CZ ESTAFADOR

🚨 É ASSIM QUE BILHÕES SÃO “LAVADOS”
Lavagem de dinheiro não é apenas alguém colocando dinheiro “sujo” dentro de um banco.
Em geral, segue 3 etapas:
1️⃣ Colocação — dinheiro ilícito entra no sistema financeiro.
2️⃣ Estratificação — transações, empresas, carteiras e transferências são usados para tornar o rastro mais difícil de seguir.
3️⃣ Integração — o dinheiro volta para a economia legítima por meio de ativos, investimentos ou empresas.
Os 5 métodos comuns destacados por especialistas em AML:
▪️ Negócios com muito dinheiro em espécie

Em 29 de outubro de 2026, a Binance sofreu um incidente de segurança grave e altamente sofisticado. Isso não deveria ter acontecido, e pedimos desculpas pela preocupação, pelos transtornos e pela incerteza que causou aos nossos usuários, parceiros e ao setor em geral.Nossa primeira responsabilidade é proteger os usuários. A Binance arcará com o impacto financeiro dos fundos roubados, e não os nossos usuários. Já reservamos mais de 100% dos fundos necessários para cobrir a perda. Em 31 de outubro de 2026, 98% dos ativos em tokens afetados já haviam sido repostos e podem ser verificados em nossa página de Prova de Reservas. Estamos em processo de compra dos ativos restantes, que têm menor liquidez.

​1. Qual é o estado atual dos fundos e dos congelamentos?
​Poucos dias após o início do ataque, a resposta coordenada do setor já produziu resultados importantes na blockchain (on-chain):
​Fundos congelados: Graças à cooperação imediata entre empresas de inteligência em blockchain (como Chainalysis e Elliptic) e os principais emissores de stablecoins (como Tether e Circle), foi possível congelar cerca de US$ 2,8 bilhões a US$ 3 bilhões em criptomoedas para impedir que os atacantes possam liquidá-las ou lavá-las.