💰 Когда тот, кто платит, не совпадает с тем, кто указан в ордере, остановись на секунду.
Этот нюанс может изменить всю операцию.
⚠️ Опасность мошенничества #002: Платежи от третьих лиц
На Binance P2P сигнал тревоги появляется, когда платеж поступает с банковского счета, который не совпадает с пользователем ордера.
Иногда покупатель говорит:
"Это мой родственник."
"Мне заплатил друг."
"Это мой другой аккаунт."
"Ничего страшного, ты уже получил деньги."
Но в P2P недостаточно просто получить платеж. Также важно правильно связать его с человеком, ордером и зарегистрированными данными.
Почему это рискованно?
Потому что это может привести к банковским искам, сомнениям в происхождении денег, мошенничеству с треугольниками, краже средств, апелляциям, блокировкам или проблемам с доказательством того, кто на самом деле произвел платеж.
🚩 Сигналы тревоги:
🚩Держатель платежа не совпадает.
🚩Пользователь не предупредил заранее.
🚩Объяснение изменяется несколько раз.
🚩Просит быстро освободить.
🚩Хотит продолжить общение через WhatsApp или другой канал.
🚩Чек не позволяет четко идентифицировать платильщика.
🔒 Как защититься?
Перед тем как освободить, проверь, чтобы держатель, сумма, ссылка и метод платежа совпадали с ордером.
Держи весь разговор в чате Binance, никогда не используй другие средства.
Если платеж приходит от третьего лица и не соответствует условиям объявления, не освобождай под давлением. Объясни ситуацию, сохрани доказательства и используй апелляцию Binance, если это необходимо.
В P2P получение денег не всегда означает, что все в порядке.
Проверка также защищает твой аккаунт и тебя.
Случалось ли у тебя, что платеж пришел с имени, отличного от имени в ордере?
#ZP_PeligroEstafa #BinanceP2P #P2P $USDC #Criptomonedas #BinanceSquare
Этот нюанс может изменить всю операцию.
⚠️ Опасность мошенничества #002: Платежи от третьих лиц
На Binance P2P сигнал тревоги появляется, когда платеж поступает с банковского счета, который не совпадает с пользователем ордера.
Иногда покупатель говорит:
"Это мой родственник."
"Мне заплатил друг."
"Это мой другой аккаунт."
"Ничего страшного, ты уже получил деньги."
Но в P2P недостаточно просто получить платеж. Также важно правильно связать его с человеком, ордером и зарегистрированными данными.
Почему это рискованно?
Потому что это может привести к банковским искам, сомнениям в происхождении денег, мошенничеству с треугольниками, краже средств, апелляциям, блокировкам или проблемам с доказательством того, кто на самом деле произвел платеж.
🚩 Сигналы тревоги:
🚩Держатель платежа не совпадает.
🚩Пользователь не предупредил заранее.
🚩Объяснение изменяется несколько раз.
🚩Просит быстро освободить.
🚩Хотит продолжить общение через WhatsApp или другой канал.
🚩Чек не позволяет четко идентифицировать платильщика.
🔒 Как защититься?
Перед тем как освободить, проверь, чтобы держатель, сумма, ссылка и метод платежа совпадали с ордером.
Держи весь разговор в чате Binance, никогда не используй другие средства.
Если платеж приходит от третьего лица и не соответствует условиям объявления, не освобождай под давлением. Объясни ситуацию, сохрани доказательства и используй апелляцию Binance, если это необходимо.
В P2P получение денег не всегда означает, что все в порядке.
Проверка также защищает твой аккаунт и тебя.
Случалось ли у тебя, что платеж пришел с имени, отличного от имени в ордере?
#ZP_PeligroEstafa #BinanceP2P #P2P $USDC #Criptomonedas #BinanceSquare