🚨🚨🚨 Lavagem de dinheiro louca de mais de 2 bilhões envolvendo muitos lugares em todo o país
👀👀👀 Polícia enviada de vários lugares ao mesmo tempo para prender os envolvidos
A polícia de Pequim e a Seção de Pequim da Administração Estatal de Câmbio descobriram conjuntamente uma série de casos envolvendo moedas virtuais, envolvendo mais de 2 bilhões de yuans, envolvendo 15 províncias e cidades, incluindo Pequim, Xangai e Zhejiang. É importante notar que este caso não só tem métodos criminosos ocultos e diversos, mas também é um "caso em série", que vai desde transações em redes obscuras até transações ilegais de câmbio, que são complexas.
Em Dezembro de 2023, a polícia dividiu as suas forças em quatro grupos e realizou operações simultâneas em Wenzhou, Nanjing, Pequim e Harbin, e capturou todos os suspeitos envolvidos no caso. A polícia apreendeu no local mais de 20 telemóveis e outros dispositivos eletrónicos e mais de 30 cartões bancários utilizados para atividades ilegais. Após a contagem, o caso envolveu um total de mais de 2 bilhões de yuans em fundos e mais de dez carteiras de moeda virtual foram usadas para transações ilegais.
Em nosso país, as atividades comerciais relacionadas à moeda virtual são atividades financeiras ilegais. Usar moeda virtual como meio de transação transfronteiriça para conseguir troca ilegal de moeda estrangeira e RMB é uma compra e venda ilegal de moeda estrangeira. De acordo com os "Regulamentos de Administração Cambial da República Popular da China", quem compra e vende divisas de forma privada, compra e vende divisas de forma disfarçada, compra e vende divisas, ou introduz ilegalmente e compra e vende divisas com um Grande quantidade, a agência de gestão cambial emitirá um aviso, confiscará OS ganhos ilegais e imporá UMA multa; se constituir um crime, prosseguirá a responsabilidade criminal de acordo com a lei.
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