Иран перевел $3,8 млрд через одну биржу. TRM говорит.
Связанные с Ираном кошельки направили $3,84 млрд через единую криптовалютную биржу с 2019 года, сообщает компания по блокчейн-аналитике TRM Labs. Около 60 иранских платформ были связаны с этими средствами; $2,7 млрд перетекло между биржей и Nobitex, крупнейшей внутренней криптоплатформой Ирана.
Эта схема в среднем составляла примерно $1 млн в день с 2018 года. К 2024 году биржа стала крупнейшим внешним контрагентом Nobitex — почти в девять раз больше, чем у следующей по величине платформы. TRM Labs заявила, что такой результат не согласуется с независимым поведением рынка.
Биржа отрицает наличие коммерческих отношений с правительством Ирана. Но объем незаконных транзакций составляет почти 8%, что значительно выше порога 0,3%, выявленного на соответствующих требованиям платформах по всему миру.
Это происходит через три недели после того, как власти США санкционировали четыре иранские криптобиржи. Казначейство сообщило, что с начала администрации оно изъяло $1 млрд у иранских платформ.
Смогут ли регуляторы реально перекрыть санкционированные потоки, или деньги найдут новые каналы?
#IranCryptoSanctions #CoinExTRMReport #BlockchainCompliance
Связанные с Ираном кошельки направили $3,84 млрд через единую криптовалютную биржу с 2019 года, сообщает компания по блокчейн-аналитике TRM Labs. Около 60 иранских платформ были связаны с этими средствами; $2,7 млрд перетекло между биржей и Nobitex, крупнейшей внутренней криптоплатформой Ирана.
Эта схема в среднем составляла примерно $1 млн в день с 2018 года. К 2024 году биржа стала крупнейшим внешним контрагентом Nobitex — почти в девять раз больше, чем у следующей по величине платформы. TRM Labs заявила, что такой результат не согласуется с независимым поведением рынка.
Биржа отрицает наличие коммерческих отношений с правительством Ирана. Но объем незаконных транзакций составляет почти 8%, что значительно выше порога 0,3%, выявленного на соответствующих требованиям платформах по всему миру.
Это происходит через три недели после того, как власти США санкционировали четыре иранские криптобиржи. Казначейство сообщило, что с начала администрации оно изъяло $1 млрд у иранских платформ.
Смогут ли регуляторы реально перекрыть санкционированные потоки, или деньги найдут новые каналы?
#IranCryptoSanctions #CoinExTRMReport #BlockchainCompliance