Согласно местным СМИ, крупнейшая биржа Южной Кореи Upbit получила предписание от Управления финансовых расследований (FIU) приостановить свою деятельность. Эта биржа подозревается в нарушении правил идентификации клиентов (KYC) и несоблюдении обязательств по борьбе с отмыванием денег. Конкретно, в период приостановления деятельности (максимум 6 месяцев) будет ограничен доступ к новому клиентскому бизнесу. В соответствии с Законом о специфической финансовой информации, за нарушение KYC предусмотрен штраф до 100 миллионов вон за каждое нарушение, канал Crypto Бухгалтерская телега (포장마차) сообщил, что Upbit имеет от 500 до 600 тысяч случаев нарушения KYC, что может привести к значительным суммам.

Биржа Upbit, которая занимает 70% рынка в Южной Корее, может приостановить свою деятельность.

Сообщения в прессе указывают, что крупнейшая виртуальная资产交易所 Южной Кореи Upbit получила уведомление о приостановлении деятельности из-за подозрений в нарушении правил идентификации клиентов (KYC) и несоблюдении обязательств по борьбе с отмыванием денег. Финансовая комиссия Южной Кореи, Управление финансовых расследований (FIU), уведомила 9 числа о возможных санкциях, связанных с приостановлением деятельности. Если санкция будет подтверждена, Upbit будет ограничен в ведении бизнеса с новыми клиентами в течение периода приостановления деятельности (максимум 6 месяцев).

Тем не менее, стало известно, что в период приостановления деятельности будут в основном ограничены регистрации новых клиентов, но нынешние пользователи все еще смогут торговать на Upbit. В настоящее время объем торгов Upbit составляет более 70% на рынке виртуальных активов Южной Кореи. Upbit представит свои замечания по санкциям в Управление финансовых расследований до 20 числа. Управление планирует провести заседание по санкциям 21 числа, чтобы окончательно определить срок приостановления деятельности и другие санкции.

Штраф за нарушение KYC может составить до 100 миллионов вон за одно нарушение, Upbit может установить рекорд.

В сообщениях говорится, что Upbit подвергся более строгим санкциям, чем ожидалось. Известно, что за нарушение правил KYC предусмотрен штраф до 100 миллионов вон за каждое нарушение. Лицензия на деятельность биржи в Южной Корее обновляется каждые три года, лицензия Upbit истекла в октябре прошлого года. В конце августа прошлого года Управление финансовых расследований начало проверку заявления Upbit на обновление лицензии на деятельность, в ходе которой были выявлены подозрения на неправильное выполнение KYC.

Торговля с незаявленными зарубежными биржами нарушает правила по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, Upbit также подозревается в торговле с незаявленными зарубежными операторами цифровых активов и подвергнут санкциям за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Однако представители Upbit заявили, что заранее идентифицировать незаявленные зарубежные биржи на блокчейне не так просто, и это не было сделано намеренно. Материнская компания Upbit, Dunamu, также заявила, что они будут следовать процедуре для разъяснения фактов и подтвердили, что санкции не затронут старых клиентов.

21 числа будет принято решение по санкциям, ранее рассмотренные дела были признаны недействительными из-за недостатка доказательств.

Канал Crypto Бухгалтерская телега (포장마차) сообщил, что Upbit, вероятно, имеет от 500 до 600 тысяч случаев нарушения KYC, сумма штрафа может установить рекорд. Канал также привел в качестве примера другую биржу Hanbitco, у которой 197 нарушений KYC, штраф составил 2 миллиарда вон ($1.37M). Но конкретные суммы пока неизвестны, так как решение будет принято 21 числа, поскольку в случае Hanbitco суд посчитал, что расследование не завершено, и поэтому санкции были признаны недействительными.

Эта статья о том, что крупнейшая биржа Южной Кореи Upbit нарушила KYC и законы по борьбе с отмыванием денег, приостановление деятельности может длиться до шести месяцев, штрафы могут установить рекорды. Впервые опубликовано на Chain News ABMedia.