Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупредила нигерийцев избегать участия в инвестиционной деятельности на Tofro.com, охарактеризовав онлайн-платформу как потенциально мошенническую операцию по торговле криптовалютой.
Согласно комиссии, Tofro не уполномочена действовать на нигерийском фондовом рынке, не имея как необходимого регуляторного одобрения, так и юридической поддержки для сбора инвестиций от общественности.
«Комиссия настоящим информирует общественность, что Tofro не зарегистрирована комиссией для сбора инвестиций от общественности или для работы в любом другом качестве на нигерийском фондовом рынке», - говорится в уведомлении.
SEC объяснила, что операции Tofro имеют классические черты Понци-схемы, такие как:
Предлагая необычно высокие доходы
Зависимость от рефералов для выплат, и
Невыполнение запросов на вывод средств.
Комиссия подчеркнула, что любой, кто решит инвестировать в платформу, делает это исключительно на свой собственный риск.
«Расследования показали, что операции Tofro имеют типичные признаки мошеннической Понци-схемы, включая обещание необычно высоких доходов, сильную зависимость от реферальной системы для поддержания выплат и невыполнение запросов на вывод средств от подписчиков.»
Генеральный директор SEC, Эмомотими Агам, подчеркнул важность проверки статуса регистрации любой платформы на официальном сайте комиссии перед инвестированием. Он призвал нигерийцев быть осторожными с обещаниями высоких доходов от незарегистрированных операторов, предупреждая, что вложение тяжело заработанных денег в предприятия, которые не регулируются SEC, несет серьезный риск.
Он также предостерег, что регистрация в Корпоративной комиссии (CAC) или Специальном контрольном управлении по борьбе с отмыванием денег (SCUML) при EFCC не делает инвестиционную схему легитимной или уполномоченной на сбор средств от общественности.
SEC и EFCC усилили борьбу с Понци-схемами в последние месяцы, занеся в черный список подозрительные инвестиционные платформы и запустив кампании по повышению осведомленности, направленные на защиту нигерийцев от финансового мошенничества.
Предупреждение последовало за общественным возмущением по поводу операций цифровой торговой платформы CBEX. Несмотря на отсутствие какой-либо проверенной социальной медиа-активности, CBEX представляла себя как платформу с высокими доходами, но в конечном итоге оставила инвесторов с значительными финансовыми потерями.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ | Кенийцы подсчитывают убытки на платформе CBEX для торговли криптовалютой и Форексом
«Сегодня утром я проснулся с около $6,000 (KES 777,680) в своем криптокошельке. Но к 7 вечера он был очищен до нуля.»https://t.co/h1ZWFjfKZa @KeTreasury @CMAKenya @CBKKenya @DCI_Kenya pic.twitter.com/0h7jq8cRXg
— BitKE (@BitcoinKE) 16 апреля 2025 года
SEC ранее предупреждала общественность, что CBEX является одной из нескольких незарегистрированных платформ, предлагающих инвестиции в криптовалюту, торговлю на Форекс или схемы на основе блокчейна без разрешения регуляторов, полностью действуя вне контроля SEC.
EFCC со своей стороны выпустила объявление о розыске восьми человек, обвиняемых в участии в предполагаемой мошеннической операции, проведенной через Crypto Bridge Exchange (CBEX).
РЕГУЛИРОВАНИЕ | @officialEFCC Опубликовало список из 8 нигерийцев и кенийцев, которых обвиняют в мошенничестве CBEX
Платформа привлекла пользователей из различных стран, включая Кению и Египет. В Кении люди жаловались на потерю средствhttps://t.co/26kVa9blHG @DCI_Kenya pic.twitter.com/sNquFMaB4s
— BitKE (@BitcoinKE) 28 апреля 2025 года
Подписывайтесь на нас в X для получения последних новостей и обновлений
Присоединяйтесь и взаимодействуйте с нашим сообществом в Telegram
_________________________________________
_________________________________________