Сообщение BlockBeats, 23 мая, WSJ сообщил, что Binance обвиняется в обработке транзакций на сумму около 850 миллионов долларов, связанных с финансовой сетью, затрагивающей иранские санкции, за два года, которые в конечном итоге направились к Исламскому революционному гвардейскому корпусу Ирана (IRGC).

Гендиректор Binance Ричард Тенг в посте на платформе X опроверг соответствующие сообщения, заявив, что информация «совершенно неточная», подчеркивая, что Binance не позволит торговать субъектам, находящимся под санкциями, и добавил, что подозрительное поведение происходило до введения санкций США против вовлеченных лиц.

Согласно отчетам, ключевым лицом является иранский бизнесмен Бабак Занджани, чьи компании и связанные счета обвиняются в создании секретной платежной сети на платформе Binance с использованием одного и того же устройства. В отчете также упоминается, что внутренние системы соответствия Binance в конце 2024 года выявили аномальные доступы из Тегерана и несколько раз сработали предупреждения о рисках, однако соответствующие счета не были своевременно закрыты.

WSJ дополнительно указывает, что Центральный банк Ирана и связанные с ним структуры также проводили финансовые операции через Binance в период с 2024 по 2025 год, включая около 107 миллионов долларов и другие трансакции с криптовалютой.

Представители Binance вновь подтвердили, что их система соответствия «лидер в отрасли» и подчеркнули, что после признания своей вины и выплаты 4,3 миллиарда долларов в 2023 году они продолжают усиливать механизмы управления рисками. Кроме того, Binance подала иск о клевете против WSJ по поводу соответствующих сообщений и опровергла информацию о том, что Министерство юстиции США проводит расследование по этому делу.