A troca de criptografia BingX está permitindo que usuários iranianos sancionados evitem restrições.

A exchange exibe abertamente uma versão iraniana de seu site, e seus funcionários fizeram declarações em persa no grupo oficial do Telegram da exchange.

De acordo com a tradução de uma das declarações, “A troca do Bing X não tem problemas com os usuários iranianos e é até possível autenticar com um cartão nacional”.

A bolsa também permite swaps de rial iraniano para Tether (USDT) em sua interface, que são proibidos pelas regras do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Declaração do administrador do BingX. Fonte: canal oficial do Telegram do BingX.

O Irã está sob diversas sanções desde 1979. Os EUA e as Nações Unidas acusaram a troca de uma ampla variedade de violações do direito internacional, incluindo a apreensão de propriedades pertencentes a empresas dos EUA, o financiamento do terrorismo e o enriquecimento de urânio para fabricar armas nucleares. O Irão negou estas alegações.

As sanções geralmente impedem os residentes iranianos de usar bolsas centralizadas de criptomoedas, e essas bolsas correm o risco de serem bloqueadas nos mercados dos EUA e globais se fizerem negócios com iranianos.

De acordo com a OFAC, as Instituições Financeiras Estrangeiras (FFIs) correm o risco de “sanções correspondentes e pagáveis ​​através de sanções e sanções de bloqueio” se conduzirem ou facilitarem conscientemente transações que envolvam a compra ou venda de riais iranianos.

No entanto, parece que na bolsa BingX, o rial iraniano — uma moeda sancionada pela OFAC — pode ser trocado diretamente por outros ativos criptográficos.

BingX suporta transações em rial iraniano. Fonte: BingX

O BingX facilita mais de US$ 974 milhões em volume de negociação por dia, de acordo com dados da CoinMarketCap. Isso a torna uma das 20 principais bolsas de criptografia do mundo.

Segundo dados do seu site oficial, a bolsa é uma empresa de serviços financeiros registada na República da Lituânia, o que lhe confere licença para fazer negócios na União Europeia. Também é licenciada na Austrália como uma casa de câmbio digital e opera em Cingapura.

Tal como todas as instituições financeiras globais, as entidades na Austrália e na Lituânia devem cumprir as sanções da OFAC dos EUA e quaisquer sanções impostas ao Irão pelos seus países de origem ou pela União Europeia.

O BingXPersian, onde os serviços são oferecidos aos residentes iranianos, está listado como canal oficial da bolsa BingX. Fonte: BingX

No entanto, apesar de tais requisitos, a bolsa solicita publicamente utilizadores baseados no Irão nos seus canais sociais e no website oficial. Antes de novembro de 2021, a bolsa era conhecida como Bingbon.

O BingX foi fundado por Josh Lu em 2018 e afirma atender mais de 10 milhões de usuários. A nacionalidade do seu atual fundador é desconhecida.

Declaração do representante de suporte ao cliente BingX, J. Jalali. Fonte: canal oficial do Telegram do BingX

Segundo outro representante do BingX, “o Irã está na lista de países com restrições”. No entanto, “isto não significa uma proibição da prestação de serviços”. Além disso, a bolsa também está anunciando seus serviços em rial iraniano e afirma: “Você sabia que pode comprar e vender Tether com Rials no Bing X?”

O BingX apregoa a compra e venda de rial iraniano e toman sancionados (1 toman = 10 rial) por meio de transações peer-to-peer. Fonte: BingX no Telegram

O BingX não é a única bolsa de criptomoedas licenciada que foi pega contornando sanções para usuários iranianos.

Em julho de 2022, a Reuters informou que a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, atendia cidadãos iranianos. Na época, a Binance negou a alegação, afirmando que adere “estritamente” aos requisitos de sanções.

Em novembro de 2023, a exchange concordou com um acordo judicial de US$ 4,5 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA e o Tesouro dos EUA, admitindo que não conseguiu manter uma política eficaz contra a lavagem de dinheiro. O seu ex-CEO, Changpeng Zhao, também se declarou culpado de violações da Lei de Sigilo Bancário.

O site oficial do BingX integrando residentes iranianos. Fonte: BingX

Em maio de 2023, a exchange de criptomoedas Poloniex também pagou um acordo de US$ 7,6 milhões ao OFAC por não ter feito a triagem retroativa de usuários da Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria que haviam se registrado antes da exchange implementar os controles Know Your Customer.

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