Согласно новостям Foresight, блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл, что биржа DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi Scheme рухнула на прошлой неделе, с масштабом ущерба более 150 миллионов долларов. С 27 апреля по 3 мая связанные адреса отмыли более 92 миллионов долларов через кроссчейн-операции и другие методы. В сотрудничестве с командой безопасности Tether, Binance, OKX и правоохранительными органами США удалось заморозить около 41,5 миллиона долларов, включая 38,4 миллиона долларов, замороженных Tether, и примерно 3,1 миллиона долларов, замороженных другими платформами. Расследование показало, что проект функционировал с 2025 года, привлекая пользователей высоким доходом от 1,3% до 2,6% в сутки, а также расширяя свою аудиторию через реферальные комиссии и уровневые вознаграждения. Платформа выдумала генерального директора «Stephen Beard», часто меняла домены и горячие кошельки, чтобы избежать регулирования, и распространила ложные торговые сигналы через социальные сети. 2 мая команда проекта заявила о намерении провести IPO и потребовала от пользователей уплатить 12% «налога», хотя функция вывода средств уже была заблокирована.