coinextrmreport

Иран перевел $3,8 млрд через одну биржу. TRM говорит.

Связанные с Ираном кошельки направили $3,84 млрд через единую криптовалютную биржу с 2019 года, сообщает компания по блокчейн-аналитике TRM Labs. Около 60 иранских платформ были связаны с этими средствами; $2,7 млрд перетекло между биржей и Nobitex, крупнейшей внутренней криптоплатформой Ирана.

Эта схема в среднем составляла примерно $1 млн в день с 2018 года. К 2024 году биржа стала крупнейшим внешним контрагентом Nobitex — почти в девять раз больше, чем у следующей по величине платформы. TRM Labs заявила, что такой результат не согласуется с независимым поведением рынка.

Биржа отрицает наличие коммерческих отношений с правительством Ирана. Но объем незаконных транзакций составляет почти 8%, что значительно выше порога 0,3%, выявленного на соответствующих требованиям платформах по всему миру.

Это происходит через три недели после того, как власти США санкционировали четыре иранские криптобиржи. Казначейство сообщило, что с начала администрации оно изъяло $1 млрд у иранских платформ.

Смогут ли регуляторы реально перекрыть санкционированные потоки, или деньги найдут новые каналы?

#IranCryptoSanctions #CoinExTRMReport #BlockchainCompliance

CZ: «Сатоши мог быть ИИ из будущего.»

Я: «Сатоши — это выходная ликвидность LUNC.»

Подумай об этом.

LUNA рухнула. LUNC родился. USTC был сожжён.

Сообщество выросло до 2 млн.

Это не возвращение. Это пророчество.

$1 $LUNC записано в коде.

#CoinExTRMReport #CoinExCreators