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Um retiro de um grande baleia/instituição de $ETH:
Eles apostaram 40.128 ETH em março do ano passado e resgataram esses ETH há um mês.
Então, nas últimas duas semanas, transferiram um total de 41.400 ETH ($100M) para várias CEXs, principalmente baseadas em HTX.
No entanto, quando apostaram no ano passado, o preço do ETH estava em torno de $3.227, enquanto agora o preço do ETH está apenas em $2.417. Ou seja, eles apostaram por mais de um ano e, na verdade, ainda perderam $28.800.000.
Link do endereço🔗👉：https://t.co/CGgYKVoDu4
Este artigo é patrocinado pela #Bitget｜@Bitget_zh
Eles apostaram 40.128 ETH em março do ano passado e resgataram esses ETH há um mês.
Então, nas últimas duas semanas, transferiram um total de 41.400 ETH ($100M) para várias CEXs, principalmente baseadas em HTX.
No entanto, quando apostaram no ano passado, o preço do ETH estava em torno de $3.227, enquanto agora o preço do ETH está apenas em $2.417. Ou seja, eles apostaram por mais de um ano e, na verdade, ainda perderam $28.800.000.
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Um endereço transferiu 4.29 milhões de $CRV ($2.35M) para a Kraken há 7 horas, e o CRV caiu 5% em seguida.
Esse endereço também teve uma perda de $747 mil em CRV: ele retirou os 4.29 milhões de CRV da Kraken a um preço de $0.72 entre abril e maio, e vendeu hoje a $0.54.
Link do endereço🔗👉: https://t.co/gDWmbPoyx3
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Um endereço associado à equipe $TRUMP transferiu 3.527.000 $TRUMP ($32,8M) para a Binance há 20 minutos.
Link do endereço🔗👉：https://intel.arkm.com/explorer/address/GRvmQxtFRqtQZYaeF8bUqH8FrDHoK5Eabs5aYyU34bPg
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易老板 @Jackyi_ld，原来你们的 @Trend_Research_ 除了持有着 17.3 万枚 ETH，竟然还掌控着 Meme 币 @NeiroOnEthereum (大写 NEIRO，合约尾号 2637 那个) 64.25% 总量的 Token 哇！~
莫非你们就是所谓的 "阴谋集团" 嘛🥹
因为快到易老板他们的 ETH 期权行权时间了嘛，我想算一下他们持有的 $ETH 的大概成本。就整理了下 Trend Research 的地址，然后就发现他们多个持有 ETH 的地址中有一个共同的代币：NEIRO。
于是就顺着看了一下，发现他们通过 13 个关联地址共计持有 64.25% 总量的 NEIRO，价值 $5569 万。NEIRO 前 21 个持仓地址除了 8 个交易所/做市商/池子地址外，就是这 13 个地址了。
这 64.25% 总量的 NEIRO 都是在 3/24-5/30 期间从 Bybit 跟 Gate 提出来的，而在这期间 NEIRO 价格涨了 6 倍 ($0.0165-$0.1155)，这应该就是他们拉的了。
易老板，你们控盘 NEIRO 接下来是要怎么玩呢。NEIRO 在 Binance、OKX、Bybit 上都有合约，理论上来说之前的那些高控盘 "妖币" 的玩法都是可以做到的。
Trend Research 17.3 万枚 ETH 持仓地址集 (不一定全，可能还有更多的没统计到)：https://t.co/Z7FSCpZw8J
Trend Research 64.25% 总量 NEIRO 持仓地址集 (不一定全，可能还有更多的没统计到)：https://t.co/PNLpYRgQ35
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莫非你们就是所谓的 "阴谋集团" 嘛🥹
因为快到易老板他们的 ETH 期权行权时间了嘛，我想算一下他们持有的 $ETH 的大概成本。就整理了下 Trend Research 的地址，然后就发现他们多个持有 ETH 的地址中有一个共同的代币：NEIRO。
于是就顺着看了一下，发现他们通过 13 个关联地址共计持有 64.25% 总量的 NEIRO，价值 $5569 万。NEIRO 前 21 个持仓地址除了 8 个交易所/做市商/池子地址外，就是这 13 个地址了。
这 64.25% 总量的 NEIRO 都是在 3/24-5/30 期间从 Bybit 跟 Gate 提出来的，而在这期间 NEIRO 价格涨了 6 倍 ($0.0165-$0.1155)，这应该就是他们拉的了。
易老板，你们控盘 NEIRO 接下来是要怎么玩呢。NEIRO 在 Binance、OKX、Bybit 上都有合约，理论上来说之前的那些高控盘 "妖币" 的玩法都是可以做到的。
Trend Research 17.3 万枚 ETH 持仓地址集 (不一定全，可能还有更多的没统计到)：https://t.co/Z7FSCpZw8J
Trend Research 64.25% 总量 NEIRO 持仓地址集 (不一定全，可能还有更多的没统计到)：https://t.co/PNLpYRgQ35
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Investment institution @arca should have invested in $PENDLE again: they withdrew a total of 2.183 million PENDLE ($8.31M) from Binance in the last 6 days, at a price of $3.8.
They had actually made 3 previous investments in $PENDLE over the past year, but overall it has been a loss (approximately $960,000 lost).
Address link🔗👉: https://intel.arkm.com/explorer/address/0xaA3D56e9695F75eEcd6E3E78546154b727147b8a
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Um whale decidiu vender 1.270,5 $MKR ($2,48M) após mantê-los por mais de 2 anos: transferido para a Kraken há 15 minutos.
Esses 1.270,5 $MKR foram adquiridos por ele entre 2022 e 2023 através da Kraken, Binance e Wintermute, com um preço médio de $895.
Há 15 minutos, ele decidiu vender esses MKR e transferiu todos eles para a Kraken. Com o preço atual do MKR, ele realizará um lucro de $1,34 milhões (+118%).
Link do endereço🔗👉：https://t.co/zPVSdGxFo3
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Esses 1.270,5 $MKR foram adquiridos por ele entre 2022 e 2023 através da Kraken, Binance e Wintermute, com um preço médio de $895.
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Por que as CEX estão geralmente tão interessadas em patrocinar eventos e atividades de caridade que não trazem retornos diretos em curto prazo?
Em comparação com a promoção de atividades que enfatizam a conversão imediata e a análise de custo-benefício (como a relação entre investimento e retorno, efeitos de aquisição de novos usuários, volume de fluxo de caixa, aumento do volume de transações), a promoção de marca realmente parece ter um “retorno lento”. A promoção de marca foca mais na construção de valor a longo prazo e na conexão emocional — uma vez que o efeito da marca é formado, sua influência é mais profunda e duradoura.
Porque grandes eventos ou projetos de caridade têm uma vantagem única de alcance: eles podem cobrir um vasto público potencial além dos clientes existentes, ampliando significativamente a cobertura dos usuários e aumentando efetivamente a influência social e o reconhecimento público da marca. Portanto, para CEX, é crucial continuar investindo na construção de marca, mesmo que não haja um retorno imediato.
Assim, a Bitget, apenas no primeiro semestre deste ano, investiu enormemente em caridade, patrocínios de eventos, conformidade e outras áreas de marca, realizando um bom número de trabalhos👇
Foco recente:
➡️ Estabeleceu uma colaboração estratégica de caridade de três anos com a UNICEF.
As duas partes capacitarão 300 mil adolescentes e educadores em 8 países em desenvolvimento, com conteúdos de colaboração que incluem ajudar a UNICEF a desenvolver o primeiro curso interativo de jogo + blockchain.
A UNICEF foi fundada em 1946 e é a primeira agência da ONU a aceitar doações em criptomoedas, tendo colaborado anteriormente com a Fundação Ethereum e a Binance Charity.
Além disso, as promoções de marca no primeiro semestre incluíram:
Caridade:
➡️ Colaborou com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados para doar 100 mil refeições para o fim do ramadã
➡️ Forneceu serviços de rede de caridade para áreas remotas através do Starlink
➡️ Juntamente com a Avalanche, investirá 10 milhões de dólares para impulsionar o desenvolvimento do ecossistema cripto na Índia
➡️ Colaborou com o Centro de Blockchain da Universidade de Zurique para oferecer bolsas de estudos integrais aos alunos
Patrocínios:
➡️ Tornou-se patrocinador oficial dos pilotos do “Porsche Cup Brasil 2025”
➡️ Lançou um novo anúncio em parceria com a estrela do Barcelona, Raphinha
➡️ Lançou exclusivamente um tema de pele da LaLiga
➡️ Participou como patrocinador do hackathon organizado pela comunidade de desenvolvedores do Google
➡️ Tornou-se patrocinador principal do hackathon ETH Hangzhou
Conformidade:
➡️ Obteve licença VASP emitida pela Agência Nacional de Receita da Bulgária
➡️ Obteve licença de Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) de El Salvador, completando a configuração de conformidade de dupla licença
E muito mais...
Em comparação com a promoção de atividades que enfatizam a conversão imediata e a análise de custo-benefício (como a relação entre investimento e retorno, efeitos de aquisição de novos usuários, volume de fluxo de caixa, aumento do volume de transações), a promoção de marca realmente parece ter um “retorno lento”. A promoção de marca foca mais na construção de valor a longo prazo e na conexão emocional — uma vez que o efeito da marca é formado, sua influência é mais profunda e duradoura.
Porque grandes eventos ou projetos de caridade têm uma vantagem única de alcance: eles podem cobrir um vasto público potencial além dos clientes existentes, ampliando significativamente a cobertura dos usuários e aumentando efetivamente a influência social e o reconhecimento público da marca. Portanto, para CEX, é crucial continuar investindo na construção de marca, mesmo que não haja um retorno imediato.
Assim, a Bitget, apenas no primeiro semestre deste ano, investiu enormemente em caridade, patrocínios de eventos, conformidade e outras áreas de marca, realizando um bom número de trabalhos👇
Foco recente:
➡️ Estabeleceu uma colaboração estratégica de caridade de três anos com a UNICEF.
As duas partes capacitarão 300 mil adolescentes e educadores em 8 países em desenvolvimento, com conteúdos de colaboração que incluem ajudar a UNICEF a desenvolver o primeiro curso interativo de jogo + blockchain.
A UNICEF foi fundada em 1946 e é a primeira agência da ONU a aceitar doações em criptomoedas, tendo colaborado anteriormente com a Fundação Ethereum e a Binance Charity.
Além disso, as promoções de marca no primeiro semestre incluíram:
Caridade:
➡️ Colaborou com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados para doar 100 mil refeições para o fim do ramadã
➡️ Forneceu serviços de rede de caridade para áreas remotas através do Starlink
➡️ Juntamente com a Avalanche, investirá 10 milhões de dólares para impulsionar o desenvolvimento do ecossistema cripto na Índia
➡️ Colaborou com o Centro de Blockchain da Universidade de Zurique para oferecer bolsas de estudos integrais aos alunos
Patrocínios:
➡️ Tornou-se patrocinador oficial dos pilotos do “Porsche Cup Brasil 2025”
➡️ Lançou um novo anúncio em parceria com a estrela do Barcelona, Raphinha
➡️ Lançou exclusivamente um tema de pele da LaLiga
➡️ Participou como patrocinador do hackathon organizado pela comunidade de desenvolvedores do Google
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Conformidade:
➡️ Obteve licença VASP emitida pela Agência Nacional de Receita da Bulgária
➡️ Obteve licença de Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) de El Salvador, completando a configuração de conformidade de dupla licença
E muito mais...
Do you want to pump the market? 👉: 1 billion USDT has been transferred from the Tether treasury directly to Binance in the past 2 hours.
Address link🔗👉：https://etherscan.io/token/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7?a=0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949
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2 万枚 $AAVE ($5.45M) 从 Aave 创始人 @StaniKulechov 地址转出到 @paraficapital 地址，然后在 8 小时前进入 Coinbase Prime。
这会是创始人还是投资机构 (ParaFi Capital 是 Aave 的投资机构之一) 的出货？🤔
有几种可能：
◎创始人 OTC 了部分币给机构；
◎这是机构的币，只是之前在创始人/团队地址；
◎地址标签有误。
标记为 Stani Kulechov 的地址 (Nansen 标记)🔗👉：https://t.co/heraguMfcy
标记为 ParaFi Capital 的地址 (Arkham 标记)🔗👉：https://t.co/Ae6IBNZrpV
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这会是创始人还是投资机构 (ParaFi Capital 是 Aave 的投资机构之一) 的出货？🤔
有几种可能：
◎创始人 OTC 了部分币给机构；
◎这是机构的币，只是之前在创始人/团队地址；
◎地址标签有误。
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2 万枚 $AAVE ($5.45M) 从 Aave 创始人 @StaniKulechov 地址转出到 @paraficapital 地址，然后在 8 小时前进入 Coinbase Prime。
这会是创始人还是投资机构 (ParaFi Capital 是 Aave 的投资机构之一) 的出货？🤔
有几种可能：
◎创始人 OTC 了部分币给机构；
◎这是机构的币，只是之前在创始人/团队地址；
◎地址标签有误。
标记为 Stani Kulechov 的地址 (Nansen 标记)🔗👉：https://t.co/heraguMfcy
标记为 ParaFi Capital 的地址 (Arkham 标记)🔗👉：
这会是创始人还是投资机构 (ParaFi Capital 是 Aave 的投资机构之一) 的出货？🤔
有几种可能：
◎创始人 OTC 了部分币给机构；
◎这是机构的币，只是之前在创始人/团队地址；
◎地址标签有误。
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标记为 ParaFi Capital 的地址 (Arkham 标记)🔗👉：
Tô emocionado, pessoal😭
O pequeno V @VitalikButerin decidiu gastar U para comprar ETH, você acredita:
O pequeno V transferiu 693,9 ETH ($1,83M) e 340 mil USDC através do endereço 0x1810 usando Railgun na última meia hora.
Desses, 205,5 ETH foram comprados por ele usando 317 mil DAI + 33 mil $UNI.
Na verdade, Vitalik usa Railgun com bastante frequência para transferências de fundos, ele parece ter mencionado que esses fundos geralmente são utilizados para doações.
Link do endereço🔗👉：https://t.co/QSKBA2ta2f
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O pequeno V @VitalikButerin decidiu gastar U para comprar ETH, você acredita:
O pequeno V transferiu 693,9 ETH ($1,83M) e 340 mil USDC através do endereço 0x1810 usando Railgun na última meia hora.
Desses, 205,5 ETH foram comprados por ele usando 317 mil DAI + 33 mil $UNI.
Na verdade, Vitalik usa Railgun com bastante frequência para transferências de fundos, ele parece ter mencionado que esses fundos geralmente são utilizados para doações.
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GOAT Network @GOATRollup lançou a Pre-Market Key na @aspecta_ai, que pode ser usada para negociação agora e também pode ser trocada por tokens na TGE posterior.
Pode-se entender de forma geral como a abertura de negociações antes do mercado, é claro que as formas de jogar serão mais ricas e interessantes.
A Key lançada pelo GOAT corresponde a 0,12% do total de tokens do GOAT. Uma parte da Key será sorteada a um preço de $1, enquanto o restante será vendido através de uma curva de bonding.
Atualmente, o preço da Key é de $4,2, e os usuários que ganharam na sorte de novos lançamentos tiveram um retorno de 3x.
Com base no preço da Key e na proporção de troca de tokens, é possível calcular a avaliação atual do mercado para o projeto. Ao comprar a Key, você pode obter os tokens do projeto antes de seu lançamento oficial em projetos subvalorizados.
Por exemplo, a Key do GOAT Network atualmente custa $4,2, e na TGE cada Key pode ser trocada por 0,000004% do total de tokens disponíveis. Isso significa que a capitalização total do GOAT atualmente é de $105 milhões.
Quando você achar que a capitalização está supervalorizada, pode vender a Key diretamente; se estiver subvalorizada, pode comprar a Key e esperar o preço subir ou manter a Key até a TGE para trocar por tokens (liberação total).
Negociações e detalhes da GOAT Key na Aspecta:
Pode-se entender de forma geral como a abertura de negociações antes do mercado, é claro que as formas de jogar serão mais ricas e interessantes.
A Key lançada pelo GOAT corresponde a 0,12% do total de tokens do GOAT. Uma parte da Key será sorteada a um preço de $1, enquanto o restante será vendido através de uma curva de bonding.
Atualmente, o preço da Key é de $4,2, e os usuários que ganharam na sorte de novos lançamentos tiveram um retorno de 3x.
Com base no preço da Key e na proporção de troca de tokens, é possível calcular a avaliação atual do mercado para o projeto. Ao comprar a Key, você pode obter os tokens do projeto antes de seu lançamento oficial em projetos subvalorizados.
Por exemplo, a Key do GOAT Network atualmente custa $4,2, e na TGE cada Key pode ser trocada por 0,000004% do total de tokens disponíveis. Isso significa que a capitalização total do GOAT atualmente é de $105 milhões.
Quando você achar que a capitalização está supervalorizada, pode vender a Key diretamente; se estiver subvalorizada, pode comprar a Key e esperar o preço subir ou manter a Key até a TGE para trocar por tokens (liberação total).
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Ver tradução
一个鲸鱼在最近 4 天时间里从币安提出了 553.9 枚 $BTC ($60.82M)，价格 $109,810。
地址链接🔗👉：https://intel.arkm.com/explorer/address/bc1q7wednf5hgje3p9sqx6jdnpx2mh4zv25mnyfp72
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A carteira de criptomoedas VC @hashed_official transferiu 18,45 milhões de SAND ($5,83M) para a Binance há duas horas, e nos últimos 13 dias eles transferiram um total de 36,90 milhões de SAND ($12,13M) para a Binance.
Hashed é um dos principais investidores da The Sandbox (SAND).
Link do endereço 🔗👉：https://intel.arkm.com/explorer/address/0xf1dB561Ef1452C7E88c24eD438e546d3019e1b06
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Um grande baleia/entidade negociou 30.000 ETH através da Wintermute OTC, obtendo um lucro de $23,73 milhões em 25 dias.
◎Há 25 dias (27/04), eles transferiram 54,9 milhões de USDC para o endereço da Wintermute, e então receberam 30.000 ETH da Wintermute. O preço de compra foi de $1.830.
◎Uma hora atrás, eles transferiram esses 30.000 ETH para o endereço da Wintermute e, em seguida, receberam 78,63 milhões de USDC há 10 minutos. O preço de venda foi de $2.621.
◎Em 25 dias, o lucro foi de $23,73 milhões (+43%).
Transferência de ETH: https://t.co/F0UBG4vJaL
Recebido USDC: https://t.co/UTjDI0tFho
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◎Há 25 dias (27/04), eles transferiram 54,9 milhões de USDC para o endereço da Wintermute, e então receberam 30.000 ETH da Wintermute. O preço de compra foi de $1.830.
◎Uma hora atrás, eles transferiram esses 30.000 ETH para o endereço da Wintermute e, em seguida, receberam 78,63 milhões de USDC há 10 minutos. O preço de venda foi de $2.621.
◎Em 25 dias, o lucro foi de $23,73 milhões (+43%).
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50 minutes ago, an address sold 8,698 $ETH for 22.12 million DAI. Sale price $2,543.4.
The ETH in this address was received an hour and a half ago from @THORChain (a decentralized cross-chain exchange platform). Generally speaking, funds exchanged through THORChain are not that "clean".
Most of the funds stolen from Bybit three months ago were also laundered through THORChain cross-chain.
Address link🔗👉：https://t.co/qopFDHWqRa
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20 minutos atrás, deveria ser um endereço pertencente à equipe @ether_fi que transferiu 5 milhões de $ETHFI ($6,2M) para a Binance.
Esse endereço desbloqueou 14,5 milhões de $ETHFI em fevereiro, recebidos do contrato de tokens alocado pela equipe @ether_fi.
Link do endereço🔗👉：https://intel.arkm.com/explorer/address/0x3CE6B17293B8CFcc1e9283bE4543Be38a6CE2411
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É este o envio da instituição ou equipe Lido?
Nos últimos 3 dias, incluindo um endereço que pode pertencer à equipe @LidoFinance, 2 endereços transferiram 11,11 milhões de LDO ($11,53M) para Binance, OKX, Bybit, Gate.
E eles continuaram a transferir 19,41 milhões de LDO ($19,25M) há 5 horas, que também devem ser transferidos para as principais CEX em breve.
Esses dois endereços estão transferindo LDO para o endereço 0xC4Db (que pode ser um market maker), e então através do endereço 0xC4Db para as principais CEX.
Situação desses dois endereços:
◎ O endereço 0x2c7AE recebeu 30 milhões de LDO de um contrato de "Lido: Team Vesting" há seis meses e, nos últimos 3 dias, transferiu 19,917 milhões de LDO.
https://t.co/zqePh3DrW2
◎ O endereço 0x3A765 recebeu 15,45 milhões de LDO da FalconX em outubro de 2023, quando o preço do LDO era $1,87. Nos últimos 3 dias, ele transferiu 10,612 milhões de LDO.
https://t.co/12QMA8vero
Esses dois endereços transferiram um total de 30,528 milhões de LDO ($30,78M) nos últimos 3 dias, e ainda possuem 14,92 milhões de LDO ($14,92M).
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E eles continuaram a transferir 19,41 milhões de LDO ($19,25M) há 5 horas, que também devem ser transferidos para as principais CEX em breve.
Esses dois endereços estão transferindo LDO para o endereço 0xC4Db (que pode ser um market maker), e então através do endereço 0xC4Db para as principais CEX.
Situação desses dois endereços:
◎ O endereço 0x2c7AE recebeu 30 milhões de LDO de um contrato de "Lido: Team Vesting" há seis meses e, nos últimos 3 dias, transferiu 19,917 milhões de LDO.
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◎ O endereço 0x3A765 recebeu 15,45 milhões de LDO da FalconX em outubro de 2023, quando o preço do LDO era $1,87. Nos últimos 3 dias, ele transferiu 10,612 milhões de LDO.
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It should belong to the @compoundfinance team's address that transferred 250,000 $COMP ($11.14M) to Coinbase Prime 2 hours ago.
◎ This address received a total of 609,000 $COMP from "Compound: Team 2" between 2021 and 2022.
◎ Currently, this address still holds 150,000 $COMP ($6.7M).
Address link🔗👉：https://t.co/eY4e35u2Xn
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◎ Currently, this address still holds 150,000 $COMP ($6.7M).
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