🚨SOS a venda P2P, cuidado aí!
No nosso grupo, tem gente que compartilhou que depois de fazer uma transação com um merchant P2P, esta conta está relacionada a um fluxo de dinheiro que está sendo verificado pelas autoridades policiais, e você foi convidado a ir para prestar esclarecimentos e ajudar na investigação.
O ponto a destacar aqui é que a pessoa achou apenas que estava comprando USDT como uma transação P2P normal, mas se a transação estiver ligada a uma fonte de dinheiro em verificação, o comprador ainda pode ter que justificar a própria transação.
Isso não significa que o comprador esteja errado ou tenha ligação com atividade de golpe; em muitos casos, é simplesmente necessário verificar a origem e o fluxo do dinheiro.
Então, ao fazer transações P2P, não olhe só para o preço do USDT.
Acho que a galera deveria criar alguns hábitos:
🔹 Verificar o merchant antes de negociar: taxa de conclusão, quantidade de pedidos, histórico de atividades.
🔹 Conferir as informações do pagamento: principalmente o nome da conta para receber/transferir dinheiro com o que aparece na ordem.
🔹 Não negociar fora da plataforma: não por causa da exigência do merchant, transferir para Zalo/Telegram ou combinar uma transação separada fora da Binance.
🔹 Guardar os registros da transação: Order ID, histórico do chat, informações de pagamento e comprovantes relacionados. Essas coisas são muito importantes se depois precisar provar como fiz a transação.
O P2P foi projetado para facilitar as transações, mas segurança não está apenas na plataforma — também está nos hábitos do usuário.
Especialmente para valores altos: não deixe de verificar o merchant e de salvar todas as informações da transação só por causa de uma diferença pequena de preço.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
No nosso grupo, tem gente que compartilhou que depois de fazer uma transação com um merchant P2P, esta conta está relacionada a um fluxo de dinheiro que está sendo verificado pelas autoridades policiais, e você foi convidado a ir para prestar esclarecimentos e ajudar na investigação.
O ponto a destacar aqui é que a pessoa achou apenas que estava comprando USDT como uma transação P2P normal, mas se a transação estiver ligada a uma fonte de dinheiro em verificação, o comprador ainda pode ter que justificar a própria transação.
Isso não significa que o comprador esteja errado ou tenha ligação com atividade de golpe; em muitos casos, é simplesmente necessário verificar a origem e o fluxo do dinheiro.
Então, ao fazer transações P2P, não olhe só para o preço do USDT.
Acho que a galera deveria criar alguns hábitos:
🔹 Verificar o merchant antes de negociar: taxa de conclusão, quantidade de pedidos, histórico de atividades.
🔹 Conferir as informações do pagamento: principalmente o nome da conta para receber/transferir dinheiro com o que aparece na ordem.
🔹 Não negociar fora da plataforma: não por causa da exigência do merchant, transferir para Zalo/Telegram ou combinar uma transação separada fora da Binance.
🔹 Guardar os registros da transação: Order ID, histórico do chat, informações de pagamento e comprovantes relacionados. Essas coisas são muito importantes se depois precisar provar como fiz a transação.
O P2P foi projetado para facilitar as transações, mas segurança não está apenas na plataforma — também está nos hábitos do usuário.
Especialmente para valores altos: não deixe de verificar o merchant e de salvar todas as informações da transação só por causa de uma diferença pequena de preço.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan