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O procurador-geral de Nova York está empenhado em processar os fundadores dos esquemas fraudulentos da NovaTech e da AWS Mining. Ao garantir acordos iniciais e exigir mais de um bilhão de dólares em pagamentos adicionais, os órgãos reguladores estão enviando uma mensagem clara às operações fraudulentas de criptomoedas. Essa repressão destaca os crescentes riscos jurídicos para os agentes mal-intencionados que operam sob a jurisdição dos EUA e serve de alerta aos investidores sobre esquemas de alto risco.

#NovaTech #CryptoRegulation ⠀

O golpe chega ao fim, com números assustadores.

A procuradora-geral de Nova York pediu ao tribunal que condene os fundadores falidos da NovaTech e seus associados a pagar cerca de US$ 1,37 bilhão, dos quais aproximadamente US$ 1,13 bilhão correspondem à devolução dos fundos dos investidores, além de cerca de US$ 230 milhões em juros. O esquema com dupla fachada de forex e criptomoedas acabou, no fim das contas, em uma ação de recuperação civil.

Promessas de altos rendimentos e indicações em vários níveis: esse tipo de estrutura já desmoronou inúmeras vezes — conformidade e transparência na custódia continuam sendo os únicos critérios concretos que pequenos investidores podem verificar de antemão.

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Procuradora-geral de Nova York pede US$ 1,37 bilhão ao tribunal: fundadores da NovaTech fugiram, mas ainda terão de acertar as contas.

Em 22 de outubro, a procuradora-geral de Nova York, James, anunciou que quatro promotores da NovaTech chegaram a um acordo: pagarão, juntos, quase US$ 5,98 milhões e ficarão proibidos para sempre de atuar nos setores de valores mobiliários, commodities e criptomoedas.
No mesmo dia, a promotoria apresentou outra moção ao tribunal, pedindo que os fundadores Cynthia e Eddy Petion paguem cerca de US$ 1,37 bilhão: US$ 1,1345 bilhão de principal e US$ 232,5 milhões de juros.
Segundo os registros da promotoria, entre agosto de 2019 e maio de 2023, dos US$ 1,1605 bilhão em criptomoedas depositados pelos investidores, apenas US$ 25,99 milhões foram enviados à plataforma de negociação B2Broker — e houve uma perda de US$ 18,19 milhões.

Pelo menos US$ 134,5 milhões foram parar nas carteiras pessoais dos fundadores.

Na minha opinião, o aspecto mais doloroso do caso não é o valor, mas o fato de que quase nenhum dinheiro foi usado em operações de negociação: os supostos rendimentos semanais de 2% a 4% eram, basicamente, pagos com o dinheiro dos novos investidores para quitar o que era devido aos antigos.

Vejo este caso como um indicador dos esforços regulatórios para perseguir os responsáveis, não como um sinal de que as vítimas recuperarão o dinheiro: os fundadores já fugiram dos Estados Unidos, e não se sabe qual será o valor da sentença nem quanto será efetivamente recuperado.
Se o tribunal decidir posteriormente pelo pagamento integral ou se forem recuperados ativos de grande valor, essa avaliação deixará de valer.

Você acha que, nesse tipo de processo contra fundadores foragidos, a maior parte do dinheiro acaba sendo recuperada ou a sentença fica só no papel?

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Captaram 1,16 mil milhões, mas apenas 26 milhões corresponderam a transações reais — a procuradora-geral de Nova Iorque processou o casal fundador da NovaTech, exigindo 1,37 mil milhões (1,13 mil milhões em restituições + 230 milhões em juros). Entre 2019 e 2023, sob o pretexto de «negociação de criptomoedas», 97% do dinheiro não chegou ao mercado. Há suspeitas de um esquema Ponzi. Quatro promotores aceitaram pagar uma multa de 6 milhões e foram proibidos de exercer a atividade. O que foi explorado não foi o mercado, mas a confiança.
Já caiu na armadilha das «aplicações financeiras com juros elevados»? Conte-nos nos comentários.

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#NovaTech #庞氏骗局 #加密监管
(Fonte: Coinfomania)
⚠️Aviso de risco: O conteúdo acima é apenas uma partilha de informações sobre o mercado e não constitui aconselhamento de investimento. Investir envolve riscos; aja com cautela.

Nova Iorque exige 1,3 mil milhões de dólares à NovaTech depois de casal fugir para os EUA

- Nova Iorque quer cobrar 1,3 mil milhões de dólares aos fundadores da NovaTech
- A plataforma NovaTech recebeu 1,16 mil milhões de dólares
- A plataforma negociou apenas uma pequena parte do capital total
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Fonte: The Block

Encontrei esta notícia do gabinete da procuradora-geral do estado de Nova York: os quatro principais promotores do esquema de pirâmide de criptomoedas da NovaTech / AWS Mining tiveram de devolver, juntos, quase 6 milhões de dólares e foram banidos permanentemente dos setores de valores mobiliários, commodities e criptomoedas.

O principal: em 22 de outubro, a procuradora-geral Letitia James anunciou um acordo — cerca de 2,9 milhões de dólares de Martin Zizi, cerca de 2,05 milhões de Frantz Ciceron, 750 mil de James Corbett e cerca de 276 mil de Ricardo Roy Sr. Segundo o processo, eles visavam comunidades imigrantes, incluindo pessoas de origem sul-asiática, e usavam promessas de altos retornos para recrutar investidores em grupos de oração, nas redes sociais e no WhatsApp. Mais de 11 mil investidores no estado de Nova York foram enganados, com prejuízos de dezenas de milhões de dólares. Entre agosto de 2019 e abril de 2023, a NovaTech recebeu depósitos em criptomoedas equivalentes a mais de 1 bilhão de dólares, mas menos de 26 milhões foram efetivamente negociados na plataforma. A empresa entrou em colapso em maio de 2023. No mesmo dia, também foi solicitado ao tribunal que obrigasse os fundadores, Cynthia e Eddy Petion, a pagar mais cerca de 1,3 bilhão de dólares em indenizações (os dois fugiram depois de uma decisão à revelia).

É melhor continuar tendo cuidado com esse tipo de esquema de recrutamento e manipulação em grupos de oração e no WhatsApp.

#加密诈骗 #纽约州 #NovaTech