Alpen

⚠️ AVISO DE GOLPE P2P – CUIDADO COM “IBAN EM SEU NOME” ⚠️

Eu quase me tornei vítima de um novo método P2P que todo mundo deveria conhecer e ficar de olho.
O vendedor me disse que, após o KYC, eles criariam um IBAN “em meu nome”, mas o IBAN NÃO era a minha conta bancária pessoal. Eles me instruíram a:

✅ Enviar dinheiro para esse IBAN
✅ Colocar MEU PRÓPRIO NOME como nome do destinatário/conta
Isso levantou um sinal vermelho imediatamente.
Eis por que eu recusei:
Se a transação der errado, eu poderia acabar com um comprovante bancário mostrando que transferi dinheiro usando meu próprio nome, mas o IBAN na verdade não é a minha conta bancária. Se o vendedor depois alegar que não recebeu o dinheiro ou contestar a transação, você pode ter muita dificuldade para provar o que aconteceu.

Eu cancelei o trade imediatamente porque eu só envio dinheiro para:
Minha própria conta bancária verificada, ou
A conta bancária verificada do comerciante P2P exatamente como aparece na plataforma.

⚠️ Verifique sempre antes de enviar dinheiro.
Não deixe ninguém te pressionar.

Se algo parecer estranho, cancele o pedido.
Fale com o suporte da exchange se tiver dúvidas.
Estou compartilhando isso para que outros traders fiquem atentos. Mesmo que alguém diga, “É normal, não se preocupe”, sempre verifique tudo por conta própria antes de enviar seu dinheiro.
Fique seguro e lembre-se: se algo não parecer certo, confie na sua intuição.
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