omegapro
Просмотров: 14,822
7 обсуждают
Популярные
Новые
Основатель OmegaPro и соучастник обвинены Министерством юстиции США в схеме Понци на сумму 650 миллионов долларов
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения Майклу Шеннону Симсу, основателю и промоутеру OmegaPro, и Хуану Карлосу Рейносу, который руководил операциями в Латинской Америке и частях США, в связи с мошеннической схемой Понци на сумму 650 миллионов долларов. Обвинительное заключение, обнародованное в округе Пуэрто-Рико 9 июля 2025 года, обвиняет эту пару в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. OmegaPro, крипто- и форекс-инвестиционная платформа, основанная в Дубае в 2019 году, якобы обманула тысячи инвесторов, обещая 300% дохода за 16 месяцев с помощью "элитных трейдеров". Вместо этого она функционировала как пирамидальная схема, используя средства новых инвесторов для выплаты предыдущим. Схема рухнула в 2022 году, и в январе 2023 года обвиняемые заявили о взломе сети, ложным образом утверждая, что средства были переведены на новую платформу, Broker Group, откуда инвесторы не могли вывести свои средства. Оба обвиняемых грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому обвинению. Кроме того, соучредитель Андреас Сзаксис был арестован в Турции в июле 2024 года по связанным обвинениям, касающимся мошенничества на сумму 4 миллиарда долларов.
🚨Основатель OmegaPro и соучастник обвинены Министерством юстиции США в схеме Понци на $650M
Федералы только что нанесли удар 🔨 по главам OmegaPro.
👥 Кто пойман?
Майкл Шеннон Симс и Хуан Карлос Рейносо — mastermind'ы за мошенническим предложением 300% ROI. Обещали безумные доходы за 16 месяцев, "торгуя на форекс" через криптовалюту... да, конечно. 😵💫
💸 Жертвы?
Тысячи по всему Латинской Америке и США пострадали. Один из соучредителей даже был задержан в 🇹🇷 Турции в прошлом году.
🧾 Министерство юстиции заявляет громко: “Они охотились на уязвимых. $650M пропало.”
Криптовалюта + ложные обещания = катастрофическая комбинация 🔥
👥 Кто пойман?
Майкл Шеннон Симс и Хуан Карлос Рейносо — mastermind'ы за мошенническим предложением 300% ROI. Обещали безумные доходы за 16 месяцев, "торгуя на форекс" через криптовалюту... да, конечно. 😵💫
💸 Жертвы?
Тысячи по всему Латинской Америке и США пострадали. Один из соучредителей даже был задержан в 🇹🇷 Турции в прошлом году.
🧾 Министерство юстиции заявляет громко: “Они охотились на уязвимых. $650M пропало.”
Криптовалюта + ложные обещания = катастрофическая комбинация 🔥
Соучредители OmegaPro обвиняются в мошенничестве с криптовалютой на 650 миллионов долларов
Два соучредителя OmegaPro, Майкл Шеннон Симс и Хуан Карлос Рейносо, были обвинены федеральными прокурорами США в управлении "глобальной схемой мошенничества" на сумму более 650 миллионов долларов под предлогом легальной платформы для торговли валютой и криптовалютой.
Согласно обвинению, с января 2019 года Симс и Рейносо разработали схему многоуровневого маркетинга #OmegaPro , обещая высокую доходность (до 300%) через торговлю на валютном рынке, в то время как на самом деле они переводили деньги инвесторов на криптовалютные кошельки, находящиеся под их контролем. Чтобы скрыть источник денег, они распределяли их среди инсайдеров и высокопрофильных промоутеров.
Эта пара обвиняется в том, что соблазнила тысячи жертв по всему миру роскошными событиями (такими как проекция логотипа OmegaPro на Бурдж-Халифе) и демонстрацией роскошной жизни в социальных сетях.
Схема мошенничества начала разваливаться в ноябре 2022 года, когда OmegaPro отключила вывод средств. Несмотря на заверения о переходе на новую платформу, жертвы по-прежнему не могли получить доступ к своим деньгам. OmegaPro получила предупреждения о мошенничестве из нескольких стран перед крахом в июле 2023 года.
Симс и Рейносо могут столкнуться с максимальным сроком в 20 лет тюремного заключения за каждое обвинение, если будут признаны виновными. Этот случай является частью более широких усилий Министерства юстиции США по борьбе с преступностью в криптовалюте, после других крупных дел, таких как дело Gotbit, использующее отмывание средств для раздувания объема токенов. Возможность возврата украденных активов в таких схемах мошенничества крайне редка. #anhbacong
Два соучредителя OmegaPro, Майкл Шеннон Симс и Хуан Карлос Рейносо, были обвинены федеральными прокурорами США в управлении "глобальной схемой мошенничества" на сумму более 650 миллионов долларов под предлогом легальной платформы для торговли валютой и криптовалютой.
Согласно обвинению, с января 2019 года Симс и Рейносо разработали схему многоуровневого маркетинга #OmegaPro , обещая высокую доходность (до 300%) через торговлю на валютном рынке, в то время как на самом деле они переводили деньги инвесторов на криптовалютные кошельки, находящиеся под их контролем. Чтобы скрыть источник денег, они распределяли их среди инсайдеров и высокопрофильных промоутеров.
Эта пара обвиняется в том, что соблазнила тысячи жертв по всему миру роскошными событиями (такими как проекция логотипа OmegaPro на Бурдж-Халифе) и демонстрацией роскошной жизни в социальных сетях.
Схема мошенничества начала разваливаться в ноябре 2022 года, когда OmegaPro отключила вывод средств. Несмотря на заверения о переходе на новую платформу, жертвы по-прежнему не могли получить доступ к своим деньгам. OmegaPro получила предупреждения о мошенничестве из нескольких стран перед крахом в июле 2023 года.
Симс и Рейносо могут столкнуться с максимальным сроком в 20 лет тюремного заключения за каждое обвинение, если будут признаны виновными. Этот случай является частью более широких усилий Министерства юстиции США по борьбе с преступностью в криптовалюте, после других крупных дел, таких как дело Gotbit, использующее отмывание средств для раздувания объема токенов. Возможность возврата украденных активов в таких схемах мошенничества крайне редка. #anhbacong
«Турецкий разгром» соучредителя OmegaPro — криптоафера на 4 миллиарда долларов!
Привет, крипто-друзья! 🤑 Готовы к дикой истории? Познакомьтесь с Андреасом Сакачом, он же Эмре Авчи (он проявил креативность с именем), соучредителем OmegaPro, компании, которая обещала большие деньги в криптовалюте и форексе, но вместо этого провернула финансовую пирамиду на 4 миллиарда долларов. Да, вы правильно прочитали — миллиард с буквой «Б». 💸
Итак, что же произошло? OmegaPro рухнула в 2022 году, оставив инвесторов ни с чем. Сюжет закрутился, когда Андреас, теперь живущий в Турции, неожиданно получил визит от турецких властей. Они изъяли его компьютеры, 32 холодных кошелька (шикарное хранилище криптовалют) и отследили перемещения криптовалюты на сумму 160 миллионов долларов. Он не выдал пароли, но властям они были не нужны — они и так уже вышли на след денег. 💻🔍
Итак, что же произошло? OmegaPro рухнула в 2022 году, оставив инвесторов ни с чем. Сюжет закрутился, когда Андреас, теперь живущий в Турции, неожиданно получил визит от турецких властей. Они изъяли его компьютеры, 32 холодных кошелька (шикарное хранилище криптовалют) и отследили перемещения криптовалюты на сумму 160 миллионов долларов. Он не выдал пароли, но властям они были не нужны — они и так уже вышли на след денег. 💻🔍
Войдите, чтобы посмотреть больше материала