚩 Имя получателя платежа не совпадает.
🚩 Пользователь избегает чётко всё объяснять.
🚩 Чек/квитанция содержит неполные данные.
🚩 Есть давление, чтобы быстро выпустить средства.
🚩 Платёж выглядит как перевод от третьего лица.
🚩 Разговор пытаются увести из чата Binance.
🔒 Как защититься?
Всегда проверяй получателя, сумму, референс и способ оплаты.
Если платит не тот, кто указан в ордере, остановись.
Держи всё в рамках чата, не принимай объяснения через другие каналы и сохраняй полные доказательства.
Если ты обнаружил(а) возможную триангуляцию, не выпускай средства под давлением. Используй апелляцию и, если ситуация выглядит подозрительно, сообщи об этом в онлайн-поддержку Binance (CS).
📌 Чёткое правило:
Если деньги приходят от другого человека, сначала проверь полную историю.
В P2P получение платежа не всегда означает, что операция чистая.
⁉️ Тебе когда-нибудь приходил платёж от получателя, отличного от того, кто указан в ордере?
#ZP_PeligroEstafa #BinanceP2P #P2P $USDT #Criptomonedas #BinanceSquare
И в P2P это может превратить обычную операцию в серьёзную проблему.
⚠️ Опасность мошенничества #009: Триангуляция платежей
Этот сценарий происходит, когда третье лицо оказывается вовлечено в сделку, не зная об этом или будучи неправильно идентифицированным.
Пример:
Пользователь открывает с тобой ордер.
Но оплата приходит с другого счёта.
Затем он говорит тебе:
«Это родственник.»
«Мне оплатили с другого счёта.»
«Не переживай, уже получил(а).»
«Имя не важно.»
Риск в том, что эти деньги могут поступать от другого человека, из другой операции, с внешней продажи или даже от кого-то, кого обманули.
Ты видишь полученный платеж, но не всегда знаешь, какая история стоит за ним.
🚩 Признаки опасности:
🚩 Имя получателя платежа не совпадает.
🚩 Пользователь избегает чётко всё объяснять.
🚩 Чек/квитанция содержит неполные данные.
🚩 Есть давление, чтобы быстро выпустить средства.
🚩 Платёж выглядит как перевод от третьего лица.
🚩 Разговор пытаются увести из чата Binance.
🔒 Как защититься?
Всегда проверяй получателя, сумму, референс и способ оплаты.
Если платит не тот, кто указан в ордере, остановись.
Держи всё в рамках чата, не принимай объяснения через другие каналы и сохраняй полные доказательства.
Если ты обнаружил(а) возможную триангуляцию, не выпускай средства под давлением. Используй апелляцию и, если ситуация выглядит подозрительно, сообщи об этом в онлайн-поддержку Binance (CS).
📌 Чёткое правило:
Если деньги приходят от другого человека, сначала проверь полную историю.
В P2P получение платежа не всегда означает, что операция чистая.
⁉️ Тебе когда-нибудь приходил платёж от получателя, отличного от того, кто указан в ордере?
#ZP_PeligroEstafa #BinanceP2P #P2P $USDT #Criptomonedas #BinanceSquare