fraud

Основатель PGI Рамиль Вентура Палафокс был приговорен к 20 годам федерального тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, связанное с операцией мошенничества с биткойнами. Что здесь выделяется, так это не только длина приговора — суд рассматривал это как традиционное финансовое преступление, а криптовалюту как средство, а не как некую неоднозначную регуляторную правонарушение, где намерение можно оспаривать.

Мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег влекут за собой серьезные федеральные сроки, и тот факт, что $BTC был вовлечен, не смягчил приговор. Наоборот, это могло заставить прокуроров действовать более агрессивно. Этот случай также сигнализирует о том, куда направляется правоохранительная деятельность. Регуляторы, возможно, все еще разбираются в том, что считается ценными бумагами или как классифицировать протоколы DeFi, но мошенничество остается мошенничеством независимо от актива.

Суды не становятся мягче в делах о криптовалюте, когда основное поведение явно преступно. Двадцать лет — это сообщение не только подсудимому, но и всем, кто управляет схемами за сложностью технологий блокчейна, думая, что их труднее преследовать. Это не так.

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

JPMORGAN & CITI ИДУТ ВО ВСЕ? 🏦💥

Это официально! JPMorgan теперь принимает
ETH в качестве залога для институциональных займов. 📜 Тем временем, крипто-хранение Citi запускается в этом квартале!

Банки, которые называли криптовалюту "мошенничеством", теперь строят самые безопасные хранилища для нее. Институциональный "рв" строится прямо сейчас. 🏰💸

💬 "Доверяете ли вы банку хранить вашу криптовалюту? Голосуйте 🏦 (Да) или 🔐 (Не мои ключи)!"

#ETH #fraud #banks #Write2Earn

SAFEMOON МОШЕННИЧЕСТВО РАСКРЫТО: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗА ПЯТЬ С НИЖНЕЙ ОТБРОСОМ!

Это не просто новости. Это полный крах. Империя Safemoon закончена. Его бывший лидер сталкивается с десятилетием за решеткой. Миллионы в мошенничестве. Это предательство высшего уровня. Инвесторы были раздавлены. Правосудие свершилось, но ущерб нанесен. Никогда не забывайте это.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥

🚨 СВЕЖИЕ НОВОСТИ: Бывший генеральный директор SafeMoon US приговорен к более чем 8 годам тюремного заключения
Брейден Джон Карони, бывший генеральный директор SafeMoon US LLC, был приговорен к чуть более чем восьми годам федерального тюремного заключения за обман инвесторов и нецелевое использование средств проекта на личные роскошные расходы.

Что произошло

• Карони, 29 лет, был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег
• Прокуроры утверждают, что он украл более $9M в цифровых активах у SafeMoon
• Средства использовались для финансирования роскошного образа жизни, включая:
– Особняк за $2.2M
– Audi R8, Tesla и индивидуальный Ford F-550

Решение суда

⚖️ В дополнение к тюремному сроку:
• Карони должен конфисковать ~$7.5M
• Два жилых объекта конфискованы
• Приговор вынесен Офисом прокурора США, Восточный округ Нью-Йорка

Почему это важно

SafeMoon, запущенный в 2021 году, когда-то достиг пика более $8B рыночной капитализации.
Проект взимал 10% налог на транзакции, который, как говорили инвесторам, должен был поддерживать заблокированные ликвидные фонды. Прокуроры утверждают, что Карони и его соучастники тайно исчерпали эти фонды.

Что дальше

• Один из соучастников признал себя виновным и ожидает приговора
• Другой подозреваемый остается на свободе

Итог

Это одно из самых громких напоминаний о том, что мошенничество с криптовалютой имеет реальные последствия.
Прозрачность, контроль за хранением и ответственность на блокчейне не являются опциональными — это инструменты выживания.

#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection

ЛОГАН ПОЛ $1MBABYDOGE СТАВКА НА СУПЕРБОЛ ПОКАЗАНА КАК МОШЕННИЧЕСТВО

Это еще одно мошенничество Логана Пола. Ставка на Супербол в $1 миллионов на Polymarket была инсценированной постановкой. На цепочке расследователь ZachXBT подтвердил, что баланс счета Логана Пола был нулевым. Инсценированное видео показало ставку на Патриотов на победу, но настоящие средства никогда не вкладывались. ZachXBT подтвердил, что никто не имел баланса, соответствующего предполагаемой ставке Пола. Это отдает дань провальному проекту CryptoZoo, который стоил инвесторам десятки тысяч. У Логана Пола были нераскрытые отношения с Polymarket. Он рекламировал платформу неорганическим способом. Polymarket является инвестором серии B в Anti Fund, где Пол присоединился в качестве генерального партнера. Патриоты проиграли игру 29-13.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩

20 лет тюремного заключения! 7300 миллионов долларов криптовалютного мошенника на свободе!

Американский суд приговорил криптовалютного мошенника к 20 годам тюремного заключения за мошенничество на сумму 7300 миллионов долларов. Этот мошенник уже на свободе и порвал электронный браслет, скрывшись. Это один из самых крупных случаев мошенничества под названием 'убийство свиней' в США. Эта преступная организация, базирующаяся в Камбодже, обратилась к жертвам через социальные сети и приложения для знакомств.

Они создавали фальшивые романтические или профессиональные отношения, чтобы завоевать доверие. Затем они заманивали жертв на законоподобные фальшивые криптовалютные торговые платформы. Они даже маскировались под технических специалистов, утверждая, что решают несуществующие проблемы, и тем самым обманывали людей. Минимум 7360 миллионов долларов поступило на счета преступников. Из этой суммы 5980 миллионов долларов было отмыто через американские фиктивные компании.

Камбоджа теперь стала мировым центром криптовалютного мошенничества. Согласно TRM Labs, с 2021 года в компании, связанные с Камбоджей, поступило более 960 миллиардов долларов криптовалюты, и значительная ее часть была связана с отмыванием денег и мошенничеством. Этот случай служит предупреждением о масштабах и серьезности преступных организаций. Суд наложил максимальное наказание, отправив сильное предупреждение о данном преступлении.

Внимание: данное содержание не является инвестиционным советом.

#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: МИЛЛИАРДЫ ИСЧЕЗАЮТ.

Это не учения. Огромное мошенничество на сумму 19 миллиардов долларов только что было раскрыто. Активы заморожены. Пользователям предложена жалкая компенсация в 20%. Криптомир в шоке. Это резкое напоминание о рисках. Будьте бдительны. Защищайте свой капитал. Последствия только начинаются.

Отказ от ответственности: Не финансовый совет.

#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨

действительно ли они хотят, чтобы люди потеряли все, почему они не могут стабилизировать рынок криптовалют.

три смены три ставки

ночью биткойн начинает обрушиваться

рано утром они показывают, что он стабильный

вечером они показывают, что он снова идет вверх.

перестаньте тратить деньги, заработанные людьми, и заставьте их верить в криптовалюты.

почему большие крокодилы этого не понимают.

#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection

🛡️ $6.69B в крипто-мошенничестве остановлено 🚨

В 2025 году Binance заблокировала $6.69B в схемах, защитив 5.4M+ пользователей с помощью контроля рисков в реальном времени.
Тихая защита. Огромное воздействие. Безопасность опережает угрозы.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn

💥 BLACKROCK И МОШЕННИЧЕСТВО НА $500 МЛН — ЖЁСТКИЙ УРОК ДЛЯ ВСЕХ

Даже гиганты с многомиллиардными оборотами попадают в ловушки мошенников. История с Банкитом Брамбхатом — это не просто новость, это сигнал для всей индустрии:

🔍 Что произошло:

· Поддельные контракты и счета, выглядевшие как легальные
· $500 млн, переведенные на основе фейковых документов
· Мгновенный вывод средств в Индию и Маврикий
· Банкротство и исчезновение мошенника

💡 Выводы:

· Даже самые продвинутые системы Due Diligence не идеальны
· Доверие без верификации = огромные риски
· В традиционных финансах уязвимости никуда не исчезли

Для нас в крипто:
Это ещё одно напоминание — всегда проверяй контракты, платформы и партнёров. Децентрализация и прозрачность блокчейна не исключают мошенничества, но дают больше инструментов для защиты.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade

🚨 ДО КВОН СТРАШИТ 12 ЛЕТ ЗА ДРАМУ С РАСПАДОМ TERRA/LUNA НА $40B

Соучредитель Terraform Labs, mastermind распада TerraUSD/Luna на $40B, признал в суде США, что вводил в заблуждение инвесторов в ходе 2021 года, когда секретная помощь временно поддерживала привязку Terra к $1.

💰 Сделка о признании вины: теряет $19M

Срок до 12 лет в тюрьме (сокращен с 25)

Вероятно, будет депортирован и запрещен на повторный въезд в США после приговора

⚡ От короля криптовалют до зала суда, падение Квона - яркое напоминание: финансы с высокими ставками могут изменить судьбы за ночь.

👉 Изменит ли это восприятие инвесторов по отношению к проектам DeFi и рискам управления?

#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud

Создало ли ФБР токен NexFundAI для поимки криптомошенников? 👀

#FBI инициировал тайную операцию, создав свой собственный криптовалютный токен «Токен #NexFundAI », который работал на блокчейне Ethereum в качестве обеспечения. Токен и соответствующая компания использовались для выявления и пресечения предполагаемых схем криптомошенничества, привлекая услуги обвиняемых фирм в стратегическом шаге по привлечению их к ответственности.

Это ознаменовало беспрецедентный подход в усилиях правоохранительных органов по борьбе с #fraud в криптопространстве.

Контракт токена: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Ссылка: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Если вам нравится мой контент, не стесняйтесь давать мне чаевые ❤️

#Binance
#crypto2024

$BNX буне #Binance? #fraud #binance #delist

Внимание!!!!!!!!!!
W-Coin, даже будучи проверенным с синей галочкой в телеграме, оказывается мошенничеством. Это означает, что сам телеграм тоже участвует в таких мошенничествах.

Мое простое предложение тем, кто думает
#ban телеграм
#blacklist телеграм
#fraud телеграм
#Cheat Тон
#TONBlockchain это проект, который не стоит времени.
является новым луной.

🚨 Предупреждение о мошенничестве: Мозг схемы Понци Polyfarm арестован в Нигерии
Экономическая и финансовая преступная комиссия (EFCC) официально задержала Баму Гифт Ванджи за организацию массового мошенничества с криптовалютой.
Внутри схемы:
Обманчивый брендинг: Проект Polyfarm ложно заявлял, что является неотъемлемой частью экосистемы Polygon для получения доверия. Расследования подтвердили отсутствие реальной связи с блокчейном Polygon.Ложные обещания: Инвесторов заманивали "гарантированными" высокими доходами, которые не имели реальной экономической основы.Агрессивный маркетинг: Подозреваемый использовал социальные сети, мессенджеры и физические семинары в крупных городах Нигерии для вербовки жертв. "Крыша" хакера: Когда выводы остановились, Ванджи заявил, что платформа подверглась кибератаке. Однако EFCC не нашла никаких доказательств нарушения — средства были просто украдены для его личного пользования.
Вердикт: Polyfarm была классической схемой Понци, работавшей без каких-либо лицензий или регистрации у финансовых регуляторов. Дело теперь передано в суд.
⚠️ Основные выводы для инвесторов:
Проверяйте партнерства: Всегда проверяйте официальные каталоги экосистемы (например, официальный сайт Polygon), чтобы подтвердить заявления о принадлежности. "Гарантированные доходы" = Красный флаг: Высокие, безрисковые доходы не существуют на волатильном крипторынке. Проверяйте лицензии: Убедитесь, что любая инвестиционная платформа зарегистрирована у соответствующих финансовых органов.
Будьте бдительны и всегда DYOR (Проведите собственное исследование) перед тем, как вкладывать свой капитал! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC

$OM ГАРАНТИЯ, $OM НЕ УВЕЛИЧИТСЯ СКОРО. 🍁
ЧИСЛО ДОЛГИХ ПОЗИЦИЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ. КОРЗИНА СЛИШКОМ ТЯЖЕЛА. 🍁
ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕМ УДАЧИ. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!

❤️‍🔥❤️‍🔥Мы продолжим обсуждение мошеннических методов по этой теме❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Понци финансовые схемы:☢️☢️

это мошеннические операции, которые полагаются на привлечение новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, без реальных вложений.💰💰Эти схемы неизбежно разрушаются, когда поток новых инвесторов прекращается, что приводит к огромным потерям для участников.😱😱Одним из самых известных примеров является схема Чарльза Понци в 1920-х годах.

⚠️⚠️Предупреждение⚠️⚠️
Эти схемы незаконны и приводят к значительным потерям. Всегда ищите законные и прозрачные инвестиции.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house