A polícia de Gangnam, um distrito rico de Seul, na Coreia do Sul, prendeu 10 pessoas acusadas de roubar dinheiro em uma negociação falsa de USDT OTC.
Segundo Maeil Kyungjae, a polícia diz que uma “gangue” atraiu uma “vítima” para uma rua no bairro de Yeoksam.
Os policiais disseram que a gangue disse à “vítima” e aos associados que venderiam tokens USDT por um preço com desconto.
Ataque de ‘ladrões’ do USDT OTC no coração de Seul
A polícia disse que o incidente ocorreu às 12h42 do dia 21 de março. As partes parecem ter se encontrado online e concordado com um preço de pouco mais de US$ 74.000 por uma quantidade não revelada de tokens USDT.
Os policiais disseram que a “gangue” encontrou a “vítima” e um grupo de amigos desta e pediu para contar o dinheiro.
Enquanto fingia contar as notas, o “gangue” teria agredido o “grupo da vítima” e fugido com o dinheiro – sem transferir quaisquer moedas.
A polícia disse ter prendido três suspeitos que fugiram em um veículo “perto da cena do crime”.
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Outras quatro pessoas escaparam “usando outro veículo”, disse a polícia, e foram presas no mesmo dia em Anseong, província de Gyeonggi.
Dois outros suspeitos parecem ter escapado para a cidade portuária de Busan, no sul, onde a polícia local os prendeu.
O suposto líder que a polícia disse ter “planejado o crime e recrutado cúmplices” foi preso quatro dias depois, “na noite de 25 de março, em Cheonan, província de South Chungcheong”.
Detetives apreendem dinheiro e ouro em operações
A polícia disse em 1º de abril que sua investigação “determinou” que os membros da gangue planejaram originalmente sua operação em Busan.
A gangue pode ter tido outros alvos interessados em criptomoedas, disse a polícia, com alguns membros encarregados de “identificar e conquistar” comerciantes de criptomoedas.
A polícia disse ter confiscado cerca de US$ 37 mil em dinheiro, bem como “um colar de ouro no valor de cerca de US$ 4.750”.
Policiais disseram que a gangue usou o dinheiro roubado para comprar o colar. Os suspeitos foram formalmente trocados e entregues ao Ministério Público.
Um porta-voz da polícia disse que os investigadores estavam procurando “o paradeiro de cúmplices adicionais” e “o dinheiro restante”.
Onda de crimes cripto OTC varrendo a Coreia do Sul?
A popularidade do comércio de criptomoedas no mercado de balcão (OTC) disparou este ano na Coreia do Sul, com o retorno do prêmio kimchi.
No entanto, isto também levou a um grande aumento da criminalidade, com casos falsos de USDT OTC a encher agora os tribunais sul-coreanos.
Em 13 de março, quatro pessoas na faixa dos 20 anos e uma na faixa dos 30 anos foram presas depois que membros deste grupo supostamente tentaram extorquir quase US$ 100 mil de duas vítimas.
O grupo supostamente encontrou dois comerciantes de criptografia em frente a um café, também em Yeoksam, e realizou uma negociação.
Os comerciantes enviaram um número não revelado de tokens USDT ao grupo, disse a polícia. Mas outros membros da gangue suspeita teriam então abordado os comerciantes, alegando serem policiais.
Esses membros de gangue supostamente ordenaram que os comerciantes entregassem o dinheiro, alegando que foram vistos “negociando ilegalmente ativos criptográficos”.
Os comerciantes de criptografia duvidaram da veracidade das afirmações da gangue e se recusaram a entregar o dinheiro. A quadrilha então atacou os comerciantes e tentou fugir.
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Polícia emite aviso de negociação OTC
Um oficial da polícia alertou o público para “ter especial cuidado” no dia 1º de abril, acrescentando:
“Houve um aumento recente em incidentes envolvendo transações [criptográficas] off-line. Os criminosos procuram vítimas sob o disfarce de comerciantes [de criptografia].”
Em fevereiro, seis supostos golpistas de criptografia em Incheon fugiram com cerca de US$ 747.000 em dinheiro durante outro negócio de balcão supostamente falso.
Incidentes semelhantes também foram relatados em Geumcheon no final de fevereiro e em Icheon no início de janeiro deste ano.
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