O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 8 empresas canadenses de serviços monetários por supostas transações de criptomoedas ligadas ao Irã e ofereceu até US$ 20 milhões por informações sobre o programa nuclear iraniano.
As investigações apontaram essas empresas por processarem transações em criptomoedas e esquemas de lavagem de dinheiro que contornavam os bloqueios internacionais para canalizar fundos ao Irã e seus aliados.
O Departamento do Tesouro dos EUA, por meio da Rede de Combate a Crimes Financeiros, ordenou que as instituições financeiras do país proibissem o processamento de transferências ou transações com a corretora de criptomoedas M3XC Global.
O órgão afirma que, entre maio de 2021 e maio de 2026, a M3XC processou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ligadas a atividades financeiras ilícitas, crimes cibernéticos e evasão de sanções internacionais.
A corretora comunicou que está analisando a ordem junto a suas equipes jurídica e de conformidade. Também afirmou que a plataforma continua operando normalmente e que os ativos dos usuários estão protegidos.
#TesoroDeEstadosUnidos #MEXC #EEUU #iran #intercambio $BTC
As investigações apontaram essas empresas por processarem transações em criptomoedas e esquemas de lavagem de dinheiro que contornavam os bloqueios internacionais para canalizar fundos ao Irã e seus aliados.
O Departamento do Tesouro dos EUA, por meio da Rede de Combate a Crimes Financeiros, ordenou que as instituições financeiras do país proibissem o processamento de transferências ou transações com a corretora de criptomoedas M3XC Global.
O órgão afirma que, entre maio de 2021 e maio de 2026, a M3XC processou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ligadas a atividades financeiras ilícitas, crimes cibernéticos e evasão de sanções internacionais.
A corretora comunicou que está analisando a ordem junto a suas equipes jurídica e de conformidade. Também afirmou que a plataforma continua operando normalmente e que os ativos dos usuários estão protegidos.
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