otc

Государства (например, США ~210,000 BTC от конфискаций) владеют большими объемами, но редко активно торгуют.
Широкая картина
Основные сделки сегодня больше определяются институциональными потоками (ETF, корпорации, такие как Strategy, хедж-фонды), чем чисто анонимными китами. Биржи, такие как Binance и Coinbase, маршрутизируют большую часть розничного/институционального ордерного потока, в то время как OTC-дески обрабатывают крупнейшие сделки китов/институциональных клиентов вне биржи, чтобы минимизировать проскальзывание.
Крупные продажи из-за чрезмерно задействованных позиций или оттока ETF могут вызвать каскад, но никто не "контролирует" Биткойн прямо — рынок все еще формируется предложением/спросом среди тысяч участников. Концентрация увеличилась с момента одобрения ETF в 2024 году, сместив влияние к игрокам в стиле Уолл-стрит.
$BTC #USGovernment #ETFvsBTC #OTC #exchanges

🚨 Новая схема мошенничества "Двойной-клон": как было украдено более $100,000 внутри настоящего OTC офиса
Криптомошенники достигли нового уровня sophistication. Недавняя жертва потеряла 10 миллионов рублей (~$110,000) в схеме, которая сочетает фальшивые аккаунты в Telegram с реальными визитами в легитимные OTC (Over-the-Counter) офисы.
Как работает схема "Человек посередине":
Зацепка: Вы находите обменный сервис в Telegram и соглашаетесь на сделку наличными на криптовалюту в их физическом офисе для безопасности. Клон: Пока вы в пути, мошенник создает идеальную реплику вашего профиля в Telegram (та же фотография, имя и биография) и связывается с реальным персоналом обмена, притворяясь вами. Переключение: В офисе все думают, что говорят друг с другом. Однако из-за манипуляций мошенника вы отправляете свой адрес кошелька мошеннику, а мошенник отправляет свой адрес персоналу. Иллюзия: Мошенник действует как мост. Когда персонал отправляет "тест" 10 USDT, он идет мошеннику, который мгновенно пересылает его вам. Вы видите депозит, доверяете процессу и передаете крупную сумму наличными. Ограбление: Персонал отправляет оставшуюся крупную сумму на адрес, предоставленный "клоном" (мошенником). К тому времени, как ошибка будет осознана, средства уже отмыты и исчезли.
Почему это так опасно?
Использование легитимного офиса создает ложное чувство безопасности. Вы чувствуете себя в безопасности, потому что физически находитесь там, но ваша цифровая коммуникация перехвачена.
Как оставаться в безопасности:
Проверьте имена пользователей: Дважды проверьте имена пользователей Telegram @usernames по символам. Мошенники часто меняют "l" на "I" или "0" на "O". Живая проверка: Находясь в офисе, попросите персонал отправить голосовое сообщение или показать вам свой экран, чтобы убедиться, что вы оба в одной и той же папке чата. Используйте только QR-коды: Никогда не копируйте адреса из мессенджеров. Показывайте свой QR-код кошелька напрямую с вашего устройства, чтобы персонал мог сканировать его на месте.
Будьте бдительны! В криптовалюте, как только транзакция подтверждена, дороги назад нет. 🛡️
#ScamAlert #CryptoSecurity #OTC #BinanceSquare #SafetyFirst

不再是“禁止交易”：公安部主导的《网络犯罪防治法》，正在重构币圈生死线OTC、技术开发、公链节点，三大命门同时被点名#USDT #特朗普称坚定支持加密货币 #OTC

Больше не "Запрет на торговлю": Закон о предотвращении киберпреступлений, возглавляемый Министерством общественной безопасности, перестраивает жизненные линии криптовалютного мира OTC, технологической разработки и узлов публичной цепи, три ключевых точки одновременно были упомянуты $USDT #黄金白银反弹 #OTC #BTC #ETH #黄金白银反弹

Крупные выплаты, как вы их делаете на самом деле #OTC

Генеральный директор Bybit заявил, что 77% украденных средств из взлома Bybit все еще можно отследить

Генеральный директор Bybit сообщил, что 77% украденных средств все еще возможно отследить, в то время как 20% из них исчезли, а 3% заморожены.
Согласно данным Ember по отслеживанию на блокчейне, взлом Bybit привел к отмыванию всех украденных средств, а именно 499000 ETH.
Взлом Bybit принял новый поворот, когда сайт Ember по отслеживанию данных сообщил, что хакер выпустил все средства. В то же время генеральный директор Bybit, Бен Чжоу, поделился исполнительным резюме о украденных средствах. Из общего объема украденных средств 77% все еще можно отследить, 20% исчезли, а 3% были заморожены.

Бен Чжоу поделился полными деталями о средствах и их преобразовании в другие криптовалюты. 83% от общего объема взломанных средств были преобразованы в биткойн с использованием 6,954 кошельков. Бен заявил, что ближайшие несколько недель критически важны для отслеживания средств, поскольку они начнут проходить через обмены через P2P и OTC.

Взлом Bybit, стоимость которого составляет около 1,4 миллиарда долларов, потряс индустрию, включая группу северокорейских хакеров. Вместо того чтобы растеряться, Bybit закрыла дефицит в ETH в течение 48 часов, чтобы сохранить ликвидность и предоставить услуги без перерывов.
#bybit_hack
#P2P #OTC #ETH
$ETH

🔥 Я протестировал большой OTC-обмен на сумму $BTC
Вот что произошло! 🔥

Клиент попросил меня справиться с серьезной задачей: купить биткойнов на сумму 330 000 долларов 🪙… но без какого-либо воздействия на рынок. Это была не повседневная розничная сделка — это был настоящий стресс-тест OTC, где скорость исполнения и ликвидность имеют наибольшее значение ⏱️.

Итак, я поставил это на испытание:
➡️ Тот же размер сделки
➡️ Т те же условия
➡️ Т тот же метод тайминга
На WhiteBIT, Binance и Kraken.

💡 А результаты? Скажем так, одна биржа явно доказала, почему она является основной для глубокой ликвидности и молниеносного исполнения 🚀. Разница была поразительной…

👉 Когда дело доходит до серьезных сделок, не все биржи равны. Некоторые могут легко перемещать миллионы, в то время как другие испытывают трудности, когда в комнате появляется большой объем.

#Bitcoin #OTC #CryptoTrading #Binance #BTC

ТРЕНТ

Он показал хорошее восстановление на дневной основе.
Закрылся на 4206/-
Я ожидаю роста, и он может протестировать 4372/-, 4486/- и 4543/-
4543/- является самым большим сопротивлением, и если оно преодолено, то может достичь 4892/-
#OTC #USDT🔥🔥🔥

Люди, мы говорили о $OM входя немного глубже в лимб MANTRA, важно представить третий сценарий, который помогает понять, что могло произойти: практика OTC.

Мы здесь не для того, чтобы судить, было ли или не было прямое вовлечение команды MANTRA, а чтобы разъяснить, как эта динамика работает.
В период расширения MANTRA заключила несколько партнерств с большими финансовыми учреждениями — и во многих случаях эти "партнерства" означают вложения, сделанные вне открытого рынка, через операции OTC.

На практике одно учреждение инвестирует напрямую в проект, получая миллионы токенов в обмен.
Эти токены функционируют почти как обеспеченный заем: инвестор может продать их, когда захочет, а проект вряд ли имеет средства для выкупа.
Когда такие ликвидации происходят массово, графический эффект неизбежен — и общественность склонна обвинять команду разработчиков.

Правда в том, что многие проекты прибегают к OTC как способу обеспечить финансовую подушку для продолжения своих поставок.
Проблема в том, что не всегда есть прозрачность по этим транзакциям, и мелкий инвестор оказывается в замешательстве, когда видит, как график обрушивается.

Сомнение всегда будет существовать!!!

#om #OTC #FOMO
$OM

В Гонконге мужчина стал жертвой мошенничества, обменяв 1 миллион гонконгских долларов на виртуальную валюту USDT в нелицензированном OTC магазине в Куньтан. Магазин взял наличные, но не перевел деньги.

В Гонконге более 200 нелицензированных обменных пунктов виртуальной валюты
#USDT #香港 #OTC

🚨 **Биткойн OTC-дески иссякают!** 🚨

Синяя линия рассказывает историю: **OTC (внебиржевые) торговые дески Биткойна истощаются.** Вот почему это имеет большое значение:

- 💧 **Кризис поставок**: OTC-дески иссякают, сигнализируя о потенциальной нехватке Биткойна для крупных институциональных покупателей.
- 💼 **Институциональный спрос**: Крупные игроки тихо накапливают Биткойн через OTC-дески, чтобы избежать движения рынка.
- 🚀 **Ценовые последствия**: Меньше предложения + высокий спрос = давление на рост цены Биткойна.
- 💎 **Держите крепко**: Розничные держатели отказываются продавать, еще больше сжимая доступное предложение.
- 🌍 **Глобальный сдвиг**: По мере иссякания OTC-десков учреждения могут быть вынуждены покупать на открытом рынке, поднимая цены выше.

📈 **Что это значит для вас:**
- 🤑 **Держитесь крепче**: Сжатие началось. Ваш Биткойн становится еще более ценным.
- 🚀 **Будьте готовы**: Шок предложения может отправить Биткойн к новым историческим максимумам.
- 🔥 **Купите мудро**: Если вы ждали, чтобы купить, сейчас может быть время перед следующим ростом.

📢 **Сжатие OTC реально. Не упустите волну.**

#Bitcoin #OTC #Crypto #SupplyCrunch #HODL 🚀

🚨 БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ В ДВИЖЕНИИ! 🚨

Только что закончил разговор с одним из ведущих OTC-десков — они видят огромные притоки со стороны продаж от новых, неизвестных источников.

Что-то БОЛЬШОЕ происходит на глобальных рынках. Крупный игрок выходит из игры. Мы можем не узнать, кто это, в течение нескольких месяцев...

Будьте бдительны. 🫣 #Markets #Crypto #OTC

Слухи о том, что #OTC столы наблюдают за странным крипто-ралли.

Спенсер Холларн, глобальный руководитель OTC в GSR, отмечает, что хотя фондовые рынки разрушаются, криптовалюта, особенно старинные токены, такие как $FIL , $LTC , $NEAR , $DOT и $ETC, растут.

Он предполагает, что биржа может выкупать спот, чтобы вернуть пользователям средства после ликвидаций 10 октября, что необычно на фоне повсеместного негативного финансирования.

Что-то кажется странным в этом ралли👀