p2p

🚨 Мошенничества являются ЕЖЕДНЕВНЫМИ в P2P

Ещё один пользователь, который отмечает мой заказ как оплаченный, хотя он не оплатил, и вдобавок присылает скриншот чего-то, вообще не имеющего отношения к делу

На этот раз я взорвался и оскорбил его , да , МНЕ БЫЛО ПРИЯТНО ОТОМСТИТЬ, потому что уже предел

Интересно, сколько ещё людей он хотел обмануть точно так же

И мне было приятно заставить его прочитать и заблокировать, не дав шанса сказать хоть что-то

Я УСТАЛ и буду делать то же самое со ВСЕМИ мошенниками

Через ПОДДЕРЖКУ я тоже оставил ему ещё одно ЖАЛОБНОЕ ОБРАЩЕНИЕ по ссылке, которую мне дали

#P2P #USDT

🙋Здравствуйте, всем .... На рынке растет зеленая трава .... Отпустите буйволов поесть вдоволь, все нормально!
👉#BTC может быть 66k - 70k с поворотом вниз
👉Но... У вас есть достаточно факторов? Ведь
👉6 лет я на этом рынке... Никогда не касался Futures ... Поэтому управляйте своими эмоциями и жадностью — они там, где вы. ... Потому что быстро есть — никогда не будет спокойствия для живота.
👉Те, кто покупает/продает P2P без доверия, — самые жадные люди на рынке Crypto... Поэтому, сколько бы денег они ни заработали, они не смогут удержать активы... Это возмездие за жадность...
Сейчас, если людей обманывают на P2P, отправьте заявление в полицию с номером счета мошенника... Пусть их сажают (Это следствие для жадных)
#P2P #USDT

🚨 МОШЕННИЧЕСТВО В P2P НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Этот пользователь делает у меня заказ, вносит платеж, я освобождаю (разблокирую) ему USDT и сразу же он делает другой заказ на ту же сумму и помечает его как оплаченный

По его словам, он думал, что я не замечу, что это были два разных заказа, и когда я указываю ему на его попытку мошенничества, он делает вид, что не понимает, а потом перестает отвечать

Я подал на него жалобу, сделал обращение в поддержку и оставил соответствующий комментарий в его профиле, чтобы другие были осторожны, прежде чем принимать заказы от этого пользователя

Показываю вам эти скриншоты, чтобы вы увидели, как действуют такие люди

#P2P #USDT $USDC

⚠️ Предупреждение P2P — Риск блокировки банковского счета!
В последнее время у многих вьетнамских трейдеров возникают проблемы при торговле P2P: банковский счет блокируют полностью со всем остатком средств из‑за некоторых «подозрительных» операций.
Частые причины:
• P2P‑сделки с продавцом/покупателем, у которого нет понятного происхождения.
• Крупные суммы переводятся часто и подряд за короткое время.
• На счет поступают средства из разных источников.
Советы трейдерам:
• Делайте P2P только с надежными людьми с долгой историей.
• Ограничьте сумму в каждом ордере и не делайте переводы беспрерывно.
• Предпочитайте крупные биржи с хорошей страховкой или escrow.
• Всегда DYOR перед использованием P2P и заранее подготовьте план Б.
P2P удобно, но риск высокий. Будьте осторожны, чтобы не потерять деньги по ошибке, друзья!

Уважаемые руководители, у кого есть идеи, пожалуйста, поделитесь мнением, чтобы сообщество могло учиться!
$BNB $BTC $ETH
#P2P #canhbao #Binance

Я могу настроить P2P-покупку, но мне нужна еще одна деталь: валюта фиата для суммы 100.

Например:

100 PKR, чтобы купить USDT

100 USD, чтобы купить USDT

P2P-заказ нельзя создать без валюты фиата.#P2P @P2P- $USDT

🚫 БАНКОВСКИЙ БАН ЗА P2P: КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ КАРТЫ? 🏦🔒
Каждый, кто выводил прибыль в $USDT или закупал $BTC через P2P, боится блокировок. Алгоритмы банков жестко следят за переводами, но уберечь счет можно. Лови 3 быстрых правила гигиены:
Разбивай суммы: Не гоняй ровные «круглые» объемы (вроде 100 000). Переводи неровными частями (например, 23 410) — это выглядит как обычный перевод другу.
Разделяй карты: Никогда не используй для крипты основную или зарплатную карту. Заведи 2–3 отдельные карты в разных банках специально под торговлю.
Никаких комментариев: Если контрагент напишет в описании «за крипту» или «за USDT» — карте конец. Всегда требуй перевод строго без комментариев (или пиши «возврат долга»).
💡 Итог: Заработать на росте $TON или $BTC — половина дела. Главное — безопасно вывести профит в реальные деньги.

#P2P #BTC #USDT

🐢 P2P не делает богатым за месяц
Те, кто ищет быстрый заработок, бросают ещё до реального результата.
3 этапа P2P:
1️⃣ первые 100 ордеров → обучение
2️⃣ следующие 500 ордеров → структурирование
3️⃣ 1000+ ордеров → реальная прибыль
Платит постоянство, а не скорость.
🦅 Для молодёжи нет ничего слишком сложного.
👉 Хочешь структурированное сопровождение? Academy — в био.
#BinanceSquareTalks #P2P

Трейдеры P2P, будьте начеку!
Сегодня мне попался способ оплаты P2P, который показался подозрительным, поэтому я сразу же отменил сделку.
Продавец попросил меня отправить средства на IBAN, который якобы «оформлен на мое имя», но это был не мой личный банковский счет. Также он попросил при переводе указать мое собственное имя как получателя средств.
Это сразу вызвало у меня настороженность.
Если позже возникнет спор, доказать, куда именно ушли деньги, может стать гораздо сложнее. Именно поэтому я придерживаюсь одного простого правила:
✅ Переводите средства только по проверенным платежным реквизитам, указанным на P2P-платформе. ✅ Дважды проверьте информацию о счете перед подтверждением любой оплаты. ✅ Если что-то выглядит необычно или вызывает вопросы — отмените заказ и обратитесь в поддержку биржи.
В P2P-торговле защита ваших средств всегда важнее, чем завершение одной сделки.
Будьте осторожны, все перепроверяйте и никогда не позволяйте никому торопить вас при совершении платежа.
#P2P
#Crypto
#CryptoSafety
#ScamAlert
#Binance
#Bybit
#OKX
#MEXC
#USDT

🚨 P2P-трейдеры: Осторожно с этой уловкой с IBAN 🚨
Недавно мне попался запрос на P2P-платёж, который показался подозрительным, и я решил(а) отменить транзакцию сразу.
Продавец объяснил, что после KYC-проверки он предоставит IBAN, зарегистрированный на моё имя. Однако он также признался, что это на самом деле не его личный банковский счёт.
Он попросил меня:
✔️ Перевести средства на этот IBAN
✔️ Ввести своё имя как владельца счёта/получателя
Эта комбинация не выглядела логично, поэтому я остановился(лась) на этом.
Почему это рискованно
Если позже возникнет спор по платежу, в банковской выписке/квитанции о переводе может быть видно, что вы отправили деньги под своим именем. Но при этом сам IBAN не будет принадлежать вашему реальному банковскому счёту. Это может значительно усложнить урегулирование спора и создать ненужную путаницу, когда вы будете пытаться доказать, куда именно были отправлены средства.
Поэтому по P2P я совершаю платежи только:
✅ На мой собственный проверенный банковский счёт, когда это уместно.
✅ На подтверждённый банковский счёт, который P2P-мерчант показывает на бирже.
Никогда не отправляйте деньги просто потому, что кто-то говорит: «Это наш обычный процесс». Всегда самостоятельно перепроверяйте платёжные реквизиты.
Если что-то выглядит необычно:
• Отмените сделку.
• Свяжитесь со службой поддержки биржи.
• Никогда не позволяйте никому торопить вас с оплатой.
Я делюсь этим опытом, чтобы другие трейдеры оставались внимательными. Пара лишних минут на проверку может избавить вас от серьёзной головной боли.
Будьте бдительны, защищайте свои средства и помните: если что-то кажется неправильным — лучше уйти в сторону, чем рисковать.
#P2P #crypto #cryptotrading #USDT #Binance
$BTC $ETH

3 совета, как впервые купить USDT на Binance P2P

Я новый пользователь Binance. В первый раз купил USDT с помощью bKash через P2P.

Вот что я узнал:
1. Всегда покупайте, проверяя продавца с меткой «Merchant»
2. Сначала поговорите в чате, а затем сделайте оплату
3. Если не оплатить в течение 10 минут, заказ отменяется

Новички боятся делать P2P. Как вы покупали в первый раз? Напишите в комментариях 👇

#Binance #P2P #CryptoBD #USDT

🚨 НОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СХЕМЕ P2P: Остерегайтесь этого трюка «IBAN на ваше имя»! 🚨

👋 По рукам ходит опасная новая схема P2P, и вам нужно защитить свои честно заработанные криптоактивы. Представьте: продавец в P2P говорит вам, что после быстрой верификации он выдаст вам IBAN «на ваше имя». Затем он просит вас отправить деньги на этот IBAN и указать ваше собственное имя в качестве получателя.

Звучит безопасно, ведь имя же указано, верно? НЕПРАВДА! ❌

Почему это ловушка: 👇 На самом деле IBAN принадлежит мошеннику, а не вам. Если операция пойдёт не так или продавец будет утверждать, что деньги не получил, в банковской квитанции будет видно, что вы отправили деньги себе на счёт, который вы на самом деле не контролируете. Почти невозможно доказать службе поддержки биржи, куда реально ушли ваши средства! 🤯

💡 Как оставаться на 100% в безопасности в P2P:

Доверяйте интуиции: 🧠 Если сделка кажется странной или слишком запутанной — сразу нажмите кнопку ОТМЕНА (CANCEL).

Проверяйте имена: 🔍 Отправляйте деньги ТОЛЬКО на подтверждённое имя владельца банковского счёта, которое отображается прямо на платформе P2P.

Не поддавайтесь давлению: ✋ Не позволяйте продавцам торопить вас или говорить «это нормально». Сначала проверьте всё сами.

Будем держать наше сообщество в безопасности. Поставьте 🔁, чтобы поделиться этим с другими трейдерами!

#P2P #CryptoSafety #ScamAlert #BinanceP2P #StaySafe

Что случилось в эти выходные с BANESCO?
«Победный» банкоматный массовый «Corrientazo» Banesco на #P2P
По всей видимости, в эти выходные социальные сети, такие как X и TikTok, а также группы в Telegram по трейдингу, заполнились множеством сообщений от пользователей: пытаясь войти в свой онлайн-банкинг Banesco, они видели сообщение «Пользователь неактивен» или что счет заблокирован — и всё это без предварительного уведомления.

Вся эта ситуация повлияла на банкоматы и крупных торговцев. Похоже, это были не единичные случаи в отношении небольших счетов. Волна приостановок ударила напрямую по проверенным коммерсантам (с жёлтым чек-листом) и по пользователям, которые ежедневно оперируют крупными объёмами $USDT и #VES на Binance. Причина этого инцидента — соблюдение нормативов Sudeban. Выяснилось, что банк провёл массовую автоматизированную проверку, применяя нормы комплаенса Sudeban. Система распознала как «подозрительную активность» получение средств от множества разных держателей в очень короткий промежуток времени — типичное поведение для #trading P2P.
В результате этого ведущие аналитики и создатели контента Binance Square и в соцсетях в Венесуэле распространяют три ключевых предупреждения, чтобы не попасть в ту же ситуацию:
1-Избегать использования личных счетов; лучше использовать юридические счета.
2-Не использовать подозрительные описания вроде «Binance», «USDT», «Крипто» или «P2P» в назначениях переводов или для Pago Móvil, так как фильтры банков распознают это сразу.
3-Временно переносить операции с P2P в другие банковские учреждения с менее строгими алгоритмами частоты либо использовать альтернативные методы, пока ситуация с Banesco не пойдёт на спад.
Я и раньше в своём предыдущем посте говорил(а), что было странно, что в эти выходные чаще стали появляться банки — в том числе Венесуэла и mercantil — после попыток купить или продать.

🚨 ТИПИЧНАЯ попытка МОШЕННИЧЕСТВА в P2P

Пользователь отмечает заказ как оплаченный, не оплатив, а затем отключается. С тобой такое случалось?

Есть пользователи, которые притворяются, что не знают, как пользоваться приложением, хотя инструкции очень понятные и нужно лишь ПРОЧИТАТЬ то, что написано, но они этого не делают или притворяются, что не понимают сказанное, хотя единственная цель — обмануть

Они думают, что отметив тебя как оплатившего, ты их “отпустишь”, поверив, что они уже сделали перевод

📍Тебе нужно подать соответствующую жалобу: нажми на 3 точки сверху справа, затем в REPORTAR, добавь доказательства с описанием и готово

👊🏼 Оставь им сообщение, чтобы они знали: с этим приложением их попытка мошенничества НЕ пройдет, и пусть лучше тратят время где-нибудь в другом месте
#P2P #USDT $BITCOIN

⚠️ ВНИМАНИЕ: ТОП-3 P2P-РАЗВОДА 2026 ГОДА, НА КОТОРЫЕ ВЕДУТСЯ ВСЕ! 💸🚫
Пока мы обсуждаем графики, мошенники стали профи в социальной инженерии. Даже опытные трейдеры теряют депозит из-за невнимательности. Вот 3 схемы, которые сейчас «выносят» кошельки:
1. «Треугольник» через смену реквизитов
Мошенник выступает посредником. Он пишет вам в мессенджере (вне биржи!), что изменил карту, и присылает номер «третьего лица». Вы переводите деньги, а настоящий контрагент на бирже заявляет, что ничего не получал. Итог: блокировка аккаунта и потеря денег.
Как спастись: Никогда не переписывайтесь вне чата биржи и никогда не меняйте реквизиты по просьбе в личке.
2. Фейковые чеки с «отложенным платежом»
Вам присылают скриншот перевода из «банка», где написано, что деньги отправлены, но «поступят в течение 24 часов» из-за правил банка. Это обычный фотошоп.
Как спастись: Не нажимайте кнопку «Оплачено» и не подтверждайте получение крипты, пока реально не увидите деньги на своем банковском счете.

#Binance #P2P
$USDT