#ponzischeme
ponzischeme
Просмотров: 419,801
152 обсуждают
Популярные
Новые
·
--
Статья
«Ахмед Риан: Полная история о человеке, который провернул крупнейшую схему Понци в истории Египта!»في حارات القاهرة القديمة وتحديدًا بحي الجمالية، ولد أحمد مصطفى الريان عام 1956. لم ينشأ في قصرٍ ولا بين طيات عائلة أسطورية، بل كان فتىً فيسريّ الشغف بالحركة، يستشعر بريق "القرش" قبل أن يلمسه.
بدأ رحلته مبكرًا في المرحلة الإعدادية بتجارة الميداليات الخشبية والشارات الفضية، ثم انتقل لتجارة المبادلات الفضية والمواشي، حتى وصل إلى مدرج كلية الطب بجامعة القاهرة. وهناك، وسط الكتب الطبية، أدرك الريان أن طموحه أكبر بكثير من السماعة والرداء الأبيض.
«Ахмед Риан: Полная история о человеке, который провернул крупнейшую схему Понци в истории Египта!»
في حارات القاهرة القديمة وتحديدًا بحي الجمالية، ولد أحمد مصطفى الريان عام 1956. لم ينشأ في قصرٍ ولا بين طيات عائلة أسطورية، بل كان فتىً فيسريّ الشغف بالحركة، يستشعر بريق "القرش" قبل أن يلمسه.
بدأ رحلته مبكرًا في المرحلة الإعدادية بتجارة الميداليات الخشبية والشارات الفضية، ثم انتقل لتجارة المبادلات الفضية والمواشي، حتى وصل إلى مدرج كلية الطب بجامعة القاهرة. وهناك، وسط الكتب الطبية، أدرك الريان أن طموحه أكبر بكثير من السماعة والرداء الأبيض.
بدأ رحلته مبكرًا في المرحلة الإعدادية بتجارة الميداليات الخشبية والشارات الفضية، ثم انتقل لتجارة المبادلات الفضية والمواشي، حتى وصل إلى مدرج كلية الطب بجامعة القاهرة. وهناك، وسط الكتب الطبية، أدرك الريان أن طموحه أكبر بكثير من السماعة والرداء الأبيض.
1
24
$4B ПОНЗИ-СКАМЕР ПРИЗНАЛСЯ ВИНУ — КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ЛИКВИДНОСТИ $BTC ? ⚡
Житель Флориды признал вину в организации крипто-Ponzi-схемы с пулом ликвидности на $4 млрд через Goliath Ventures, используя фальшивые обещания доходности для привлечения инвесторов. Средства были потрачены на люксовые автомобили, особняки и дорогие вечеринки, а реальные убытки достигли $2,5 млрд. Этот случай подчеркивает опасность непроверенных продуктов с доходностью в криптоиндустрии.
Рыночные настроения часто реагируют негативно на такие масштабные разоблачения мошенничества, что может повлиять на потоки ликвидности в активы вроде $BTC . Вы проверяете свои меры контроля рисков для пулов с высокой доходностью?
Это не финансовый совет. Всегда управляйте рисками.
#BTC #ScamAlert #CryptoNews #PonziScheme
⚡
$4B ПОНЗИ-СКАМЕР ПРИЗНАЛСЯ ВИНУ — КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ЛИКВИДНОСТИ $BTC ? ⚡
Житель Флориды признал вину в организации крипто-Ponzi-схемы с пулом ликвидности на $4 млрд через Goliath Ventures, используя фальшивые обещания доходности для привлечения инвесторов. Средства были потрачены на люксовые автомобили, особняки и дорогие вечеринки, а реальные убытки достигли $2,5 млрд. Этот случай подчеркивает опасность непроверенных продуктов с доходностью в криптоиндустрии.
Рыночные настроения часто реагируют негативно на такие масштабные разоблачения мошенничества, что может повлиять на потоки ликвидности в активы вроде $BTC . Вы проверяете свои меры контроля рисков для пулов с высокой доходностью?
Это не финансовый совет. Всегда управляйте рисками.
#BTC #ScamAlert #CryptoNews #PonziScheme
⚡
Житель Флориды признал вину в организации крипто-Ponzi-схемы с пулом ликвидности на $4 млрд через Goliath Ventures, используя фальшивые обещания доходности для привлечения инвесторов. Средства были потрачены на люксовые автомобили, особняки и дорогие вечеринки, а реальные убытки достигли $2,5 млрд. Этот случай подчеркивает опасность непроверенных продуктов с доходностью в криптоиндустрии.
Рыночные настроения часто реагируют негативно на такие масштабные разоблачения мошенничества, что может повлиять на потоки ликвидности в активы вроде $BTC . Вы проверяете свои меры контроля рисков для пулов с высокой доходностью?
Это не финансовый совет. Всегда управляйте рисками.
#BTC #ScamAlert #CryptoNews #PonziScheme
⚡
39
·
--
Генеральный директор Goliath Ventures признал вину по делу о мошенничестве с криптовалютой на 250 млн долларов
Федеральный суд в Нью-Йорке принял признание вины от генерального директора Goliath Ventures, который организовал масштабную мошенническую схему на 250 миллионов долларов, нацеленную на инвесторов в криптовалюту. Дело представляет собой одну из крупнейших пирамид (схем Понци) в сфере цифровых активов: по сообщениям, средства направлялись на личные покупки предметов роскоши, а не на обещанные инвестиционные доходы.
Этот случай подчеркивает сохраняющиеся риски при сборе средств в криптовалюте без регулирования, когда обещания чрезмерно высоких доходов скрывают базовое мошенничество. Инвесторы, привлеченные токенами и блокчейн-терминологией, часто упускают элементарную проверку добросовестности, позволяя злоумышленникам действовать годами до вмешательства регуляторов. Масштаб этой конкретной схемы — 250 млн долларов за несколько лет — показывает, как традиционные механики Понци адаптируются к криптовалютному нарративу.
Какие меры защиты необходимы инвесторам при оценке предложений по сбору средств в криптовалюте? Напишите свое мнение ниже. 👇
#CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection
Генеральный директор Goliath Ventures признал вину по делу о мошенничестве с криптовалютой на 250 млн долларов
Федеральный суд в Нью-Йорке принял признание вины от генерального директора Goliath Ventures, который организовал масштабную мошенническую схему на 250 миллионов долларов, нацеленную на инвесторов в криптовалюту. Дело представляет собой одну из крупнейших пирамид (схем Понци) в сфере цифровых активов: по сообщениям, средства направлялись на личные покупки предметов роскоши, а не на обещанные инвестиционные доходы.
Этот случай подчеркивает сохраняющиеся риски при сборе средств в криптовалюте без регулирования, когда обещания чрезмерно высоких доходов скрывают базовое мошенничество. Инвесторы, привлеченные токенами и блокчейн-терминологией, часто упускают элементарную проверку добросовестности, позволяя злоумышленникам действовать годами до вмешательства регуляторов. Масштаб этой конкретной схемы — 250 млн долларов за несколько лет — показывает, как традиционные механики Понци адаптируются к криптовалютному нарративу.
Какие меры защиты необходимы инвесторам при оценке предложений по сбору средств в криптовалюте? Напишите свое мнение ниже. 👇
#CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection
Федеральный суд в Нью-Йорке принял признание вины от генерального директора Goliath Ventures, который организовал масштабную мошенническую схему на 250 миллионов долларов, нацеленную на инвесторов в криптовалюту. Дело представляет собой одну из крупнейших пирамид (схем Понци) в сфере цифровых активов: по сообщениям, средства направлялись на личные покупки предметов роскоши, а не на обещанные инвестиционные доходы.
Этот случай подчеркивает сохраняющиеся риски при сборе средств в криптовалюте без регулирования, когда обещания чрезмерно высоких доходов скрывают базовое мошенничество. Инвесторы, привлеченные токенами и блокчейн-терминологией, часто упускают элементарную проверку добросовестности, позволяя злоумышленникам действовать годами до вмешательства регуляторов. Масштаб этой конкретной схемы — 250 млн долларов за несколько лет — показывает, как традиционные механики Понци адаптируются к криптовалютному нарративу.
Какие меры защиты необходимы инвесторам при оценке предложений по сбору средств в криптовалюте? Напишите свое мнение ниже. 👇
#CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection
24
·
--
**ТЯЖЕЛЫЙ УДАР! Крипто-Ponzi план на 400 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ раскрыт и подчищен надзорными органами США!**
Криптосообщество снова шокировано самой свежей информацией от регуляторов США. Крупномасштабное мошенничество по схеме Ponzi на сумму до 400 миллионов долларов только что было разоблачено, что демонстрирует уровень сложности и потенциальные риски на волатильном рынке цифровых активов.
Вот ключевые моменты, которые вам нужно знать:
* **громкий судебный иск:** два ведущих финансовых регулятора США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), совместно подали иск против Goliath Ventures.
* **Схема Ponzi на 400 миллионов долларов:** Goliath Ventures, как утверждается, управляла изощренной мошеннической Ponzi-схемой в криптопространстве с предполагаемым общим ущербом, достигающим колоссальной суммы в 400 миллионов долларов.
* **Схемы мошенничества:** компанию, по всей видимости, обвиняют в том, что она заманивала инвесторов, обещая высокую «невозможную» прибыль от крипто-пулов ликвидности. Однако вместо того чтобы генерировать реальную прибыль, они использовали деньги новых инвесторов для выплат старым, и, в частности, финансировали роскошный образ жизни основателя.
**Личное мнение (Takeaway):**
**Что вы думаете об этом громком деле? Повлияет ли оно на ваше доверие к крипторынку? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже!**
**Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить самые горячие криптовости и глубочайший разбор!**
#CryptoNews #TrendingNews #ScamAlert #PonziScheme $SEC $CFTC
**ТЯЖЕЛЫЙ УДАР! Крипто-Ponzi план на 400 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ раскрыт и подчищен надзорными органами США!**
Криптосообщество снова шокировано самой свежей информацией от регуляторов США. Крупномасштабное мошенничество по схеме Ponzi на сумму до 400 миллионов долларов только что было разоблачено, что демонстрирует уровень сложности и потенциальные риски на волатильном рынке цифровых активов.
Вот ключевые моменты, которые вам нужно знать:
* **громкий судебный иск:** два ведущих финансовых регулятора США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), совместно подали иск против Goliath Ventures.
* **Схема Ponzi на 400 миллионов долларов:** Goliath Ventures, как утверждается, управляла изощренной мошеннической Ponzi-схемой в криптопространстве с предполагаемым общим ущербом, достигающим колоссальной суммы в 400 миллионов долларов.
* **Схемы мошенничества:** компанию, по всей видимости, обвиняют в том, что она заманивала инвесторов, обещая высокую «невозможную» прибыль от крипто-пулов ликвидности. Однако вместо того чтобы генерировать реальную прибыль, они использовали деньги новых инвесторов для выплат старым, и, в частности, финансировали роскошный образ жизни основателя.
**Личное мнение (Takeaway):**
**Что вы думаете об этом громком деле? Повлияет ли оно на ваше доверие к крипторынку? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже!**
**Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить самые горячие криптовости и глубочайший разбор!**
#CryptoNews #TrendingNews #ScamAlert #PonziScheme $SEC $CFTC
Криптосообщество снова шокировано самой свежей информацией от регуляторов США. Крупномасштабное мошенничество по схеме Ponzi на сумму до 400 миллионов долларов только что было разоблачено, что демонстрирует уровень сложности и потенциальные риски на волатильном рынке цифровых активов.
Вот ключевые моменты, которые вам нужно знать:
* **громкий судебный иск:** два ведущих финансовых регулятора США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), совместно подали иск против Goliath Ventures.
* **Схема Ponzi на 400 миллионов долларов:** Goliath Ventures, как утверждается, управляла изощренной мошеннической Ponzi-схемой в криптопространстве с предполагаемым общим ущербом, достигающим колоссальной суммы в 400 миллионов долларов.
* **Схемы мошенничества:** компанию, по всей видимости, обвиняют в том, что она заманивала инвесторов, обещая высокую «невозможную» прибыль от крипто-пулов ликвидности. Однако вместо того чтобы генерировать реальную прибыль, они использовали деньги новых инвесторов для выплат старым, и, в частности, финансировали роскошный образ жизни основателя.
**Личное мнение (Takeaway):**
**Что вы думаете об этом громком деле? Повлияет ли оно на ваше доверие к крипторынку? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже!**
**Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить самые горячие криптовости и глубочайший разбор!**
#CryptoNews #TrendingNews #ScamAlert #PonziScheme $SEC $CFTC
12
Статья
⚖️ Генеральный директор Goliath Ventures признал вину в крипто-схеме Понци на 400 миллионов долларовИндустрия криптовалют снова сталкивается с повышенным вниманием после того, как, как сообщается, генеральный директор Goliath Ventures признал вину за свою роль в предполагаемой крипто-схеме Понци на 400 миллионов долларов. Дело служит еще одним напоминанием о важности прозрачности, соблюдения нормативных требований и должной оценки инвесторами рисков на быстро развивающемся рынке цифровых активов.
По данным властей, предполагаемая схема привлекла сотни миллионов долларов, обещая инвесторам привлекательную доходность, при этом используя средства новых участников для выплаты более ранним инвесторам — характерный признак схемы Понци. Подобные бизнес-модели нежизнеспособны и неизбежно рушатся, когда приток новых инвестиций замедляется, часто оставляя многих участников с существенными финансовыми потерями.
⚖️ Генеральный директор Goliath Ventures признал вину в крипто-схеме Понци на 400 миллионов долларов
Индустрия криптовалют снова сталкивается с повышенным вниманием после того, как, как сообщается, генеральный директор Goliath Ventures признал вину за свою роль в предполагаемой крипто-схеме Понци на 400 миллионов долларов. Дело служит еще одним напоминанием о важности прозрачности, соблюдения нормативных требований и должной оценки инвесторами рисков на быстро развивающемся рынке цифровых активов.
По данным властей, предполагаемая схема привлекла сотни миллионов долларов, обещая инвесторам привлекательную доходность, при этом используя средства новых участников для выплаты более ранним инвесторам — характерный признак схемы Понци. Подобные бизнес-модели нежизнеспособны и неизбежно рушатся, когда приток новых инвестиций замедляется, часто оставляя многих участников с существенными финансовыми потерями.
По данным властей, предполагаемая схема привлекла сотни миллионов долларов, обещая инвесторам привлекательную доходность, при этом используя средства новых участников для выплаты более ранним инвесторам — характерный признак схемы Понци. Подобные бизнес-модели нежизнеспособны и неизбежно рушатся, когда приток новых инвестиций замедляется, часто оставляя многих участников с существенными финансовыми потерями.
199
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБВИНЯЮТ В КРИПТОМОШЕННИЧЕСТВЕ НА $20 МЛН ЗА ПОНЗИ-СХЕМУ — $BTC 🔥
Федеральное большое жюри только что предъявило 29 обвинений парню, который проворачивал крипто-Понци на $20 млн через восемь подставных компаний. Он использовал свежие деньги инвесторов, чтобы расплачиваться со старыми, при этом выводя средства на личные счета.
Такая регуляторная «жара» обычно пугает розничный поток и создает краткосрочное давление продаж на активы, зависящие от настроений. Судебное заседание 15 сентября будет держать эту историю в фокусе на протяжении всего лета.
Как вы оцениваете подобные дела, когда подбираете следующий трейд?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда контролируйте риски.
#BTC #CryptoNews #PonziScheme #MarketCaution
🔥
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБВИНЯЮТ В КРИПТОМОШЕННИЧЕСТВЕ НА $20 МЛН ЗА ПОНЗИ-СХЕМУ — $BTC 🔥
Федеральное большое жюри только что предъявило 29 обвинений парню, который проворачивал крипто-Понци на $20 млн через восемь подставных компаний. Он использовал свежие деньги инвесторов, чтобы расплачиваться со старыми, при этом выводя средства на личные счета.
Такая регуляторная «жара» обычно пугает розничный поток и создает краткосрочное давление продаж на активы, зависящие от настроений. Судебное заседание 15 сентября будет держать эту историю в фокусе на протяжении всего лета.
Как вы оцениваете подобные дела, когда подбираете следующий трейд?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда контролируйте риски.
#BTC #CryptoNews #PonziScheme #MarketCaution
🔥
Федеральное большое жюри только что предъявило 29 обвинений парню, который проворачивал крипто-Понци на $20 млн через восемь подставных компаний. Он использовал свежие деньги инвесторов, чтобы расплачиваться со старыми, при этом выводя средства на личные счета.
Такая регуляторная «жара» обычно пугает розничный поток и создает краткосрочное давление продаж на активы, зависящие от настроений. Судебное заседание 15 сентября будет держать эту историю в фокусе на протяжении всего лета.
Как вы оцениваете подобные дела, когда подбираете следующий трейд?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда контролируйте риски.
#BTC #CryptoNews #PonziScheme #MarketCaution
🔥
1
63
Бывший генеральный директор Goliath Ventures признал вину в деле о крипто-мошенничестве по схеме Понци на 400 млн долларов
- Кристофер Делгадо, бывший CEO Goliath Ventures, признал вину в мошенничестве и отмывании денег.
- Дело связано с криптовалютной схемой Понци на сумму 400 миллионов долларов.
- Делгадо согласился конфисковать многочисленные активы, включая недвижимость, автомобили, предметы роскоши и криптовалютные кошельки.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
Бывший генеральный директор Goliath Ventures признал вину в деле о крипто-мошенничестве по схеме Понци на 400 млн долларов
- Кристофер Делгадо, бывший CEO Goliath Ventures, признал вину в мошенничестве и отмывании денег.
- Дело связано с криптовалютной схемой Понци на сумму 400 миллионов долларов.
- Делгадо согласился конфисковать многочисленные активы, включая недвижимость, автомобили, предметы роскоши и криптовалютные кошельки.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
- Кристофер Делгадо, бывший CEO Goliath Ventures, признал вину в мошенничестве и отмывании денег.
- Дело связано с криптовалютной схемой Понци на сумму 400 миллионов долларов.
- Делгадо согласился конфисковать многочисленные активы, включая недвижимость, автомобили, предметы роскоши и криптовалютные кошельки.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
97
🚨 Обвинение американскому криптоинвестору в мошенничестве и отмывании денег на 20 миллионов долларов!
Инвестору Бенджамину Виннеру из Южной Дакоты предъявлены 29 федеральных обвинений, включая онлайн-мошенничество и отмывание денег. По версии обвинения, он управлял схемой Понци на 20 миллионов долларов через свои крипто-сущности Benaiah.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Воздействие: 📈 высокое
🏷️ РЕГУЛИРОВАНИЕ
#CryptoFraud #USRegulation #PonziScheme #MoneyLaundering #Benaiah
🔗 Источник: https://cryptobriefing.com/south-dakota-crypto-investor-20m-fraud-indictment/
🚨 Обвинение американскому криптоинвестору в мошенничестве и отмывании денег на 20 миллионов долларов!
Инвестору Бенджамину Виннеру из Южной Дакоты предъявлены 29 федеральных обвинений, включая онлайн-мошенничество и отмывание денег. По версии обвинения, он управлял схемой Понци на 20 миллионов долларов через свои крипто-сущности Benaiah.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Воздействие: 📈 высокое
🏷️ РЕГУЛИРОВАНИЕ
#CryptoFraud #USRegulation #PonziScheme #MoneyLaundering #Benaiah
🔗 Источник: https://cryptobriefing.com/south-dakota-crypto-investor-20m-fraud-indictment/
Инвестору Бенджамину Виннеру из Южной Дакоты предъявлены 29 федеральных обвинений, включая онлайн-мошенничество и отмывание денег. По версии обвинения, он управлял схемой Понци на 20 миллионов долларов через свои крипто-сущности Benaiah.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Воздействие: 📈 высокое
🏷️ РЕГУЛИРОВАНИЕ
#CryptoFraud #USRegulation #PonziScheme #MoneyLaundering #Benaiah
🔗 Источник: https://cryptobriefing.com/south-dakota-crypto-investor-20m-fraud-indictment/
41
DOJ снимает обвинения с «биткоин-мошенника» BitClub 💎
Министерство юстиции уходит от дела BitClub Network на $722 млн с формулировкой без права повторного предъявления — то есть его уже нельзя возбудить заново. Трое сообвиняемых уже признали вину, но предполагаемый организатор просто вышел из дела.
Я уже видел подобный сценарий в крипто-правоприменении. Когда дела с юридическими командами, связанными с Трампом, прекращают на уровне заместителя генерального прокурора, это обычно сигнал о смене приоритетов. Это может быть позитивным фактором для настроений рынка, если регуляторы начнут фокусироваться в другом месте.
Меняет ли это ваше отношение к регуляторным рискам в крипто в дальнейшем?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.
#BITCLUB #CryptoNews #DOJ #PonziScheme #MarketUpdate
🔥
DOJ снимает обвинения с «биткоин-мошенника» BitClub 💎
Министерство юстиции уходит от дела BitClub Network на $722 млн с формулировкой без права повторного предъявления — то есть его уже нельзя возбудить заново. Трое сообвиняемых уже признали вину, но предполагаемый организатор просто вышел из дела.
Я уже видел подобный сценарий в крипто-правоприменении. Когда дела с юридическими командами, связанными с Трампом, прекращают на уровне заместителя генерального прокурора, это обычно сигнал о смене приоритетов. Это может быть позитивным фактором для настроений рынка, если регуляторы начнут фокусироваться в другом месте.
Меняет ли это ваше отношение к регуляторным рискам в крипто в дальнейшем?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.
#BITCLUB #CryptoNews #DOJ #PonziScheme #MarketUpdate
🔥
Министерство юстиции уходит от дела BitClub Network на $722 млн с формулировкой без права повторного предъявления — то есть его уже нельзя возбудить заново. Трое сообвиняемых уже признали вину, но предполагаемый организатор просто вышел из дела.
Я уже видел подобный сценарий в крипто-правоприменении. Когда дела с юридическими командами, связанными с Трампом, прекращают на уровне заместителя генерального прокурора, это обычно сигнал о смене приоритетов. Это может быть позитивным фактором для настроений рынка, если регуляторы начнут фокусироваться в другом месте.
Меняет ли это ваше отношение к регуляторным рискам в крипто в дальнейшем?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.
#BITCLUB #CryptoNews #DOJ #PonziScheme #MarketUpdate
🔥
36
Статья
🎬 ЭПИЗОД 3 – BITCONNECT & DAVORCOINОдин мошенничество, два названия. Как Европа «унаследовала» крупнейший крипто-мошенничество в мире.
---
🧨 BitConnect: Начало глобальной катастрофы
BitConnect был основан в 2016 году и очень быстро стал символом крупнейшей схемы Понци в истории криптовалют.
Привлекал на:
«автоматический торговый бот»
ежедневные гарантированные доходы
экстремальные прибыли «без риска»
Реальность: ❌ нет торгового бота
❌ нет доказательств сделок
❌ нет прозрачности
✅ новые деньги = выплата старых денег
В январе 2018 года на регуляторные органы в США и Индии:
🎬 ЭПИЗОД 3 – BITCONNECT & DAVORCOIN
Один мошенничество, два названия. Как Европа «унаследовала» крупнейший крипто-мошенничество в мире.
---
🧨 BitConnect: Начало глобальной катастрофы
BitConnect был основан в 2016 году и очень быстро стал символом крупнейшей схемы Понци в истории криптовалют.
Привлекал на:
«автоматический торговый бот»
ежедневные гарантированные доходы
экстремальные прибыли «без риска»
Реальность: ❌ нет торгового бота
❌ нет доказательств сделок
❌ нет прозрачности
✅ новые деньги = выплата старых денег
В январе 2018 года на регуляторные органы в США и Индии:
---
🧨 BitConnect: Начало глобальной катастрофы
BitConnect был основан в 2016 году и очень быстро стал символом крупнейшей схемы Понци в истории криптовалют.
Привлекал на:
«автоматический торговый бот»
ежедневные гарантированные доходы
экстремальные прибыли «без риска»
Реальность: ❌ нет торгового бота
❌ нет доказательств сделок
❌ нет прозрачности
✅ новые деньги = выплата старых денег
В январе 2018 года на регуляторные органы в США и Индии:
1
540
🚨 $LIBFX ПОНЗИ-СХЕМА РАСКРЫТА — ВЬЕТНАМ ЗАДЕРЖАЛ 7 ЧЕЛОВЕК ПО ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ НА $2,3 МЛН 💥
Это уродливая оборотная сторона крипто, о которой никогда не рассказывают на рекламных щитах. Хоанг Зя Тан и шестеро сообщников «с нуля» в 2019 году оформили LIBFX на бумаге, приодели его в поддельные юридические документы и продали мечту о революции платежей в сфере форекс. В проект влили 60 миллиардов донгов — примерно $2,3 миллиона — в погоне за обещанными доходами и бонусами за рефералов, которые оказались не чем иным, как дымом. 🔍
Механика выглядит как учебник по схеме Понци: нет реального бизнеса, нет подлинной выручки — только свежие деньги, которые перерабатывают, чтобы платить более ранним вкладчикам, пока архитекторы выводят средства. 🔻 Это жесткое напоминание о том, что сияющие семинары и брендинг, поддержанный иностранцами, можно специально сконструировать, чтобы обманывать. 💡
Прежде чем доверять следующему токену с громкими обещаниями и отточенными роуд-шоу, задай себе один критический вопрос: этот проект создает реальную ценность или просто набирает людей? 💬
⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️
🏷️ #LIBFX #CryptoScam #PonziScheme #DYOR #Vietnam
🛡️ 🔍
🚨 $LIBFX ПОНЗИ-СХЕМА РАСКРЫТА — ВЬЕТНАМ ЗАДЕРЖАЛ 7 ЧЕЛОВЕК ПО ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ НА $2,3 МЛН 💥
Это уродливая оборотная сторона крипто, о которой никогда не рассказывают на рекламных щитах. Хоанг Зя Тан и шестеро сообщников «с нуля» в 2019 году оформили LIBFX на бумаге, приодели его в поддельные юридические документы и продали мечту о революции платежей в сфере форекс. В проект влили 60 миллиардов донгов — примерно $2,3 миллиона — в погоне за обещанными доходами и бонусами за рефералов, которые оказались не чем иным, как дымом. 🔍
Механика выглядит как учебник по схеме Понци: нет реального бизнеса, нет подлинной выручки — только свежие деньги, которые перерабатывают, чтобы платить более ранним вкладчикам, пока архитекторы выводят средства. 🔻 Это жесткое напоминание о том, что сияющие семинары и брендинг, поддержанный иностранцами, можно специально сконструировать, чтобы обманывать. 💡
Прежде чем доверять следующему токену с громкими обещаниями и отточенными роуд-шоу, задай себе один критический вопрос: этот проект создает реальную ценность или просто набирает людей? 💬
⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️
🏷️ #LIBFX #CryptoScam #PonziScheme #DYOR #Vietnam
🛡️ 🔍
Это уродливая оборотная сторона крипто, о которой никогда не рассказывают на рекламных щитах. Хоанг Зя Тан и шестеро сообщников «с нуля» в 2019 году оформили LIBFX на бумаге, приодели его в поддельные юридические документы и продали мечту о революции платежей в сфере форекс. В проект влили 60 миллиардов донгов — примерно $2,3 миллиона — в погоне за обещанными доходами и бонусами за рефералов, которые оказались не чем иным, как дымом. 🔍
Механика выглядит как учебник по схеме Понци: нет реального бизнеса, нет подлинной выручки — только свежие деньги, которые перерабатывают, чтобы платить более ранним вкладчикам, пока архитекторы выводят средства. 🔻 Это жесткое напоминание о том, что сияющие семинары и брендинг, поддержанный иностранцами, можно специально сконструировать, чтобы обманывать. 💡
Прежде чем доверять следующему токену с громкими обещаниями и отточенными роуд-шоу, задай себе один критический вопрос: этот проект создает реальную ценность или просто набирает людей? 💬
⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️
🏷️ #LIBFX #CryptoScam #PonziScheme #DYOR #Vietnam
🛡️ 🔍
11
🔍 Что такое схема Понци?
Схема Понци — это вид инвестиционного мошенничества, при котором средства новых инвесторов используются для выплаты доходов более ранним инвесторам. 🚨 Никакие законные прибыли не генерируются от реальной бизнес-активности. Схема зависит от постоянного притока новых денег и в конечном итоге рушится, когда этот приток замедляется.
В крипто-пространстве схемы Понци могут проявляться в виде фейковых DeFi-протоколов, мошеннических платформ для стекинга или токен-проектов, обещающих нереально высокие доходы. ⚠️ Хотя в начале они могут казаться законными, у них часто отсутствует реальная бизнес-модель или устойчивый источник доходов.
Подписывайтесь на нас, чтобы узнать о распространенных тактиках мошенничества и оставаться в курсе, как защитить свои активы. 🛡️ #ponzischeme #Binancesecurity
🔍 Что такое схема Понци?
Схема Понци — это вид инвестиционного мошенничества, при котором средства новых инвесторов используются для выплаты доходов более ранним инвесторам. 🚨 Никакие законные прибыли не генерируются от реальной бизнес-активности. Схема зависит от постоянного притока новых денег и в конечном итоге рушится, когда этот приток замедляется.
В крипто-пространстве схемы Понци могут проявляться в виде фейковых DeFi-протоколов, мошеннических платформ для стекинга или токен-проектов, обещающих нереально высокие доходы. ⚠️ Хотя в начале они могут казаться законными, у них часто отсутствует реальная бизнес-модель или устойчивый источник доходов.
Подписывайтесь на нас, чтобы узнать о распространенных тактиках мошенничества и оставаться в курсе, как защитить свои активы. 🛡️ #ponzischeme #Binancesecurity
Схема Понци — это вид инвестиционного мошенничества, при котором средства новых инвесторов используются для выплаты доходов более ранним инвесторам. 🚨 Никакие законные прибыли не генерируются от реальной бизнес-активности. Схема зависит от постоянного притока новых денег и в конечном итоге рушится, когда этот приток замедляется.
В крипто-пространстве схемы Понци могут проявляться в виде фейковых DeFi-протоколов, мошеннических платформ для стекинга или токен-проектов, обещающих нереально высокие доходы. ⚠️ Хотя в начале они могут казаться законными, у них часто отсутствует реальная бизнес-модель или устойчивый источник доходов.
Подписывайтесь на нас, чтобы узнать о распространенных тактиках мошенничества и оставаться в курсе, как защитить свои активы. 🛡️ #ponzischeme #Binancesecurity
1
1
2
303
·
--
Мужчина из Теннесси обвинен в крипто-понзи-схеме на $1.9M
• Федеральные власти предъявили обвинения жителю Теннесси Мисаму Абиди в организации криптовалютной понзи-схемы, якобы обманувшей инвесторов на примерно $1.9 миллиона
• Обвинения включают мошенничество, нарушения, связанные с займами, и налоговые правонарушения
• Дело подчеркивает постоянное федеральное преследование мошенников в криптовалютном пространстве
#CryptoRegulation #CryptoNews #BinanceSquare #CryptoFraud #PonziScheme
Мужчина из Теннесси обвинен в крипто-понзи-схеме на $1.9M
• Федеральные власти предъявили обвинения жителю Теннесси Мисаму Абиди в организации криптовалютной понзи-схемы, якобы обманувшей инвесторов на примерно $1.9 миллиона
• Обвинения включают мошенничество, нарушения, связанные с займами, и налоговые правонарушения
• Дело подчеркивает постоянное федеральное преследование мошенников в криптовалютном пространстве
#CryptoRegulation #CryptoNews #BinanceSquare #CryptoFraud #PonziScheme
• Федеральные власти предъявили обвинения жителю Теннесси Мисаму Абиди в организации криптовалютной понзи-схемы, якобы обманувшей инвесторов на примерно $1.9 миллиона
• Обвинения включают мошенничество, нарушения, связанные с займами, и налоговые правонарушения
• Дело подчеркивает постоянное федеральное преследование мошенников в криптовалютном пространстве
#CryptoRegulation #CryptoNews #BinanceSquare #CryptoFraud #PonziScheme
29
🚨 Житель Теннесси столкнулся с федеральными обвинениями по делу о предполагаемой крипто-схеме на $1.9M
Федеральные прокуроры предъявили обвинения жителю Теннесси в связи с предполагаемой криптовалютной схемой Понци стоимостью примерно $1.9 миллиона.
Ключевые моменты:
✅ Предполагаемая схема на $1.9M
✅ Обвинения в мошенничестве
✅ Обвинения в нарушении кредитования и налогов
✅ Продолжение борьбы с крипто-мошенничеством
Дело отражает продолжающиеся усилия регуляторов и правоохранительных органов по борьбе с мошеннической деятельностью в индустрии цифровых активов и защите инвесторов.
Читай больше:
https://cointopsecret.com
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #Blockchain #ЗащитаИнвесторов #Финансы #ЦифровыеАктивы #CryptoCommunity #BinanceSquare #cointopsecret
🚨 Житель Теннесси столкнулся с федеральными обвинениями по делу о предполагаемой крипто-схеме на $1.9M
Федеральные прокуроры предъявили обвинения жителю Теннесси в связи с предполагаемой криптовалютной схемой Понци стоимостью примерно $1.9 миллиона.
Ключевые моменты:
✅ Предполагаемая схема на $1.9M
✅ Обвинения в мошенничестве
✅ Обвинения в нарушении кредитования и налогов
✅ Продолжение борьбы с крипто-мошенничеством
Дело отражает продолжающиеся усилия регуляторов и правоохранительных органов по борьбе с мошеннической деятельностью в индустрии цифровых активов и защите инвесторов.
Читай больше:
https://cointopsecret.com
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #Blockchain #ЗащитаИнвесторов #Финансы #ЦифровыеАктивы #CryptoCommunity #BinanceSquare #cointopsecret
Федеральные прокуроры предъявили обвинения жителю Теннесси в связи с предполагаемой криптовалютной схемой Понци стоимостью примерно $1.9 миллиона.
Ключевые моменты:
✅ Предполагаемая схема на $1.9M
✅ Обвинения в мошенничестве
✅ Обвинения в нарушении кредитования и налогов
✅ Продолжение борьбы с крипто-мошенничеством
Дело отражает продолжающиеся усилия регуляторов и правоохранительных органов по борьбе с мошеннической деятельностью в индустрии цифровых активов и защите инвесторов.
Читай больше:
https://cointopsecret.com
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #Blockchain #ЗащитаИнвесторов #Финансы #ЦифровыеАктивы #CryptoCommunity #BinanceSquare #cointopsecret
16
Генеральный директор Goliath Ventures признал вину в мошенничестве Ponzi с криптовалютой на 400 миллионов долларов
- Кристофер Делгадо, генеральный директор Goliath Ventures, признал вину по делу о мошенничестве Ponzi с криптовалютой на 400 миллионов долларов.
- Делгадо, как утверждается, использовал средства инвесторов для оплаты образа жизни в роскоши, включая покупку недвижимости и дорогих автомобилей.
- Ожидается, что мошенническая схема действовала с 2023 по 2026 год.
- Этот случай служит напоминанием о важности тщательной проверки и бдительности перед рисками на рынке криптовалют.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinDesk
Генеральный директор Goliath Ventures признал вину в мошенничестве Ponzi с криптовалютой на 400 миллионов долларов
- Кристофер Делгадо, генеральный директор Goliath Ventures, признал вину по делу о мошенничестве Ponzi с криптовалютой на 400 миллионов долларов.
- Делгадо, как утверждается, использовал средства инвесторов для оплаты образа жизни в роскоши, включая покупку недвижимости и дорогих автомобилей.
- Ожидается, что мошенническая схема действовала с 2023 по 2026 год.
- Этот случай служит напоминанием о важности тщательной проверки и бдительности перед рисками на рынке криптовалют.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinDesk
- Кристофер Делгадо, генеральный директор Goliath Ventures, признал вину по делу о мошенничестве Ponzi с криптовалютой на 400 миллионов долларов.
- Делгадо, как утверждается, использовал средства инвесторов для оплаты образа жизни в роскоши, включая покупку недвижимости и дорогих автомобилей.
- Ожидается, что мошенническая схема действовала с 2023 по 2026 год.
- Этот случай служит напоминанием о важности тщательной проверки и бдительности перед рисками на рынке криптовалют.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinDesk
21
Войдите, чтобы посмотреть больше материала
Присоединяйтесь к пользователям криптовалют по всему миру на Binance Square
⚡️ Получайте новейшую и полезную информацию о криптоактивах.
💬 Нам доверяет крупнейшая в мире криптобиржа.
👍 Получите достоверные аналитические данные от верифицированных создателей контента.
Эл. почта/номер телефона
В тренде
1
#fomcотслеживание
Просмотров: 24,407
298 обсуждают
2
#ПротоколFOMC
Просмотров: 18,330
90 обсуждают
3
#DotPlotSignalsOneMoreHikeIn2026
Просмотров: 3,663
117 обсуждают
4
#FedHikes25BpsUSStocksClose
Просмотров: 7,145
141 обсуждают
5
#AaveToLaunchRWAMarketOnAvalanche
Просмотров: 447
41 обсуждают
6
#CryptoVCFundingRebounds$5.6BInQ2
Просмотров: 4,248
27 обсуждают
7
#RevolutHackersDemand$3MInMonero
Просмотров: 229
3 обсуждают
8
#ZcashRises6%
Просмотров: 99,216
903 обсуждают
9
#XRPSinks10%
Просмотров: 60,336
601 обсуждают
10
#BitcoinETFsShed$450M
Просмотров: 10,475
112 обсуждают