novatech

Аферу сворачивают — цифры шокируют.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк попросил суд обязать основателей обанкротившейся NovaTech и связанных с ними лиц выплатить около 1,37 млрд долларов, из которых примерно 1,13 млрд — возврат средств инвесторам, а ещё около 230 млн — проценты. Схема с двойным образом — форекс и криптовалюты — в итоге обернулась гражданским взысканием.

Обещания высокой доходности и многоуровневая система рекомендаций — подобные схемы раз за разом рушатся. Прозрачность соблюдения требований и кастодиального хранения активов по-прежнему остаётся единственным надёжным критерием, который розничные инвесторы могут проверить заранее.

#监管 #安全 #NovaTech #криптовалюта

Генпрокурор Нью-Йорка просит суд взыскать 1,37 млрд долларов: основатели NovaTech сбежали, но отвечать всё равно придётся.

22 октября генеральный прокурор Нью-Йорка Джеймс объявила, что 4 промоутера NovaTech заключили мировое соглашение, выплатят в общей сложности почти 5,98 млн долларов и пожизненно лишаются права работать в сфере ценных бумаг, товаров и криптовалют.
В тот же день прокуратура подала в суд ходатайство с требованием взыскать с основателей, Синтии и Эдди Петиона, около 1,37 млрд долларов: 1,1345 млрд основного долга и 232,5 млн процентов.
Согласно данным прокуратуры, с августа 2019 года по май 2023 года из 1,1605 млрд долларов в криптовалюте, внесённых инвесторами, на торговую платформу B2Broker отправили лишь 25,99 млн долларов, да и те принесли убыток в 18,19 млн долларов.

Не менее 134,5 млн долларов попали в личные кошельки основателей.

По-моему, самое болезненное в этом деле — не сумма, а то, что деньги почти не поступали на торговлю: обещанная доходность в 2–4% в неделю, по сути, означала, что выплаты старым вкладчикам шли за счёт новых.

Я воспринимаю это дело как индикатор того, как регуляторы разыскивают беглых, а не как сигнал, что пострадавшие вернут свои деньги: основатели уже покинули США, а сколько присудят и сколько удастся взыскать — неизвестно.
Если позже суд присудит всю сумму или удастся вернуть крупные активы, этот вывод перестанет быть верным.

Как вы думаете, чем закончится этот астрономический иск против сбежавших основателей: удастся вернуть большую часть денег или суд просто вынесет красивое на бумаге решение?

$BTC $ETH $SOL
#NovaTech #Крипторегулирование

Привлекли 1,16 млрд — и только 26 млн были реальными сделками. Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на супругов — основателей NovaTech, потребовав 1,37 млрд (1,13 млрд в качестве возмещения ущерба и 230 млн процентов). С 2019 по 2023 год они прикрывались «криптотрейдингом»: 97% средств не поступили на рынок. Их подозревают в создании финансовой пирамиды. Четверо промоутеров согласились выплатить штраф в 6 млн и получили запрет на деятельность.
Они наживались не на колебаниях рынка, а на доверии.

Попадались на удочку «высокодоходных инвестиций»? Расскажите в комментариях.

$BTC $ETH $USDT
#NovaTech #庞氏骗局 #регулирование_криптовалют
(Источник: Coinfomania)
⚠️Предупреждение о рисках: выше приведена информация о рынке, а не инвестиционная рекомендация. Инвестиции сопряжены с риском; будьте осторожны.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк активно преследует основателей мошеннических схем NovaTech и AWS Mining. Добившись первых мировых соглашений и потребовав выплатить дополнительно более миллиарда долларов, регулирующие органы посылают ясный сигнал криптовалютным мошенникам. Эта борьба с мошенничеством подчёркивает растущие юридические риски для недобросовестных участников рынка, работающих в пределах юрисдикции США, и служит предупреждением инвесторам о схемах с высоким уровнем риска.

#NovaTech #CryptoRegulation ⠀

Нью-Йорк требует $1,3 млрд от NovaTech после того, как пара уехала в США

- Нью-Йорк хочет взыскать $1,3 млрд с основателей NovaTech
- Платформа NovaTech получила $1,16 млрд
- Платформа торговала лишь небольшой частью общего капитала
#BinanceSquare #CryptoNews #NovaTech #Web3 #Блокчейн

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Источник: The Block

Попался пост офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк: четыре главных промоутера криптопирамиды NovaTech / AWS Mining выплатят в общей сложности почти 6 миллионов долларов и навсегда лишены права заниматься ценными бумагами, товарами и криптовалютами.

Главное: 22 октября генеральный прокурор Летиция Джеймс объявила о мировом соглашении — около 2,9 млн долларов с Мартина Зизи, около 2,05 млн с Франца Сисерона, 750 тысяч с Джеймса Корбетта и около 276 тысяч с Рикардо Роя-старшего. Согласно материалам дела, они нацеливались на иммигрантские сообщества, в том числе выходцев с Гаити, и заманивали людей обещаниями высокой доходности в молитвенных группах, соцсетях и WhatsApp. В штате Нью-Йорк пострадали более 11 тысяч инвесторов, потеряв десятки миллионов долларов. С августа 2019-го по апрель 2023 года NovaTech получила криптовалютные депозиты на сумму свыше 1 млрд долларов в эквиваленте, но на платформе было реально совершено сделок менее чем на 26 млн долларов. В мае 2023 года компания рухнула. В тот же день в суд подали ходатайство, требуя взыскать с основателей Синтии и Эдди Петиона ещё около 1,3 млрд долларов (после вынесения заочного решения оба скрылись).

Будьте осторожны с теми, кто завлекает людей через молитвенные группы и WhatsApp.

#加密诈骗 #纽约州 #NovaTech