O agrupamento de carteiras começa com uma hipótese: esses endereços podem ser controlados por um único ator ou por um sistema coordenado. Ele não deve começar com uma declaração de identidade.

O primeiro trabalho é definir o que você está resolvendo. Você está procurando carteiras controladas por uma única pessoa, endereços operados por um único serviço, ou um padrão de atividade organizado? Esses são alvos diferentes. Depois, normalize os eventos da cadeia, gere links candidatos e avalie a evidência, incluindo razões pelas quais o vínculo pode estar incorreto.

Apenas financiamento compartilhado é fraco quando a origem é uma exchange ou outro serviço usado por muitas pessoas não relacionadas. Timming semelhante pode refletir um airdrop ou um evento de mercado. Interações repetidas com um contrato popular não são prova de controle compartilhado. Verifique transações diretas, contexto operacional, divulgações do próprio detentor e contraexemplos antes de promover um cluster para uma alegação de alta confiança.

O resultado pode permanecer não resolvido. Armazene as evidências e o nível de confiança para que a conclusão possa ser contestada ou revisada mais tarde. Isso importa tanto para pesquisa, análise e segurança: mesclagens falsas podem fazer com que usuários independentes pareçam ser uma única baleia, enquanto links perdidos podem ocultar comportamento coordenado.

O guia de implementação do TokenToolHub explica ingestão, extração de características, geração de candidatos, pontuação e revisão humana:

https://tokentoolhub.com/entity-resolution-for-wallets/

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