FILHO DA PUTA ¡¡ CZ
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COMO AS PESSOAS LAVAM MILHÕES DE DÓLARES❓🤔
🚨 É ASSIM QUE BILHÕES SÃO “LAVADOS”
Lavagem de dinheiro não é apenas alguém colocando dinheiro “sujo” dentro de um banco.
Em geral, segue 3 etapas:
1️⃣ Colocação — dinheiro ilícito entra no sistema financeiro.
2️⃣ Estratificação — transações, empresas, carteiras e transferências são usados para tornar o rastro mais difícil de seguir.
3️⃣ Integração — o dinheiro volta para a economia legítima por meio de ativos, investimentos ou empresas.
Os 5 métodos comuns destacados por especialistas em AML:
▪️ Negócios com muito dinheiro em espécie
Lavagem de dinheiro não é apenas alguém colocando dinheiro “sujo” dentro de um banco.
Em geral, segue 3 etapas:
1️⃣ Colocação — dinheiro ilícito entra no sistema financeiro.
2️⃣ Estratificação — transações, empresas, carteiras e transferências são usados para tornar o rastro mais difícil de seguir.
3️⃣ Integração — o dinheiro volta para a economia legítima por meio de ativos, investimentos ou empresas.
Os 5 métodos comuns destacados por especialistas em AML:
▪️ Negócios com muito dinheiro em espécie
