Essa operação transformou diretamente um “lugar sagrado e tranquilo” em um cenário de lavagem de dinheiro sombrio do Web3!
O caso que veio à tona recentemente no Templo Donglin, em Yilan, Taiwan, tem detalhes que parecem mais absurdos do que os de um filme. A abadessa Zhang Qingyu e seu filho, Zhang Weifu, que também se tornou monge, são suspeitos de desviar uma enorme quantia de doações do templo.
Quando os investigadores foram fazer buscas no local, desenterraram, sob o terreno de cascalho do lado de fora da sala de meditação, mais de dez caixas de ferro escondidas, cheias de ouro e prata. Os bens nelas guardados somavam mais de 330 milhões de novos dólares taiwaneses (cerca de 70 milhões de yuans).
Mais absurdo ainda: os investigadores descobriram que, depois de transferirem as doações para contas pessoais, eles não as depositavam diretamente no banco. Em vez disso, agiam rapidamente, comprando ouro, prata e “moedas virtuais” para lavar o dinheiro e ocultar os bens.
Sinceramente, nos últimos anos, já vi muitos casos de lavagem de dinheiro on-chain e por meio de mixers no mundo cripto. Mas ver pessoas que dedicaram a vida à prática religiosa transformando salas de meditação, entre lamparinas e Budas antigos, em pontos de passagem para lavagem de dinheiro ainda é algo profundamente chocante.
Isso também revela uma tendência muito real do setor: graças à descentralização, à transnacionalidade e às características relativamente discretas das liquidações, as criptomoedas deixaram há muito de ser ferramentas exclusivas de geeks ou de nativos do Web3. Elas foram “popularizadas” por completo e chegaram a todos os cantos da sociedade, inclusive às atividades ilícitas e às redes clandestinas de lavagem de dinheiro.
Para muitas dessas redes criminosas tradicionais, guardar grandes quantias em dinheiro vivo trazia o risco de mofo, depositá-las no banco significava correr o risco de bloqueio por controles de risco, e transportar ouro era muito trabalhoso.
Já as stablecoins como U (USDT), combinadas com operações descentralizadas on-chain, oferecem uma eficiência muito alta na movimentação de fundos. Neste caso, a combinação de “ouro + prata + moedas virtuais” é praticamente um modelo típico de lavagem de dinheiro para proteção contra riscos, misturando ativos físicos tradicionais com ativos on-chain do Web3.
Esse caso serve, na verdade, de alerta para todo o setor. Com a popularização da infraestrutura Web3, a natureza ambivalente dos criptoativos como meio de transferência de valor fica cada vez mais evidente.
A implementação abrangente da conformidade e da regulamentação antilavagem de dinheiro (AML) no universo cripto convencional é irreversível. Qualquer ideia de tratar a blockchain como um “porto seguro para lavagem de dinheiro” não passa, no fim das contas, de uma tentativa de enganar a si próprio diante da fiscalização rigorosa e do rastreamento de dados on-chain.
#Web3 #加密新闻
O caso que veio à tona recentemente no Templo Donglin, em Yilan, Taiwan, tem detalhes que parecem mais absurdos do que os de um filme. A abadessa Zhang Qingyu e seu filho, Zhang Weifu, que também se tornou monge, são suspeitos de desviar uma enorme quantia de doações do templo.
Quando os investigadores foram fazer buscas no local, desenterraram, sob o terreno de cascalho do lado de fora da sala de meditação, mais de dez caixas de ferro escondidas, cheias de ouro e prata. Os bens nelas guardados somavam mais de 330 milhões de novos dólares taiwaneses (cerca de 70 milhões de yuans).
Mais absurdo ainda: os investigadores descobriram que, depois de transferirem as doações para contas pessoais, eles não as depositavam diretamente no banco. Em vez disso, agiam rapidamente, comprando ouro, prata e “moedas virtuais” para lavar o dinheiro e ocultar os bens.
Sinceramente, nos últimos anos, já vi muitos casos de lavagem de dinheiro on-chain e por meio de mixers no mundo cripto. Mas ver pessoas que dedicaram a vida à prática religiosa transformando salas de meditação, entre lamparinas e Budas antigos, em pontos de passagem para lavagem de dinheiro ainda é algo profundamente chocante.
Isso também revela uma tendência muito real do setor: graças à descentralização, à transnacionalidade e às características relativamente discretas das liquidações, as criptomoedas deixaram há muito de ser ferramentas exclusivas de geeks ou de nativos do Web3. Elas foram “popularizadas” por completo e chegaram a todos os cantos da sociedade, inclusive às atividades ilícitas e às redes clandestinas de lavagem de dinheiro.
Para muitas dessas redes criminosas tradicionais, guardar grandes quantias em dinheiro vivo trazia o risco de mofo, depositá-las no banco significava correr o risco de bloqueio por controles de risco, e transportar ouro era muito trabalhoso.
Já as stablecoins como U (USDT), combinadas com operações descentralizadas on-chain, oferecem uma eficiência muito alta na movimentação de fundos. Neste caso, a combinação de “ouro + prata + moedas virtuais” é praticamente um modelo típico de lavagem de dinheiro para proteção contra riscos, misturando ativos físicos tradicionais com ativos on-chain do Web3.
Esse caso serve, na verdade, de alerta para todo o setor. Com a popularização da infraestrutura Web3, a natureza ambivalente dos criptoativos como meio de transferência de valor fica cada vez mais evidente.
A implementação abrangente da conformidade e da regulamentação antilavagem de dinheiro (AML) no universo cripto convencional é irreversível. Qualquer ideia de tratar a blockchain como um “porto seguro para lavagem de dinheiro” não passa, no fim das contas, de uma tentativa de enganar a si próprio diante da fiscalização rigorosa e do rastreamento de dados on-chain.
#Web3 #加密新闻
