O Tesouro dos EUA mira a MEXC: US$ 16 bilhões em dinheiro sujo
Em 6 de novembro, o Tesouro dos EUA agiu oficialmente: a FinCEN classificou a MEXC como uma instituição de “principal preocupação com lavagem de dinheiro”. Ao longo de cinco anos, a plataforma teria movimentado pelo menos US$ 16 bilhões em fundos ilícitos, dos quais quase US$ 1,5 bilhão estava ligado à evasão de sanções russas, e US$ 232 milhões foram diretamente para entidades sancionadas. O mais absurdo é que a corretora russa Garantex foi colocada na lista negra dos EUA em 2022, mas a MEXC continuou fazendo negócios com ela e sua sucessora, a Grinex, até junho deste ano.
Trinta dias depois da publicação no Registro Federal, todos os bancos dos EUA terão de cortar as transações financeiras com a MEXC. Não se trata de incluí-la numa lista de sanções, mas de cortar diretamente seu acesso ao dólar — na prática, expulsar do sistema financeiro americano uma corretora que movimenta mais de US$ 1 bilhão por dia.
Em poucas palavras: uma semana depois do caso do roubo de US$ 6,3 bilhões da Binance, essa onda de “exclusão econômica” de Washington está claramente mirando todo o setor de corretoras offshore. Em 2026, ninguém vai poder continuar fingindo que não vê a importância da conformidade regulatória.
(Fonte dos dados: comunicado da FinCEN, do Tesouro dos EUA, de 6 de novembro)
#MEXC #美国财政部 #FinCEN #交易所监管 #cripto
Em 6 de novembro, o Tesouro dos EUA agiu oficialmente: a FinCEN classificou a MEXC como uma instituição de “principal preocupação com lavagem de dinheiro”. Ao longo de cinco anos, a plataforma teria movimentado pelo menos US$ 16 bilhões em fundos ilícitos, dos quais quase US$ 1,5 bilhão estava ligado à evasão de sanções russas, e US$ 232 milhões foram diretamente para entidades sancionadas. O mais absurdo é que a corretora russa Garantex foi colocada na lista negra dos EUA em 2022, mas a MEXC continuou fazendo negócios com ela e sua sucessora, a Grinex, até junho deste ano.
Trinta dias depois da publicação no Registro Federal, todos os bancos dos EUA terão de cortar as transações financeiras com a MEXC. Não se trata de incluí-la numa lista de sanções, mas de cortar diretamente seu acesso ao dólar — na prática, expulsar do sistema financeiro americano uma corretora que movimenta mais de US$ 1 bilhão por dia.
Em poucas palavras: uma semana depois do caso do roubo de US$ 6,3 bilhões da Binance, essa onda de “exclusão econômica” de Washington está claramente mirando todo o setor de corretoras offshore. Em 2026, ninguém vai poder continuar fingindo que não vê a importância da conformidade regulatória.
(Fonte dos dados: comunicado da FinCEN, do Tesouro dos EUA, de 6 de novembro)
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