Противодействие отмыванию денег AML тесно связано с процедурой KYC и действует во всём мире.
Например, в соответствии с законодательством ЕС финансовые учреждения могут привлекать клиентов только с соблюдением правил AML и KYC.
В криптосфере AML-процедура осуществляет анонимные проверки истории транзакций, сопоставляя базу данных KYC с адресами в блокчейне, после чего выявляет связи и производит анализ по контрагентам на предмет чистоты сделок.
#aml #отмывание #акронимы #другое