Болгарку Ирину Дилкинскую экстрадировали в США и обвинили в участии в финансовой пирамиде OneCoin. Обвинения были раскрыты Министерством юстиции 21 марта. Мошенническая криптовалюта была продана миллионам жертв по всему миру, что привело к убыткам в миллиарды долларов.

Дилкинска была руководителем юридического отдела и отдела соблюдения требований OneCoin. Ее обвиняют в том, что она позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании и помогла увековечить схему, от которой пострадали миллионы жертв. Она предстанет перед мировым судьей США Сарой Нетберн, чтобы предстать перед судом за предполагаемые преступления.

OneCoin начал свою деятельность в 2014 году и базировался в Софии, Болгария. Компанию основали Ружа Игнатова, также известная как «Криптокоролева», и Карл Себастьян Гринвуд. Он продавал предполагаемую криптовалюту с тем же названием, которая на самом деле была мошеннической финансовой пирамидой.

OneCoin работал как сеть многоуровневого маркетинга (MLM), через которую участники получали комиссионные за привлечение других для покупки пакетов криптовалюты. Согласно рекламным материалам OneCoin, более трех миллионов человек инвестировали в мошеннические пакеты криптовалют. Записи OneCoin показывают, что только в период с четвертого квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года OneCoin получила доход от продаж в размере 4,037 миллиарда евро и заработала «прибыль» в размере 2,735 миллиарда евро.

Дилкинскую обвинили в содействии созданию и управлению подставными компаниями для отмывания доходов OneCoin и удержания имущества, принадлежащего Игнатовой. Предположительно, она помогла сообщнику Марку Скотту, бывшему акционеру известной международной юридической фирмы, отмыть около 400 миллионов долларов доходов OneCoin через серию фальшивых инвестиционных фондов на Каймановых островах, которыми управляет Скотт.

Дилкинска использовала компанию B&N Consult EEOD, чтобы замаскировать перевод миллионов долларов под предполагаемые «инвестиции» в фонды Скотта. Примерно в сентябре 2018 года Дилкинска узнала об аресте Скотта в связи с отмыванием доходов OneCoin. Вскоре после этого Дилькинская сожгла компрометирующие документы, отправила сообщнику Константину Игнатову СМС со ссылкой на газетную статью об аресте, а затем написала серию текстов.

Обвинения против Дилкинской являются результатом исключительной следственной работы федеральных и международных партнеров правоохранительных органов. Уголовное расследование IRS стремится привлечь к ответственности тех, кто совершает мошенничество, независимо от того, где они находятся. ФБР продолжит свою решимость привлечь к ответственности таких предполагаемых мошенников, как Дилкинска.

#Dilkinska #FBI #ONECOIN #crypto2023 #azcoinnews

Эта статья была переиздана с azcoinnews.com.