Согласно Ассоциации регулирующих банков США (CSBS), финансовые регулирующие органы 48 штатов США совместно применили меры против Block, Inc. за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) и законов против отмывания денег (AML), наложив штраф в размере 80 миллионов долларов. В соответствии с достигнутым многогосударственным соглашением, Block выплатит штраф, наймет независимого консультанта для проверки полноты и эффективности своей программы соблюдения BSA/AML и должен представить отчет в течение 9 месяцев. Затем компания должна исправить любые выявленные недостатки в течение 12 месяцев. Регуляторные органы отметили, что Block не полностью соответствует ключевым требованиям, таким как проверка клиентов и управление высокорисковыми счетами, что может привести к использованию его услуг для отмывания денег, финансирования терроризма или других незаконных действий.