rico

Первый в истории случай дела по RICO, связанного с биткоином.

Обвинены 18 человек.

RICO — закон о борьбе с рэкетом и коррупцией в сфере мошенничества. Изначально он был создан, чтобы бороться с мафией.

Теперь впервые его применили к биткоину.

Главарь — Malone Lam. Мэлоун Лим.

22 года. Сингапурец. С бросил школу после 8-го класса.

Сегодня признал вину в Вашингтоне.

---

Сколько удалось украсть?

263 миллиона долларов.

С одного пострадавшего.

В материалах суда его называют лишь «Victim-7». Житель Вашингтона. Один человек.

---

Как это сделали?

Выдавали себя за службу поддержки Google и Gemini.

Позвонили Victim-7 и сказали, что его аккаунт взломали.

Попросили установить программу для удалённого доступа. Выудили у него данные для безопасности.

Затем перевели 4100 BTC из его кошелька. На тот момент это стоило 245 миллионов долларов.

---

А если держать монеты в аппаратном кошельке?

Тогда они отправляют людей к вам домой. Проникают в жилище и воруют.

Эта банда выбирала цели из украденных баз данных с крипто-тематикой: есть хакеры баз, есть те, кто звонит, есть те, кто отмывает деньги.

Чёткое разделение ролей. Преступное предприятие из 18 человек.

---

Как они познакомились?

В онлайн-игровом сообществе.

Компания людей, которые играют в игры, создала «команду для социальной инженерии».

---

А что они сделали с деньгами потом?

Начали безумно тратить.

Malone Lam за месяц в ночных клубах Лос-Анджелеса потратил 4 миллиона долларов.

Купил больше 30 машин. Оформил их на подставную компанию под названием «Crypto Administration LLC».

Компания по управлению криптовалютой.

---

Способы отмывания денег тоже выглядели дико.

Через биржи, где не нужна проверка личности, они обменивали всё на монеты Monero.

Затем — многократные переводы через «чейн-брейки».

Наличные прятали в мягких игрушках и переправляли через границу.

---

История ещё более странная.

Через неделю после кражи конкуренты нацелились на эту банду.

Они врезались в машину родителей другого обвиняемого. Похищение и вымогательство.

К началу 2025 года некоторые участники продолжали в Дубае социально-инженерные атаки.

Lam находился в тюрьме в Майами, а сообщники передавали ему информацию, чтобы наладить связь.

И гонорары адвокатов тоже оплачивались из средств, полученных мошенничеством.

---

Из 18 обвиняемых 10 уже признали вину.

Судья Colleen Kollar-Kotelly вынесла приговор троим.

Адвокаты сказали, что они были молоды. Судья ответила:

«Being young only goes so far.»

Молодость поможет тебе лишь до определённого момента.

---

Почему это дело важно?

Не из-за 263 миллионов долларов.

А из-за RICO.

RICO — закон против мафии. И сейчас он впервые применён к преступлениям с биткоином.

Это означает, что Министерство юстиции начинает относить криптопреступления к организованной преступности.

Это больше не одиночные дела хакеров. Это преступная организация.

---

Мошенничество под видом службы поддержки — и украли 4100 BTC. За месяц ночные клубы — 4 миллиона. Более 30 машин. Наличные прячут в мягких игрушках и переправляют через границу.

22 года. Бросил школу после 8-го класса.

Первое в истории дело по биткоин-RICO.

$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #криптовые преступления

Не является инвестиционной рекомендацией

🚨 $IOST РЕАКЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ОБВИНЕНИЕ BITCOIN ПО ЗАКОНУ RICO — БЫЧЬЯ ИЛИ МЕДВЕЖЬЯ? 📈

📊 Первое дело Минюста США по биткоину по RICO создает регуляторный шок, который «умные деньги» рассматривают как ликвидностный вынос. Институциональные киты, вероятно, тестируют ордер-блок, возникший на фоне обвинения в краже $263 млн, выискивая дешевые позиции перед возможным отскоком. 🦈

⚡ Если рынок переварит медвежье давление, мы можем увидеть быстрый краткосрочный рост, поскольку трейдеры переоценивают риск, превращая обвинительное заключение в катализатор, а не в тормоз. 📈 И наоборот, затяжная распродажа может закрепить нисходящий тренд, высасывая ликвидность из потоков $IOST order flow.

💬 Как вы размещаете $IOST на фоне этой регуляторной турбулентности? 👇

⚠️ Не является финансовым советом. Всегда управляйте риском. 🛡️

🏷️ #IOST #Regulation #RICO #Crypto

🦈 ⚡

Эти мои криптовалюты имеют шанс однажды взорваться? Расскажите в комментариях, хочу разбогатеть.
#rico #CRITOPMONEDA