O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) recrutou os serviços da Forensic Risk Alliance (FRA) para monitorar a conformidade da Binance com os requisitos regulatórios pelos próximos três anos. Esta medida surge como parte do acordo judicial da Binance em novembro de 2023, onde admitiu lavagem de dinheiro e outras acusações federais, resultando em uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões. A FRA terá acesso aos registros internos, instalações e funcionários da Binance para manter o governo atualizado sobre as atividades da empresa. Este desenvolvimento segue a recente condenação do ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a quatro meses de prisão por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.