fraud

Uzbekistan 🇺🇿, Andijan.
Polițiști falsi. Călătorie forțată cu mașina. 100.000 $ în #crypto dispărut.
Atacatorii au încercat să „recupereze” cu 160.000 $ în numerar fals.
Nu a funcționat — toți suspecții arestați. #Fraud & acuzații de șantaj formulate.

$AEVO #Fraud token

GUVERNUL PUNJAB A FOST HACKUIT. SCAM MEMECOIN EXPUS!

NU CUMPĂRAȚI $PUNJAB. Acesta este o escrocherie flagrantă. Un hacker a preluat contul principal al guvernului din Punjab. Ei promovează un memecoin fals. Evitați acest lucru cu orice preț. Protejați-vă capitalul. Nu cădeați în această capcană. O mare escrocherie este iminentă. Rămâneți vigilenți.

Nu este un sfat financiar.

#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨

UK a confiscat 83 BTC într-o mare descoperire de fraudă, cerere de 7,6 milioane USD emisă

5.000.000 GBP trebuie plătiți în termen de 3 luni sau se adaugă 8 ani. Acest "intermediar" a spălat 83,7 $BTC pentru un mare fraudator. Fondurile au fost convertite în numerar prin bănci din UAE și terți. Fraudatorul principal a primit peste 11 ani. Aceasta este parte din cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria Regatului Unit. Peste 61.000 $BTC sunt implicați în proceduri civile. Victimele ar putea fi compensate. Trezoreria Regatului Unit ar putea obține restul. Aceasta este o mare victorie pentru reglementarea criptomonedelor.

Disclaimer: Aceasta nu este o recomandare financiară.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨

🚨⚖️ CAZ DE FRAUDĂ ÎN VIRTUTEA LEGEI CARES — CONDAMNĂRI ÎN ⚖️🚨
👩‍⚖️ Două femei găsite vinovate într-un plan de fraudă bancară și spălare de bani legat de fondurile de ajutor COVID din SUA 💰
📍 State implicate: New Jersey și Virginia de Vest
💵 Sumă frauduloasă: $145,625
📄 Ce au făcut:
❌ Au trimis o aplicație falsă pentru un împrumut PPP
🧾 Detalii false despre angajare și venituri
💸 Au obținut fraudulos $15,625
🔄 Fondurile au fost apoi mutate prin portofele digitale
🕵️ Detalii despre tranzacții mascate pentru a ascunde urma banilor
⚠️ Reminder: Frauda financiară lasă o amprentă digitală — aplicarea legii se întărește
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼

HACKER PRINS ÎN FLAGRARE $23 MILIOANE ÎN STOC DESCOPERIT

Detectivul pe blockchain ZachXBT tocmai a lansat o bombă. Un hacker notoriu, John, s-a lăudat cu un portofel care deține $23 milioane. Această cantitate masivă este legată direct de jaful guvernului american de $90 milioane din acest an. Mai multe cazuri de victime neconfirmate din sfârșitul anului 2025 sunt, de asemenea, conectate. Urmele sunt fierbinți. Justiția vine. Aceasta este cea mai mare descoperire de crime în crypto.

Disclaimer: Nu este un sfat financiar.

#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨

ALERTĂ DE ÎNȘELĂCIUNE: Proiectul Vietnamez Sustrage Milioane!

Aceasta nu este o simulare. Trove tocmai a realizat o înșelăciune masivă. Au lansat un ICO cu scopul de a strânge 2,5 milioane USD, cu o evaluare de 20 milioane USD. În timpul strângerii, echipa a manipulat pariurile de pe Polymarket, cumpărând acțiuni pentru a obține profit. Strângerea a sărit la 11 milioane USD, de peste 4 ori ținta. În loc să returneze excesul, Trove a declarat că păstrează fondurile pentru a "continua construirea proiectului." Datele on-chain arată că un portofel de fonduri a transferat 45K USD către un cazinou. Aceasta este o înșelăciune publică.

Declinarea responsabilității: DYOR. Nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨

Curtea din Guernsey confiscă 8,59 milioane de lire sterline de la 'Cryptoqueen' într-un pas major către compensarea victimelor

Îți amintești de doctorul crypto care a dispărut cu o avere din banii investitorilor în #OneCoin

Ghicește ce, se pare că a avut loc o descoperire de un fel.

Într-o victorie semnificativă pentru victimele schemei Ponzi OneCoin de 4 miliarde de dolari, Curtea Regală din Guernsey, pe 16 ianuarie 2026, a menținut o ordonanță de confiscare germană și a confiscat aproape 9 milioane de lire sterline (inclusiv dobânzi) dintr-un cont al unei companii fantomă legat de fugitivul Dr. Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" dispărută.

Fondurile, provenite din vânzarea proprietăților ei din Londra (inclusiv un apartament în Kensington), au fost transferate către Fondul de Active Confiscate din Guernsey.

Autoritățile indică că aceste active sunt destinate distribuirii către investitorii înșelați, în principal în Germania, marcând un moment cheie în recuperarea pierderilor din imensa fraudă crypto.

Ignatova, pe lista celor mai căutați de FBI, rămâne de negăsit.

Mulți teoreticieni ai conspirației cred că este moartă.

Alții cred că ar fi putut să fi suferit o intervenție chirurgicală estetică și să-și fi schimbat aspectul.

Unde este #cryptoqueen ?

Crezi că este în viață? Unde ar putea fi?

Crezi că toți investitorii OneCoin ar putea fi despăgubiți la fostele lor poziții financiare?

#fraud #scam

Poliția vietnameză a arestat cinci suspecți în legătură cu o înșelătorie legată de criptomonedă, în timp ce autoritățile intensifică lupta împotriva fraudelor și a activităților ilegale cu criptomonede.
#Vietnam #ÎnsălăciuneCrypto #Criptomonedă #ȘtiriCrypto #Fraud

$FRAX $RIVER

ALERTĂ DE ÎNȘELĂCIUNE: VIETNAMUL A DEZMEMBRAT O REȚEA MAJORĂ DE CRIPTOMONEDĂ $53K DISPĂRUT 🚨

Poliția vietnameză a arestat cinci suspecți într-o rețea masivă de înșelăciune cu criptomonedă. Acești criminali cu sediul în Cambodgia au țintit victimele cu platforme de tranzacționare false asemănătoare Nasdaq. Ei au înșelat 1,4 miliarde de dongi vietnamezi. Zalo și Telegram au fost folosite pentru a atrage investitorii cu experți falși și profituri false. Fondurile au fost spălate prin multiple conturi și convertite în criptomonedă. Această rețea a fost închisă. Rămâneți vigilenți.

Declinare de responsabilitate: Acesta nu este un sfat financiar.

#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨

Nebun #Manipulation prin #Bitget schimb 🚨

Token nativ descărcat #BGB 🙄
Într-o singură lumânare și apoi pompată înapoi pentru a face un nou maxim la ora următoare 😂
#fraud
#howcantrust

Care e treaba aici? Cu cât furi mai mult, cu atât primești mai puțini ani? 🤨

„Caroline Ellison, fosta CEO Alameda Research și martoră cheie în procesul fondatorului SBF #FTX , a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru rolul ei într-un #fraud de miliarde de dolari.”

🚨Kolkata #Crypto #Fraud Devine Violent 🇮🇳
Un om de afaceri a fost răpit și jefuit cu 8,9 lakh de rupii într-un scam fals de cripto în apropierea Kolkata, potrivit TOI 👇

1️⃣ Victima a fost atrăsată de un grup care se prezentase ca intermediar cripto pentru un acord profitabil
Când s-a întâlnit cu ei în persoană, i-au făcut o crimă și i-au forțat o transfer de bani în valoare de 8,9 lakh de rupii.
2️⃣ Poliția a arestat deja două persoane suspectate și a lansat o operatiune de capturare a altora implicați.
Incidentul evidențiază cum scam-urile offline de cripto se transformă acum în cazuri criminale serioase. ⚠️
3️⃣ Aceasta vine în contextul creșterii adoptării cripto în orașele de nivel 2 și 3 din India.
Dar cu creșterea participării, riscurile de fraudă și securitate cresc și ele, de la schimburi false până la extorții fizice. 💀
4️⃣ Rămâi în siguranță:
- Nu întâlni niciodată străini pentru tranzacții în numerar de cripto.
- Folosește doar schimburi reglementate (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Verifică întotdeauna identitățile și sursele tranzacțiilor.
5️⃣ Scena cripto din India este în creștere, dar și scam-urile cresc.
Este timpul să fie introduse legi mai stricte și protecții pentru investitori? ⚖️

Ce părere ai, ar trebui ca infracțiunile de fraudă cripto să fie non-bătătorii în India pentru a preveni astfel de crime?
Spune-ți opinia ⤵️

274002548751713897208406577211842#hamsterkombatscam 0972773691#reporthamsterkombat@toată lumea raportează HK pe YouTube, precum și pe telegramă. Nici măcar nu am trișat și nu am extras toate cheile în mod organic, totuși mi-au dat ni airdrop doar pentru că aveam mai mult de 500 de chei pe care mi-am petrecut orele zile și chiar luni...

A creat FBI-ul NexFundAI Token pentru a capcana fraudătorilor de criptomonede? 👀

#FBI a inițiat o operațiune sub acoperire prin crearea propriului token de criptomonedă, „The #NexFundAI Token”, care a funcționat pe blockchain-ul Ethereum ca valoare. Tokenul și o companie corespunzătoare au fost folosite pentru a identifica și a perturba presupusele scheme de fraudă cripto, apelând serviciile firmelor inculpate într-o mișcare strategică pentru a le aduce în fața justiției.

Aceasta a marcat o abordare fără precedent în eforturile forțelor de ordine de a combate #fraud în spațiul cripto.

Contract cu simbol: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Dacă vă place conținutul meu, nu ezitați să-mi dați un bacșiș ❤️

#Binance
#crypto2024

Hamster a făcut o mare înșelătorie cu noi, depuneți o plângere pentru fraudă pe aplicație cât mai curând posibil și eliminați-o cât mai curând posibil.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster

🚨ÎN DIRECT: GRANT CARDONE ÎNCHIDE CONTUL JPMORGAN DIN CAUZA FRAUDELOR ȘI LEGĂTURILOR CU EPSTEIN, ÎN TIMP CE CUMPĂRĂ MILIOANE ÎN #BITCOIN!

#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC

🚨 ȘTIRE DE ULTIMĂ ORĂ: ALT5 Sigma Se Confruntă cu Scrutinul SEC Privind Suspendarea CEO-ului 🏛️

Compania de rezervă WLFI ALT5 Sigma (@ALTS) a depus o cerere la SEC declarând că CEO-ul său a fost suspendat pe 16 octombrie.

Cu toate acestea, emailurile interne relevă că consiliul l-a pus în "concediu temporar" încă din 4 septembrie! 🗓️

Experții în valori mobiliare sugerează că această discrepanță majoră de timp ar putea încălca regulile SEC care cer dezvăluirea (Formular 8-K) în termen de patru zile de tranzacționare, constituind posibil încălcări anti-fraudă dacă este intenționată. (Sursa: Forbes)

#SEC #Regulation #ALT5Sigma #fraud #CryptoNews

$OM FIIȚI ÎN SIGURANȚĂ, $OM NU VA CREȘTE ÎN CURÂND. 🍁
NUMĂRUL POZIȚIILOR PE TERMEN LUNG ESTE FOARTE MARE. CĂRUȚA ESTE PREA GREA. 🍁
ÎȚI DORESC TOT CE E MAI BUN. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!