С быстрым ростом платформы прогнозирования на основе криптовалют Polymarket по всему миру на Тайване начали появляться случаи ставок, связаны с президентскими выборами и местными выборами. Внешние наблюдатели изначально считали, что если платформа расположена за границей, а для ставок используются такие стабильные монеты, как USDC, и если на адресах кошельков есть определенная анонимность, то их будет трудно отслеживать тайваньским правоохранительным органам.
Но на самом деле, изучив множество решений местных судов, запросы прокуроров на упрощенные приговоры и связанные с этим решения о конфискации, можно заметить, что подход тайваньской прокуратуры к таким делам гораздо более зрелый и эффективный, чем многие предполагают. Более того, важно отметить, что многие дела о ставках на выборы через Polymarket на самом деле никогда не доходят до судебного разбирательства, а завершаются на этапе прокуратуры.
Если ставка касается результатов выборов, это нарушает закон о выборах.
Согласно имеющейся информации, в делах о ставках на президентские выборы 2023-2024 годов прокуратура округа Юньлинь приняла решение о приостановлении обвинения в отношении 17 игроков; прокуратура округа Шилинь также предоставила отсрочку по делу обвиняемого с фамилией Чэнь на 1 год и штраф в 30 000 тайваньских долларов; к выборам на местном уровне в 2026 году прокуратура округа Юньлинь закрыла дело в отношении обвиняемых с фамилиями Лу и Тун аналогичным образом. Эти дела рассматриваются прокуратурой напрямую и не попадают в судебный процесс.
(Два тайваньца, ставящие на Polymarket, арестованы! Прокуратура раскрыла первое дело о прогнозном рынке выборов с использованием виртуальной валюты.)
Что касается дел, которые действительно попадают в суд и оставляют записи о приговорах, то они достаточно ярко очерчивают ясную юридическую позицию тайваньских судебных органов по отношению к Polymarket. Суд в нескольких решениях придерживался одной и той же точки зрения, что прогнозные рынки в контексте выборов не рассматриваются как некий новый финансовый инструмент, а прямо классифицируются как азартные игры.
Среди всех решений, вынесенных судами по делам из Синьчжу, Мяоли, Таоюаня, Тайчжунга и Юньлиня, повторяются одни и те же основные выводы: если дело касается результатов выборов, сделанных через интернет, независимо от того, называется ли платформа прогнозным рынком, зарубежным сайтом или расчетами в криптовалюте, это будет признано составом (Закона о президентских выборах и выборах вице-президента) статьи 88-1 о "ставках через интернет на результаты выборов".
Тайвань накопил почти десять решений, связанных с прогнозными рынками.
Например, в деле № 170, 113 года в округе Хsinьчжу, обвиняемый сделал ставку на пари "Тайваньские президентские выборы: кто победит?" на Polymarket, поставив 49.99 USDC на победу Кэ Вэньчжэна, и в конечном итоге был осужден по Закону о президентских выборах и выборах вице-президента на 20 дней ареста с условным сроком на 2 года.
В деле № 340, 113 года в округе Мяоли, обвиняемый дважды ставил, подписывая пари на победу Кэ Вэньчжэна и Хоу Юйи. Суд также признал это составом преступления в ставках через интернет на результаты президентских выборов и назначил арест на 30 дней.
В другом деле, 113 года, номер 139 в округе Хsinьчжу, обвиняемый поставил 200 USDC на пари на проигрыш Лай Цинде, в итоге ему было назначено 55 дней ареста. В деле № 3070, 113 года в округе Таоюань, обвиняемый последовательно ставил 1.30738 USDC и 1005.935096 USDC на выборы Кэ Вэньчжэна, и в конечном итоге также был приговорен к 30 дням ареста.
В деле № 417, 113 года в округе Тайчжунг также рассматриваются два обвиняемых, которые ставили на победу Лай Цинде и проигрыш Кэ Вэньчжэна; один из них также был осужден за признание в получении прибыли в размере около 20 000 новых тайваньских долларов, и суд объявил о конфискации незаконных доходов. В определении 114 года, номер 100 в округе Юньлинь, также более подробно показано, что даже если основное дело заканчивается приостановлением обвинения, прокуратура все равно может требовать отдельной конфискации 72.1875 USDC.
Как тайваньская прокуратура отслеживает идентичность пользователей через анонимный блокчейн.
Наиболее примечательно в этих делах то, как прокуратура отслеживает, казалось бы, анонимные действия на блокчейне до именованных тайваньских пользователей. Судя по содержанию решений и обвинительных актов, тайваньская прокуратура и полиция уже выработали довольно ясный путь расследования.
Во-первых, следственные органы нацеливаются на конкретные ставки на Polymarket, связанные с выборами на Тайване, затем получают учетные записи ставок, время ставок, адреса кошельков и записи ставок. Далее, реальный прорыв заключается не в самом Polymarket, а в централизованных биржах, через которые проходят средства. Во многих документах четко указаны доказательства, такие как "основная информация о пользователях централизованных бирж", "фотографии удостоверений личности и паспортов обвиняемых" и т.д. Прокуратура использовала документы KYC биржи, чтобы сопоставить адреса на блокчейне с реальными личностями.
Схема расследования прокуратуры Тайваня по прогнозным рынкам.
Например, в делах Хsinьчжу и Мяоли. Обвиняемый сначала регистрирует учетную запись для ставок на Polymarket, а затем платформа связывает эту учетную запись с определенным адресом контракта на пополнение. После того как прокуратура и полиция получают эти адреса, они запрашивают данные у местной тайваньской биржи, чтобы выяснить, кто когда-либо переводил USDC или другие активы на этот адрес. Поскольку тайваньские биржи обычно требуют от пользователей завершить процесс идентификации, как только источник средств связывается с учетной записью биржи, реальные имена, удостоверения личности и адреса кошельков могут быть объединены в полную цепочку доказательств.
То есть, если средства когда-либо проходили через централизованные биржи, "децентрализованные" на практике не равны "анонимным", и не равны "невозможным для отслеживания".
Красная линия прокуратуры Тайваня: если это касается выборов, это должно быть расследовано.
Эти случаи также показывают, что стратегия прокуратуры является довольно практичной. С одной стороны, по отношению к игрокам, которые просто делают ставки, прокуратура обычно не будет легко переходить к более тяжким обвинениям, таким как "намерение получения прибыли, предоставление азартных игр или групповых ставок". Например, в делах Хsinьчжу прокурор четко указал, что обвиняемый просто участвовал в существующих ставках на Polymarket и не предоставлял места для азартных игр, и не осуществлял групповые действия с целью получения прибыли, поэтому дело не может быть отнесено к более тяжким преступлениям согласно статье 88-1, пункту 4, и может быть рассмотрено только как более легкое преступление.
С другой стороны, красная линия прокуратуры на самом деле очень ясна: "влияет ли это на выборы". Исходя из всех текущих дел, если ставка касается президентских выборов или других результатов выборов, независимо от того, расположена ли платформа за границей, использует ли она децентрализованную структуру или криптовалюту, почти все они будут включены в сферу действия (Закона о президентских выборах и выборах вице-президента). То есть, вопрос не в том, используете ли вы Polymarket, а в том, на что вы ставите: как только это касается выборов, вы попадаете в зону уголовного риска.
Офшорные биржи не являются местом преступлений, CEX обычно сотрудничает с правоохранительными органами.
Более важным сигналом является то, что тайваньские правоохранительные органы уже включили блокчейн-транзакции, потоки средств в стабильных монетах и KYC централизованных бирж в традиционную систему уголовного расследования. Этот метод применим не только к Polymarket, но и ко всем делам, связанным с потоками средств в блокчейне. Как только правоохранительные органы получают адреса объектов, и если биржа помогает предоставить данные, восстановить анонимные адреса до именованных лиц на самом деле гораздо проще, чем многие думают.
(Генеральный директор Binance встретился с Тайваньским управлением уголовной полиции и получил памятный значок в благодарность за сотрудничество в предотвращении преступности.)
Тем не менее, такое сотрудничество существует не только на местных биржах Тайваня. Крупные офшорные централизованные биржи, сталкиваясь с юридическими запросами, часто предоставляют необходимые данные. Binance в последние годы публично подчеркивала сотрудничество с Тайваньским управлением уголовной полиции и сообщала о значительном количестве ответов на запросы от правоохранительных органов Тайваня и всего мира. Это означает, что для пользователей реальный риск заключается не только в том, находится ли платформа за границей, но и в том, что как только ваши средства связаны с централизованной биржей, ваша личность может быть восстановлена.
Эта статья "Посмотрев все решения по прогнозным рынкам, Тайвань на самом деле так расследует случаи на Polymarket выборов" впервые появилась в ChainNews ABMedia.