O comprador disse "Vou adicionar um pouco extra como gorjeta" e foi aí que eu soube que havia algo errado 😳
Eu estava vendendo 700 USDT no P2P na noite de quinta-feira passada. Pedido normal, comprador verificado, taxa de conclusão de 95%. Tudo parecia bem.
O comprador transferiu 17,64 milhões de VND para a minha conta do Techcombank. Eu verifiquei meu app bancário e o dinheiro estava lá.
Valor correto, nome correto. Eu estava prestes a liberar.
Então veio uma segunda transferência. 500.000 VND de um nome completamente diferente. E uma mensagem no chat da Binance: "Enviei um pouco extra como agradecimento pelo atendimento rápido."
Foi aí que meu estômago gelou.
Já li sobre isso. É o chamado "golpe do excesso de pagamento". O dinheiro extra vem de uma conta roubada ou comprometida. Quando o verdadeiro proprietário denuncia a fraude, o banco rastreia o dinheiro até sua CONTA.
Não a do golpista. A sua. E agora você é quem precisa explicar ao banco por que recebeu valores de uma vítima de fraude.
Eu não liberei. Eu não mexi nos 500k extras. Abri uma Apelação imediatamente e expliquei a situação. O Suporte da Binance investigou e resolveu.
O "extra" de 500.000 VND poderia ter me custado uma conta bancária congelada e semanas de investigação.
🔴 Se um comprador enviar MAIS do que o valor do pedido, NÃO libere 🔴 Dinheiro extra de contas desconhecidas é um grande sinal vermelho 🟢 Faça apelação imediatamente e deixe a Binance investigar 🟢 Tire print das duas transferências como evidência
Uma "gorjeta" que você não pediu nunca é gorjeta. É uma armadilha.
Alguém mais já recebeu pagamentos extras inesperados durante o P2P?
O que vocês fizeram?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $VELVET $ACE
Eu estava vendendo 700 USDT no P2P na noite de quinta-feira passada. Pedido normal, comprador verificado, taxa de conclusão de 95%. Tudo parecia bem.
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Valor correto, nome correto. Eu estava prestes a liberar.
Então veio uma segunda transferência. 500.000 VND de um nome completamente diferente. E uma mensagem no chat da Binance: "Enviei um pouco extra como agradecimento pelo atendimento rápido."
Foi aí que meu estômago gelou.
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Não a do golpista. A sua. E agora você é quem precisa explicar ao banco por que recebeu valores de uma vítima de fraude.
Eu não liberei. Eu não mexi nos 500k extras. Abri uma Apelação imediatamente e expliquei a situação. O Suporte da Binance investigou e resolveu.
O "extra" de 500.000 VND poderia ter me custado uma conta bancária congelada e semanas de investigação.
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